北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 100 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 100 号 致：宁波均胜电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波均胜电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波均胜电子股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，北京 金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波均胜电子股份有 限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）的委托 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-034 2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于补选王玉德先 生为公司第十一届监事会非职工监事的议案》、《关于补选戴申君女士为公司第 十一届监事会非职工监事的议案》，非职工监事王玉德先生、戴申君女士任期自 2024年5月16日起至第十一届监事会届满。经公司监事会讨论，选举王玉德先生 为公司第十一届监事会主席。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁波均胜电子股份有限公司监事会 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会 议于2024年5月16日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议通知于2024年5月16 日以专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。 会议由监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场投票表决的方式审议并通过以下议案： 审议并通过了《关于选举公司第十一届监事会监事主席的议案》 2024 年 5 月 17 日 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 677,233,578 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.1321% | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-033 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 注：截至 2024 年 5 月 10 日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份 总数为 1,407,032,412 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 ...

各位投资者朋友大家好感谢大家参与公司2024年第一季度业绩说明会首先我们来看一下公司一季度的总体业绩情况尽管市场年初担忧全球经济的不确定性会影响全年的汽车产销总量但2024年一季度数据显示全球主要汽车市场的销量在持续复苏 第一季度全球轻型车销量逾2076万辆同比增长4.4%特别是中国美国和西欧三个最大的市场依旧实现了超5%的同比增长日本和韩国的销量同比增速则相对较低总体来看一季度外部环境对全球化运营的企业较为有利2024年第一季度公司在新业务订单方面取得了重大突破 全球新订单全生命周期金额达到了近298亿其中汽车安全业务为239亿元汽车电子业务为59亿元公司近几年积极调整订单获取策略重点关注中国头部自主品牌不断崛起智能电动汽车快速增长 中国汽车出海以及海外车市回暖的市场机遇今年一季度新能源汽车相关的新订单逾229亿元占比约77%中国市场特别是头部自主品牌新势力品牌的新订单金额占比继续快速提升国内业务团队新获全球市场订单金额约160亿元占比突破50% 从营业收入看 因欧洲部分国家收紧新能源汽车补贴政策国内车企价格占等变化情况持续影响着全球汽车产业的竞争格局公司客户项目订单正常交付的变化已加剧一季度公司收入规模同 ...

各位投资者朋友大家好感谢大家参与公司2024年第一季度业绩说明会首先我们来看一下公司一季度的总体业绩情况尽管市场年初担忧全球经济的不确定性会影响全年的汽车产销总量但2024年一季度数据显示全球主要汽车市场的销量在持续复苏 第一季度全球轻型车销量逾2076万辆同比增长4.4%特别是中国美国和西欧三个最大的市场依旧实现了超5%的同比增长日本和韩国的销量同比增速则相对较低总体来看一季度外部环境对全球化运营的企业较为有利2024年第一季度公司在新业务订单方面取得了重大突破 全球新订单全生命周期金额达到了近298亿其中汽车安全业务为239亿元汽车电子业务为59亿元公司近几年积极调整订单获取策略重点关注中国头部自主品牌不断崛起智能电动汽车快速增长 中国汽车出海以及海外车市回暖的市场机遇今年一季度新能源汽车相关的新订单逾229亿元占比逾77%中国市场特别是头部自主品牌新势力品牌的新订单金额占比继续快速提升国内业务团队新获全球市场订单金额约160亿元占比突破50% 从营业收入看 因欧洲部分国家收紧新能源汽车补贴政策国内车企价格占等变化情况持续影响着全球汽车产业的竞争格局公司客户项目订单正常交付的变化已加剧一季度公司收入规模同 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024.05.16 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《均胜电子股东大会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人 员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的 行为，公司将按规定加以制止。 宁波均胜电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2023 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 年年度股东大会议程 3 2023 | | 议案投票表决办法 5 | | 年度董事会工作报告 6 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议并通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份的价格上限为人民币 23 元/股，回购股份资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购期限为自公司 第十一届董事会第十二次会议审议通过本次回购股份方案之日（即 2024 年 2 月 19 日）起 12 个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《均胜电子关于以集中竞价交易方式回购股份方案、 回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临 2024-003）。 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-031 宁波均胜电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-032 宁波均胜电子股份有限公司 关于控股股东股份质押与解质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东 均胜集团有限公司（以下简称"均胜集团"）持有公司股份数量为 517,457,701 股，占公司总股本的比例为 36.73%。本次质押与解质前，均胜集团持有的本公 司股份累计质押数量为 314,473,996 股，占其持股数量的比例为 60.77%，占公 司总股本的比例为 22.32%。本次质押与解质后，均胜集团持有的本公司股份累 计质押数量为 330,473,996 股，占其持股数量的比例为 63.86%，占公司总股本 的比例为 23.46%。 均胜集团及其一致行动人王剑峰先生合计持有公司股份数量为 551,514,660 股，占公司总股本的比例为 39.15%。本次质押与解质前，均胜集团 及王剑峰先生合计持有的本公司股份累计质押数量为 314,473,996 股， ...

均[Ta胜ble电_Sto子ckN（am6eR0p0tT6yp9e9] ） 公司研究/公司点评 24Q1 盈利能力持续提升，订单获取超预期 [T投a资ble评_R级an：k]买 入（上调） 主要观点： 报告日期： 2024-04-29 [事Ta件bl：e_ 2Su 0m 24m年ary 4] 月 25 日，均胜电子（600699.SH）发布 2024 年度一 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 17.37 季度报告，2024Q1 单季度营业收入 132.78 亿元，同比+0.42%，环比- 近12个月最高/最低（元） 21.58/12.64 7.91%：归母净利润3.07亿元，同比+53.11%，环比-0.67%；归母扣非 总股本（百万股） 1,409 净利润 3.11亿元，同比+134.18%，环比-6.31%。归母净利率 2.31%， 流通股本（百万股） 1,368 流通股比例（%） 97.12 同比+0.79pct，环比+0.20pct。 总市值（亿元） 245 流通市值（亿元） 238 核心观点： [公Ta司ble价_C格ha与rt]沪 深300走势比较 营收动能持续，盈利能力持续增强 4 ...

证券研究报告 | 2024年04月28日 均胜电子（600699.SH）-2024 年一季报点评 买入 盈利能力持续改善，一季度归母净利润环比提升 核心观点 公司研究·财报点评 均胜电子2024Q1年归母净利润同比增长53%。公司2024Q1实现营收132.78 汽车·汽车零部件 亿元，同比增长0.4%，环比下降7.9%，实现归母净利润3.07亿元，同 证券分析师：唐旭霞 联系人：王少南 比增长53.1%，环比增长0.7%，实现扣非归母净利润3.11亿元，同比 0755-81981814 021-60375446 tangxx@guosen.com.cn wangshaonan@guosen.com.cn 增长134.2%，环比下降6.3%。分产品看，2024Q1安全业务实现营收约 S0980519080002 93亿元，同比增长1.4%，汽车电子业务实现营收约40亿元，同比下降 基础数据 1.5%。公司是被动安全业务全球龙二，营收同比平稳增长。 投资评级 买入(维持) 合理估值 汽车安全业务恢复带动盈利稳步改善。2024Q1公司销售毛利率15.51%，同 收盘价 17.37元 总市值/流通市值 24469/ ...