证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-015 宁波均胜电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准 则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理",内 容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，完善公司治理结构，强化公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《宁波均胜电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，公司董事会 设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-016 宁波均胜电子股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金 购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构安全 性高、流动性好的低风险等级理财产品。 委托理财额度：在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，单日 最高余额不超过 10 亿元，累计使用金额不超过 20 亿元。 已履行的审议程序：宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 风险提示：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险等级理 财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，公司将最大限度控制 投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-011 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）第十一届 董事会第十五次会议于2024年3月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召 开。会议通知于2024年3月17日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见《均胜电子2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析" 至"第六节 重要事项"。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宁波均胜电子股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为宁波均胜 电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对均胜电子募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1829 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）130,821,559 股（以下简称"2020 年非公开发行"），每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 19.11 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,992.49 元，扣除保荐承 销费用和其他发行费用总计人民币 26,434,675 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-022 宁波均胜电子股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 单位：万元 （一）募集资金使用及节余情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"智能汽车电子产品产能扩建项目" 已于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，公司于近期完成该募投项目尾款 支付后，决定对上述募投项目予以结项，并拟将节余募集资金人民币 35,646.20 万元永久补充流动资金（截至 2024 年 2 月 29 日数据，含募集资金专户累计收到 的银行存款利息收入、闲置募集资金现金管理收益、手续费等合计约 5,947.68 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1 ...

以日常生产经营活动为基础，公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、利率互换等，以管理汇率及利率风险为目的，不 进行以投机为目的的外汇交易。上述金融衍生品交易业务为简单金融衍生品业 务，其种类、规模及期限均与需管理的风险敞口相匹配，以遵循公司合法、谨 慎、稳健、安全有效的风险管理原则。 作为业务遍布全球主要汽车市场所在地区/国家的汽车一级零部件供应商， 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外币业 务，并持有一定数量的外币资产及外币负债，从而在利率及汇率端形成风险敞 口。为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强公司 财务稳健性，在保证日常运营资金需求的情况下，公司计划在 2024 年与经营稳 健、资信良好，具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构开展金 融衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易业务概述 三、公司开展金融衍生品交易的主要条款 1、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、利率互换等； 2、合约期限：与公司基础业务交易期限相匹配； 宁波均胜电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展衍生品交易 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-021 宁波均胜电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 / 9 被担保人名称：宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电 子"）控股子公司宁波均联智行科技股份有限公司（以下简称"均联智行"）、 均胜均安汽车电子（上海）有限公司（以下简称"均胜均安"）、均胜汽车安 全系统（上海）有限公司（以下简称"均胜安全上海"）、宁波均胜汽车安全 系统有限公司（以下简称"宁波均胜安全"）、上海临港均胜汽车安全系统有 限公司（以下简称"临港均胜安全"）、JSS HOLDING HONGKONG LIMITED（以 下简称"JSS HONGKONG"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为均联智行提供担保金额为人 民币 5.65 亿元（因担保到期而进行续保，不涉及新增担保），已实际为其提 供的担保余额为人民币 3.63 亿元；为均胜均安与均胜安全上海提供担保合 计金额为人民币 1.1 亿元 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2024-012 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第八次会议于2024年3月27日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议通 知于2024年3月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3名， 实际出席3名。 会议由公司监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公 司章程》的有关规定。 二、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》 在全面了解和审核2023年年度报告及摘要后，公司监事会认为： 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2023年年度报告及摘要公允 地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项 职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度相关履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事，拥有相关专业资质及 能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：经公司2022年年度股东大会投票表决通过，本人被选举为公司第十一 届董事会独立董事。本人在报告期内担任独立董事的任职时间为2023年4月20日 至2023年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 鲁桂华：1968年出生，汉族，中共党员，浙江大学生产过程自动化本科， 湖南财经学院经济学(金融学)硕士，清华大学经济管理学院会计学博士，中央 财经大学应用经济学博士后，中国注册会计师。现任 ...