文泰科技将保留追究其法律责任的权利文泰科技不承担因转载转发而产生的任何损失和责任市场有风险投资需谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策在会议开始前我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将有提问时间接下来请允许我介绍出席本次会议的公司领导文泰科技董事会秘书高宇高总 文泰科技主管总监邓安明邓总下面有请公司领导发言谢谢各位投资人大家晚上好我是独立高宇今天晚上呢我们是大约六点左右吧应该是发了一个公告我们相信可能投资者应该已经看到了 那我对这个就是今天晚上的这个公告呢我就不去按文字进行一个就是一一的去追读了那我主要想跟大家呢去分享一下就是说整个这个事情的一个基本的一个情况那从几个点啊想跟大家去解读一下这个公告那第一个点的话呢就是关于这次的这个我们公告中是一个收到的控股股东及实控人收到的一个行政处罚的事先告知书 那这个从事先告知书的内容我们来看的话呢那本次的这个涉嫌的你处罚的一个对象是公司的股东和实控人是不包含上市公司的那这个是跟大家分享的一个第一点那第二点的话呢从这个事件的行为来看的话呢是因为股东较久之前是因为可能没有披露一致行动关系那涉嫌的是一个信息披露的一个违法的行为那这个是第二点那第三点的话呢从现象来看 那这个事项的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 闻泰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 （2023 年度） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《关于闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《闻泰科技股份有限公司 2023 年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债 券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。 华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于闻泰科技股份有限公司提供的 资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一章 本次可转债概况 | 3 | ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于股东收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"闻泰科技"）控 股股东闻天下科技集团有限公司（以下简称"闻天下"）及实际控制人张学政先生 于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 《立案告知书》（编号：证监立案字 03720230056 号、证监立案字 03720230055 号）。因未披露一致行动关系，涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。具体内 容详见公司于 2023 年 7 月 12 日披露的《关于股东收到<立案告知书>的公告》（公 告编号：临 2023-030）。 2024 ...

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-055 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 关于"闻泰转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 的 86 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"闻泰转债"）。本次触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 6 月 11 日起算，截至 2024 年 6 月 24 日收盘，公司 股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 96.61 元 /股的 85%，若未来 20 个交易日内有 5 个交易日公司股票价格继续满足相关条件 的，将可能触发"闻泰转债"的转股价格修正条款。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日 2、发行数量：8,600 万张（860 万手） 3、发行面值：100 元/张 4、发行总额：86 亿元人民币 5、票面利率：第一年 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 127 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,438,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 16.8306 | | 份总数的比例（%） | | 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书 面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派两名律师列席了贵公司本次股东大会，并 根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，同时 听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司昆明闻讯实业有限公司（以下简称"昆明闻讯"）、闻泰科技（深圳） 有限公司（以下简称"深圳闻泰"）、黄石闻泰通讯有限公司（以下简称"黄石闻 泰"）、闻泰通讯股份有限公司（以下简称"闻泰通讯"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 5 月公司为上述被 担保人合计提供的担保金额为 40.2345 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保 余额合计为 160.9345 亿元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内 存在 ...

闻泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 闻泰科技 2023 年年度股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 会议材料 （证券代码：600745） 二〇二四年六月十四日 闻泰科技 2023 年年度股东大会会议材料 闻泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 | 闻泰科技股份有限公司 年年度股东大会会议议程 2023 | 1 | | --- | --- | | 闻泰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 会议议案 | 5 | 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）14：00 2、网络投票时间：2024 年 6 月 14 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 B 座 4 楼闻泰科技股份有限 公司会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相 ...

闻泰科技股份有限公司 根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 二、关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的具体情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开了第十一届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正 转股价格。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 证券简称：闻泰转债 | | | 关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 7 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 二、董事会会议审议情况 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 6 月 5 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 审议通过 ...