| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）2024 年 4 月 19 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"闻泰转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 4 月 23 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转 债"距离存续届满期尚远 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 证券简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 自 2024 年 4 月 1 日重新开始起算后，截至 2024 年 4 月 23 日，"闻泰转债" 已触发向下修正条款。鉴于"闻泰转债"距离存续届满期尚远，并综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内 在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第十一届董事会第三十四次会 议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 自 2024 年 4 月 24 日重新开始起算后，若再次触发"闻泰转债"的向下修正 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 23 日，"闻泰转债"已触发向下修正条款。经闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十四次会议审议 通过，公司董事会决定本次不向下修正"闻泰转 ...

不承担因转载转发而产生的任何损失和责任市场有风险投资需谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策在会议开始前我们提示各位投资者在主讲嘉宾翻译结束后将留有提问时间接下来请允许我介绍出席本次会议的公司领导文泰科技董事长张学正张总文泰科技董事会秘书高宇高总文泰科技CFO曾海诚曾总 文泰科技投资者关系部负责人邓安宁邓总下面有请公司领导发言谢谢好谢谢各位投资人朋友还有研究员朋友大家晚上好我是公司的董事会秘书高宇 非常感谢大家今晚抽空能够参加文泰科技2023年年报及24年一期报的一个业绩交流会刚刚主持人也介绍过了我们今天晚上参会的公司领导有董事长张学正先生还有我们的CFO曾总以及我们的投观负责人邓安宁先生现在的话我先来介绍一下公司的主要经营情况然后我们再进入投资者交流环节由各位的公司领导也要一块参与进来 大家应该也在我们公司的公众号上看到了公司的一个2024年年报及2024年一一季报的一个预图当然了我也向大家介绍一下整个公司的一个经营情况 那从公司的业务来看的话呢我们公司的业务板块每次跟大家交流大家非常清晰啊我们是包括产品集成业务和这个半导体业务那半导体业务的话呢我们是以安氏半导体的依托的那在公立半导体领域是处于全球第五中国第一 ...

闻泰科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acgrof.gsc.gscn）"进行查询 "过行了"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acgruf.gg.cn）"进行查询 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项审计报告 | 1-2 | | 资金占用情况汇总表 | 3 | ZHONGH 闻泰科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第04743号 闻泰科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了闻泰科技股份有限公司(以 下简称"闻泰科技")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债 表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月22日出具了众会字(2024)第 04740号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 - ...

经核查独立董事小刚先生、黄小红女士及肖建华先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在 影响独立性的情形。 闻泰科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 闻泰科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，闻泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事商小刚先生、 黄小红女士以及 2023 年离任独立董事肖建华先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

闻泰科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acen.nb.gov.cn）"进行查询 "一 /HON 专项鉴证报告 众会字(2024)第 04744 号 闻泰科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的闻泰科技股份有限公司(以下简称"闻泰科技")编制的《闻泰科技股份 有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是闻泰科技公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴 ...

众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司业务独立，其审计人员具备相关 资质，审计人员业务熟练、工作勤勉，按规定执行了审计程序，在审计过程中表 现出了良好的职业道德和敬业精神，在为公司提供 2023 年度审计服务工作中， 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具 有较强的专业能力，较好地完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作。同意向 公司董事会提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告的审计机构及 2024 年度内部控制审计机构。 闻泰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定，督促并检查日常审计情况，审查 公司的会计政策、财务政策、财务状况以及财务报告，定期了解公司的财务状况 和经营状况。 一、2023 年度审计委员会主要工作事项 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会提前与年度外部审计师进行讨论与协商，确定公司年度财务工作 报告审计工作范围、时间安排和审计小组的工作计划。在审计人员进场后，就审 计关注 ...

闻泰科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-moc.or.cn】"进行到 " 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 3-10 | t . ZHONI 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04741 号 闻泰科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了闻 泰科技股份有限公司(以下简称"闻泰科技")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是闻泰科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,闻泰科技于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ZHONGHUA <此页无正文> 众 通合伙) 中国注册会计师 " 我们的责任是在实施审计工作的 ...

公司代码：600745 公司简称：闻泰科技 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 闻泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 22 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"） （2）成立日期：1985 年 9 月 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 （5）首席合伙人：陆士敏 （6）人员信息 ...