证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-035 号 洲际油气股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第十 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第十三届董事会独立董事的 议案》及《关于调整公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事 项公告如下： 为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提 名委员会资格审查，董事会提名陈志勇先生为公司第十三届董事会独立董事候选 人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起，至第十三届董事会任期 届满之日止。陈志勇先生具备较丰富的石油行业专业知识和经验，其任职资格符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任独立董事工作，本次提名程 序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事候选人陈志勇先生的有 关资料已获上海证券交易所审核通过。 二、拟调整公司第十三届董事会专 ...

洲际油气股份有限公司 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-036 号 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 ...

洲际油气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈志勇,已充分了解并同意由提名人洲际油气股份有限公司董事会提名 为洲际油气股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任洲际油气股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-033 号 本次变更后，负责公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务的持续督导保 荐代表人为任浩纯先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对吴旺顺先生在公司股权分置改革相关当事人履行承诺义务期 间所做出的贡献表示衷心感谢。 任浩纯先生的简历请见附件。 洲际油气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日收到公 司保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《关于变更 保荐代表人的函》。德邦证券作为监督公司股权分置改革相关当事人履行承诺义 务的保荐机构，原指定吴旺顺先生担任公司持续督导保荐代表人。现因吴旺顺先 生工作变动，为保证公司持续督导工作的有序进行，德邦证券决定由任浩纯先生 接替吴旺顺先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。 洲际油气股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-032 号 洲际油气股份有限公司更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）于本日披露了《2024 年半年度 业绩预告》（2024-031 号），公司现对该公告更正如下： 原公告落款日期 2024 年 7 月 11 日，现更正为 2024 年 7 月 12 日。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的不 便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此更正。 洲际油气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 ...

| --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|------------------| | | | | 洲际油气股份有限公司 2024 | 年半年度业绩预告 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | | | 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 重要内容提示： 本期业绩预告适用于：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上 的情形。 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属 于母公司所有者的净利润为 8,700 万元至 13,000 万元，与上年同期（法定披露 数据）相比，预计将增加 10,274.12 万元到 14,574.12 万元，同比增加 653 %到 926%。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为 9,800 万元至 14,100 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预 计将增加 4,573 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-030 号 洲际油气股份有限公司 关于实际控制人无偿赠与的苏克公司股权过户完成 的公告 2023 年 10 月 31 日，公司实际控制人 Hui Ling(许玲）控股的中科荷兰石 油与公司下属全资子公司中科荷兰能源签订《股权赠与协议》，将其持有苏克公 司 1.35%的股权无偿赠与中科荷兰能源。具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日对 外披露的《关于与 Sino-Science Netherlands Petroleum B.V. 签署<股权赠与 协议>暨关联交易的公告》。 二、股份过户的情况 2024 年 6 月 28 日，公司收到 KACD 中央证券存管所出具的《指令执行/未执 行报告》，中科荷兰石油将其持有苏克公司 1.35%的股份转让给中科荷兰能源的 过户工作已经完成，该部分股份已经登记在中科荷兰能源的名下，过户日期为 2024 年 6 月 27 日。 截止 2024 年 6 月 28 日，公司通过境外子公司持有苏克公司 17.009%股权。 特此公告。 洲际油气股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 本公司董事会及全 ...

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-029 号 洲际油气股份有限公司 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）股票撤销其他风险警示，本公 司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | | 停复牌类 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 型 | | | 期间 | | | | 600759 | ST 洲际 | A | 股 | 停牌 | 2024/6/25 | 全天 | 2024/6/25 | 2024/6/26 | 停牌日期为 2024 年 6 月 25 日 撤销起始日为 2024 年 6 月 26 日 撤销后 A 股简称为洲际油气 一、 股票种类简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日 1、股票种类与简称： ...

证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-026 号 洲际油气股份有限公司 公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《 证 券 日 报 》， 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大 投资者及时关注，并注意投资风险。 特此公告。 洲际油气股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 17 日 关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 17 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公 司"）收到上海证券交易所发来的《关于洲际油气股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露问询函》（上证公函【2024】0584 号）（以下简称"《问询函》"），具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日对外披露的《关于收到上海 ...

关于延期回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 17 日，洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公 司"）收到上海证券交易所发来的《关于洲际油气股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露问询函》（上证公函【2024】0584 号）（以下简称"《问询函》"），具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日对外披露的《关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露问询函的公告》。 证券代码：600759 证券简称：ST 洲际 公告编号：2024-025 号 洲际油气股份有限公司 公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《 证 券 日 报 》， 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 站 为 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。公司有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大 投资者及时关注，并注意投资风险。 特此公告。 ...