中航沈飞股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱秀梅女士） 2024 年，本人作为中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》及《中航沈飞股份有限公司章程》等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，独立、谨慎、客观地行使法律赋予的职权，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 独立意见及审核意见，有效发挥了独立董事在董事会、独立董事专门 会议、董事会专门委员会中的作用，积极维护了全体股东，特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 朱秀梅，出生于 1975 年 4 月，研究生学历，博士学位，广东工 业大学管理学院教授、博士生导师，具备独立董事资格。教育部新世 纪优秀人才，国家自然科学基金项目评审专家，《管理世界》和《南 开管理评论》等权威期刊外审专家。现任中航沈飞股份有限公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1.出席董事会和股东 ...

中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专 门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘 的有关规定，综合考虑业务发展情况和对审计服务的需求，公司聘任 大信事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 成立于 1985 年（2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所），注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日， ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 中航沈飞股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-01092 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-01092 号 中航沈飞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航沈飞股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 ...

关于中航沈飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航沈飞股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01086号 中航沈飞股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中航沈飞股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具大信审字[2025]第 1-01097 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规 ...

中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十三次会议 中航沈飞股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事出具的《中航沈飞股份有限 公司独立董事独立性自查报告》，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任四位独立董事的独立性情况进行了评估，并发表如下意见： 公司四位独立董事朱秀梅、王敏、杨志明、毛群严格遵守《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中航沈飞股份有限公司章程》对 独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立董事独立性的情形。 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十三次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况评估的专项意见》签章页） 中航沈飞股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

中航沈飞股份有限公司 关于对中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》要求，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）查验 了中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了中航财务公司资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对中航财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报 告如下： 一、中航财务公司基本情况 中航财务公司是经国家金融监督管理总局批准，并取得《金融许 可证》，在原国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 5 月正 式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民 币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-010 中航沈飞股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"） 委托贷款金额：不高于人民币 70,000 万元 委托贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起 1 年（可提前还款） 贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用自有资金通过中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）等金融机构向公司控股 子公司吉航公司提供委托贷款。中航财务公司以及吉航公司少数股东北京中航一 期航空工业产业投资基金（有限合伙）(以下简称"航空工业产业基金")、沈阳 沈飞企业管理有限公司（以下简称"沈飞企管"）受公司控股股东、实际控制人 中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）的控制，依照《上海证券 交 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-014 中航沈飞股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 sac600760@163.com 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日披露公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2024 年年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...