证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-015 中航沈飞股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）按照财政 部发布的相关企业会计准则要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股 东利益的情况。 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 1 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），明确了对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 一、公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2024 年12月31日的资产负债情况和2024年度的生产经营成果及现金流量情况。 二、同意将公司 2024 年年度报告及 2024 年年度资产负债表、利润表、 现金流量表、股东权益变动表提交公司第十届董事会第十三次会议审议。 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 18 日 关于审阅公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表 的书面意见 中航沈飞股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认真审 阅了公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表，并对比了公司上一年度 同期报告的各项财务数据（主要包括总资产、主营业务收入、营业费用、 管理费用、财务费用、净利润等），发表了如下意见： （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于审阅 公司编制的 2024 年年度报告及财务会计报表的书面意见》签署页） 杨志明 审计委员会委员签字： ...

中航沈飞股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中航沈飞股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议、 第十届监事会第八次会议分别审议通过了《关于中航沈飞回购注销部分限制性股 票的议案》，具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《中航沈飞股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2025-011）。 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 2,755,699,513 股 减 少 至 2,755,094,714股，公司注册资本将由2,755,699,513元减少至2,755,094,714元。 公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办 理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购并注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中 ...

中航沈飞股份有限公司 2024 年，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会专门 委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责、认真履职。现将 2024 年 度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会2024年度履职报告 2024 年 2 月 29 日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关 于选举中航沈飞第十届董事会各专门委员会委员的议案》，选举毛群 女士、王敏女士、杨志明先生为公司第十届董事会审计委员会委员。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第十届董事会审计委员会由 3 名 董事组成，成员分别为独立董事毛群女士、王敏女士、杨志明先生， 召集人由具有专业会计资格的毛群女士担任，符合《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规 定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如下： 1 序号 会议时间 审议内容 1 2024 年 1 月 8 日 1.《 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-016 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第八次会议 中航沈飞股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期 解锁相关事项的核查意见 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法 律、法规和规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定， 对公司《关于中航沈飞回购注销部分限制性股票的议案》《关于中航 沈飞 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁条件成就 的议案》的相关内容进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票事项 公司针对9名激励对象因工作岗位调动、退休、违纪等原因回购 注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律法规及《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期） （草案修订稿）》相关规定。监事会对本次拟回购注销的限制性股票 数量及涉及的激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未 解锁的604,799股限制性股票。 二、关于 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-008 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-007 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，刘志敏董事因公务授权委 托陈顺洪董事出席会议并行使表决权，王仁泽董事因公务授权委托李建董事出席 会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...