证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-008 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,426,576,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 79.0023 | | 份总数的比例（%） | | 新奥天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长（执行董事长）于建潮先生 主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-010 新奥天然气股份有限公司 1、本激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 《新奥股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围相符。 2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性 文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。首次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效， 满足获授限制性股票的条件。 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新奥股份"）第十届监事会第十八次会议 通知于 2025 年 2 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-009 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新奥股份"）第十届董事会第二十四 次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 2 月 18 日 以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权 的与会董事表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《新奥股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会关于办理股权激励有关 事项的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 20 ...

被担保人名称：新奥新能（浙江）能源贸易有限公司、ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD.、新奥能源中国投资有限公司、株洲新奥燃气发展有限 公司、常州新奥燃气发展有限公司。 | 被担保人 | 担保金额（万元） | | --- | --- | | 新奥新能（浙江）能源贸易有限公司 | 80,000.00 | | ENN LNG (SINGAPORE) PTE. LTD. | 205,056.28 | | 新奥能源中国投资有限公司 | 150,565.80 | | 株洲新奥燃气发展有限公司 | 10,000.00 | | 常州新奥燃气发展有限公司 | 9,400.00 | 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025- 007 新奥天然气股份有限公司 关于 2025 年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2025 年 1 月 31 日，公司及子公司对外担保余额超 过公司最 ...

新奥天然气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 召开的日期时间：2025年2月18日10点00分 二〇二五年二月 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年2月18日 至2025年2月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： （一）主持人宣布开会及出席现场股东大会情况 1、审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 新奥天然气股份有限公司 二〇二五年二月十八日 （二）选举监票员和计票员 （三）会议议程 （五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果 （六）见证律师宣读法律意见书 （七） ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-006 新奥天然气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开了第十届 董事会第二十三次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对 拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2025年 1月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新 奥股份 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《新奥股份 2025 年 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's performance is expected to show stable growth due to the stock incentive plan, with core profit growth not less than 7% from 2024 to 2027, highlighting its dividend attributes [1][4] - Natural gas demand is steadily increasing, supported by an integrated layout that aids the company's robust development, with a projected domestic natural gas demand growth of 9% from 2023 to 2030 [3] Financial Forecasts - Total revenue for 2022 was 154.169 billion yuan, with a forecast of 143.842 billion yuan for 2023, and expected growth to 161.441 billion yuan by 2026 [1] - The net profit attributable to the parent company was 5.844 billion yuan in 2022, projected to decrease to 5.234 billion yuan in 2024, before recovering to 6.092 billion yuan by 2026 [1] - The latest diluted EPS is forecasted to be 1.89 yuan for 2022, decreasing to 1.69 yuan in 2024, and then increasing to 1.97 yuan by 2026 [1] Business Strategy - The company has established an integrated layout with upstream gas sources, midstream storage and transportation, and downstream customers, enhancing its operational efficiency [3] - The company has signed long-term contracts exceeding 10 million tons per year, optimizing its resource pool [3] - The retail gas gross margin is expected to improve, with a retail gas price difference of 0.54 yuan per cubic meter in 2024, reflecting a year-on-year increase [3] Dividend Policy - The company plans to distribute dividends of no less than 1.03 yuan and 1.14 yuan per share for 2024 and 2025, respectively, corresponding to dividend yields of 5.0% and 5.5% [4]

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-003 新奥天然气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《新奥股份2025年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予2,555.998万股公司 限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本 总额309,708.7607万股的0.83%。其中首次授予2,047.50万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额309,708.7607万股的0.66%，约占本激励计划拟授予权益总额的 80.11%；预留508.498万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额309,708.7607万股的0.17%，约占本激励计划拟授予权益 总额的19.89%，未超过本激励计划拟授予权益总量的20%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：新奥天然气股份有限公司（以 ...

第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开。全 体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"） ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照新奥 天然气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事唐稼松先生作为征集人，就公司拟于2025年2月18日召开的2025年第一次 临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-005 新奥天然气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事唐稼松先生，其基本情况如 下： 唐稼松先生，1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营 企业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） ...