章 程 第一章 总 则 第一条 为维护山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经省体改委晋经改 [1993]12号文件及山西省人民政府晋政函[1993]78号文件批准，以公开募集方式设立的股 份有限公司。公司在山西省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 [911400001123599660]。 第三条 公司于1993年9月10日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股7800万股，其中向社会公众发行5000万股，于1994年1月6日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 英文名称：SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 第五条 公司住所：山西省汾阳市杏花村 邮政编码：032205 第六条 公司注 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，维护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件和《山西杏花村汾酒厂股份有限公司章程》（以下简称公司《章 程》）的有关规定，结合公司具体情况，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对公 司、股东、股东授权代理人、公司董事、高级管理人员及列席股东会的其他有关 人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司《章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 第五条 出席股东会的股东及其授权代理人，应当遵守公司《章程》及本规 则有关规定，自觉维护 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且董事会审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 ...

关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司关联交易活动，明确管理职责和分工，保证公司与各关联人所发生的 关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定 以及《山西杏花村汾酒厂股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的 规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本办法。 第五条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。其对关联交易的控制和管理职责如下： （一）对公司关联交易事项进行审核，根据客观标准对关联交易是否必要、 是否对公司有利做出判断，并形成书面意见，提交董事会审议。在认为必要时， 可聘 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《山西杏花村汾酒厂股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司法定代表机构、常设权力机构和决策机构，在有 关法律法规、公司《章程》和股东会授权范围内享有经营管理公司的充分权力， 管理公司业务，保持公司持续健康发展。 第三条 董事长为公司法定代表人。 第四条 公司董事会由 7-13 名董事组成。董事会经股东会选举产生，每届 任期三年，对股东会负责，向股东会报告工作。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权和决策程序及董事长的职权 第六条 董事会行使下列职权： （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 ...

第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，独立董事占多数，并至少有一 名董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事中会计专业人士担任，若会计 专业人士有两名或两名以上，则会计专业人士均作为主任委员候选人，经过半数委 员选举,并报请董事会批准产生。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章 程》及其他有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员全部为不在公司担任高级管理人员的董事，其在委 员会任期与其董事任期一致,任期届满,连选可以连任。期间如有委员因辞职或其 它原因不再担任公司董事职务 ...

8月28日，山西汾酒大宗交易成交1.7万股，成交额368.56万元，占当日总成交额的0.24%，成交价216.8元，较市场收盘价197.61元溢价9.71%。 | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( * ) 买入营业部 | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 600809 | 216.8 368.56 1.7 | 东北证券股份有限 公司上海北艾路证 | 粤开证券股份有限 公司深圳分公司 | ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600809 公司简称：山西汾酒 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 / 136 山西杏花村汾酒厂股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人袁清茂、主管会计工作负责人王怀及会计机构负责人（会计主管人员）许志峰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-019 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2025年半年度经营数据公告 1.按产品分类情况 2.按销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2025 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 销售收入 | 销售收入 | （%） | | 代理 | 2,251,916.63 | 2,101,339.55 | 7.17 | | 团购电商直销 | 135,585.38 | 164,596.91 | -17.63 | | 合计 | 2,387,502.01 | 2,265,936.46 | 5.36 | 3.按地区分类情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十二号——酒制造》的相关规定，现将公司 2025 年半年度主要经营数据 （未经审计）公告如下： 一、主要经营情况 特此公告 山西杏花 ...

证券代码：600809 股票简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-021 - 2 - | 人员。 | | | --- | --- | | | 新增一条 | | | 第十三条 公司根据中国共产党 | | | 章程的规定，设立共产党组织、开展 | | | 党的活动。公司为党组织的活动提供 | | | 必要条件。 | | 第十五条 公司发行的所有股份 | 第十七条 公司发行的所有股份均为 | | 均为普通股。公司股份的发行，实 | 普通股。公司股份的发行，实行公开、 | | | 公平、公正的原则，同类别的每一股 | | 行公开、公平、公正的原则，同股 | 份具有同等权利。同次发行的同类别 | | 同权，同股同利。 | 股份，每股的发行条件和价格相同； | | | 认购人所认购的股份，每股支付相同 | | | 价额。 | | 第十六条 公司发行的股票，以人 | 第十八条 公司发行的面额股，以人 | | | 民币标明面值。 | | 民币标明面值。 | | | 第十八条 公司发起人为山西杏 | 第二十条 公司发起人为山西杏花村 | | 花村汾酒（集团）公司，认购股份 | 汾酒（集团）公司，认购股份数量为 | | 数量为 ...