梅花集团独立董事专门会议制度 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市 公司"）规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及行业规定和《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《梅花生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（下称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指全部由独立董事参加的 会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-021 梅花生物科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"深圳大华国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：近日，公司收到 深圳大华国际的来函，主要内容如下："深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和 发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊 普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，为贵公司服务的审计团队已加 入深圳大华国际。截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）共有员工 190 人，拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人 22 名、注册会计师 69 名， ...

梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市公 司"）治理结构，切实保护股东及公司利益，促进公司的规范运作，根据《上市 公司独立董事管理办法》（下称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、交易所规则及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 梅花集团独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-024 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第七次会议于 2024年3月18日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室举行。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事 会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案： 1.审议通过公司 2023 年度监事会工作报告 2.审议通过公司 2023 年年度报告及其摘要 （梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要全文同日在上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露） 3.审议通过公司 2023 年度财务决算报告 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司实现营业收 ...

梅花集团独立董事年报工作制度 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）的治 理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披 露工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章 程》的相关规定，特制定本工作制度。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立 董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人 签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所（下称"年审会计师事 务所"）是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称"年审注册会计师"）的执业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审 ...

CONTENTS 目录 | 报告前言 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进梅花生物 | 07 | 附录 | 指标索引 | 73 | | --- | --- | | 反馈意见表 | 78 | 01 完善ESG治理 02 产品责任为先 | ESG组织架构 | 17 | | --- | --- | | 董事会ESG声明 | 18 | | ESG合规治理 | 18 | | 利益相关方参与 | 19 | | 实质性议题分析 | 20 | | 商业道德与反腐败 | 21 | 03 04 齐心共筑未来 | 人才驱动发展 | 39 | | --- | --- | | 人才团队建设 | 44 | | 健康关爱并重 | 46 | 05 06 | 环保绿色先行 | 61 | | --- | --- | | 开展水资源管理 | 63 | | 推进污染治理 | 65 | | 包材循环使用 | 66 | 01 梅花生物科技集团股份有限公司 2023环境、社会责任及公司治理报告 02 | 加强质量管控 | 25 | | --- | --- | | 重视安全生产 | 28 | | 持续研发创新 | ...

梅花集团董事会审计委员会工作细则 梅花生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化梅花生物科技集团股份有限公司（下称"公司"或"上市公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规及《梅花生物科技集团股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-022 梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展期货交易的公告 一、期货交易情况概述 （一）交易目的 随着公司玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货 供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存 后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能 够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面由于玉米期货与现货存在阶段 性背离，会出现期货价格明显低于仓单成本的情形，利用玉米期货快速建立玉米 的虚拟库存，能够一定程度上降低玉米的总体采购成本。为此，灵活应用玉米期 货工具，能够达到降低成本、化解风险的目的。 （二）交易金额 期货交易的单边限额为 3 亿元人民币，在董事会授权期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，预计动用 的交易保证金和权利金上限不超过已审议额度。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类：本次拟开展 ...

独立董事 2023 年度述职报告 梅花生物科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （卢闯） 作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律、法规 的规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公 正、客观的独立意见，有效维护公司和股东的合法权益，充分发 挥独立董事在公司治理中的重要作用。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 因第九届董事会到期换届，2023年1月6日公司召开2023年第 一次临时股东大会，会上选举王爱军女士、何君先生、梁宇博先 生、刘兴华先生、卢闯先生为公司第十届董事会董事，其中刘兴 华先生、卢闯先生为独立董事。 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任 职情况如下： 卢闯，男，1980年出生，中国国籍，汉族，中共党员，管理 学博士。2015年11月至今担任中央财经大学会计学院教授。自 2021年2月25日 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-019 梅花生物科技集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本议案在提交董事会审议前已经独立董事2024年第一次专门会议审议，并获 得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常 关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易 原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以 及独立性造成影响，同意提交董事会审议。该项关联交易2024年预计1亿元左右， 未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 对公司影响：此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月18日，公司召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》， ...