证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-006 东方电气股份有限公司 关于控股股东提名董事会候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 5 日召开了第十届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于控股股东提名孙国君为董事候选人的议案》，具体 情况如下： 根据有关法律法规及公司《章程》规定，经公司控股股东中国东方电气集团有限公 司推荐，提名孙国君先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第 十届董事会任期届满。截止本公告日，孙国君先生未持有本公司股份，符合公司《章程》 关于股东提名董事候选人的规定。公司董事会提名委员会对孙国君先生的任职资格和经 历进行了严格审查，认为孙国君先生的任职条件及工作经历符合公司《章程》对非独立 董事的任职要求，同意推荐股东提名的孙国君先生为公司第十届董事会董事候选人。公 司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名孙国君先生为公司第 十届董事会董事候选人。本次提名将提交公 ...

关于董事会十届三十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《东方电气股 份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）等相关规定，作为东方电气股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独 立、客观的立场，对公司董事会十届三十三次会议审议的有关议案进行了认真 审阅，发表如下意见： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 东方电气股份有限公司独立董事 三、关于聘任孙国君为公司高级副总裁的议案 经审核孙国君先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认 为孙国君先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》 规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公 开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及 其他股东利益的 ...

重要内容提示： 2024 年 1 月 4 日，东方电气股份有限公司（以下简称公司）召开监事会十届二十 次会议；2024 年 1 月 5 日，公司召开董事会十届三十三次会议，两次会议均审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-004 东方电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 限制性股票回购数量：102.1006 万股 首次授予限制性股票回购价格：4.98 元/股 认公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划项下激励对象涉及的关连人士名单>的议案》。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体 股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开九届十二次监事会，审议通过了《关 于公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。 3、2019 年 9 月 27 日至 2019 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-073 东方电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司独立董事马 永强先生提交的书面辞职报告。 马永强先生因职务变动原因,向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会 审计与审核委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规 管理委员会委员及董事会提名委员会委员的职务，辞职后马永强先生将不再担任 公司任何职务。在股东大会选举出新任独立董事前，马永强先生将按照《上市公 司独立董事管理办法》的要求，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会 委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 马永强先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关 其辞职事宜需提请公司股东关注。公司董事会对马永强先生在任职期间为公司发 展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日接到公司控股 股东中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）通知，东方电气集团 通过上海证券交易所交易系统增持了本公司 A 股股份。现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 东方电气集团于 2023 年 12 月 8 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持公司 2,960,000 股 A 股股份，占公司总股本比例约为 0.09%。本次 增持前东方电气集团持有公司 1,727,919,826 股 A 股股份，占公司已发行总股本 的 55.41%。本次增持后，东方电气集团持有公司 1,730,879,826 股 A 股股份， 占公司总股本比例约为 55.50%。 二、后续增持计划 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-072 东方电气股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告 四、其他说明 （一）本次增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及上 海证券交 ...

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 292333 股。 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-071 东方电气股份有限公司 关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予 第二期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 292333 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日。 2023 年 10 月 27 日，东方电气股份有限公司（以下简称公司）召开监事会十 届十八次会议；2023 年 10 月 30 日，公司召开董事会十届三十一次会议，两次会 议均审议通过了《关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售 条件成就的议案》。经审议，公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予第二期解除限售条件已经成就，公司同意为符合解除限 ...

会社律师事务所 KING&WCDD Bth Floor Towns 1 Chonady IES Chenadu, Sichuan 61002 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2019年A股限制性股票激励计划 预留授予第二期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委托,作为其 2019年Ａ股限制性股票激励 计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于印发〈国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法〉的通知》 (国资发分配[2006]175 号,以下简称《试行办法》）、《国务院国有资产监督 管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》(国资发分配[2008]171 号）等法律 ...

经独立审查，认为《关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金 额的议案》符合相关法律法规、规范性文件以及公司股票上市的证券交易所的规 则和公司章程的规定，未发现存在损害公司股东利益的情形，同意将该议案提交 公司董事会十届三十二次会议审议。 独立董事签名： 刘登清、黄峰、马永强 2023 年 11 月 14 日 东方电气股份有限公司独立董事关于调整公司 2023-2024 年度日常 持续关联交易上限金额事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，公司独立董事对 拟提请公司董事会十届三十二次会议审议的《关于调整公司 2023-2024 年度日常 持续关联交易上限金额的议案》发表如下事先审核意见： ...

东方电气股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-068 本次新增日常关联交易范围和额度事项无需提交公司股东大会审议。 本次审议的日常关联交易均为本公司维持日常生产经营持续稳定发展 所必须，符合公平原则及一般商业条款或不优于适用于独立第三方的条款，交 易条件及定价公允，符合本公司和全体股东利益，不会对本公司的财务状况、 经营成果产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会审计与审核委员会认为，本公司拟签署的《2022-2024 综合配 套服务框架协议之补充协议》《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协 议》是在公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并遵循一般商业条款 或不优于独立第三方的条款，相关交易的年度金额上限合理，进行相关关联交易 符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响， 也不会影响公司的独立性。建议公司董 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-070 东方电气股份有限公司 监事会十届十九次会议决议公告 监事会认为：本次公司与中国东方电气集团有限公司签订的《2022-2024 综合配 套服务框架协议之补充协议》《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协议》 是为维持日常生产经营所必须，交易事项按规定履行批准程序，符合本公司和全体股 东利益。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东方电气股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届十九次会议于 2023 年 11 月 14 日在成都召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： 审议通过公司《关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额》的议 案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...