证券日报网讯 7月30日晚间，国投电力发布2024年年度权益分派实施公告称，公司2024年年度权益分派 方案为A股每股现金红利0.4565元（含税），股权登记日为2025年8月7日，除权（息）日为2025年8月8 日。 （编辑 任世碧） ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-041 国投电力控股股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.4565元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/8/7 | － | 2025/8/8 | 2025/8/8 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/8/7 | － | 2025/8/8 | 2025/8/8 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海 ...

A股电力概念短线异动，华能国际涨停，国电电力、龙源电力、上海电力、川投能源、*ST宝实、国投 电力等跟涨。 ...

众和昆仑（北京）资产管理有限公司董事长柏文喜对《证券日报》记者表示："随着水电装机规模的增 加，水电站之间的协同调节作用增强，将促进公司发电量增加，增厚发电收入。" 同时，水电行业多个定增、资产重组项目也正在进行中，水电装机容量未来仍有较大提升空间。据业内 人士分析，水电公司不只瞄准装机容量的提升，还计划与新能源结合打造低碳综合能源服务体系。 发电量及收入有望齐增 近日，多家上市公司公布上半年发电量情况。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"华能水电"）、国家能源投资集团有限责任公司、国投电力控 股股份有限公司（以下简称"国投电力"）等公司正在紧锣密鼓地推进水电项目建设。今年下半年，多个 大型水电工程有望进入投产高峰期。 此外，7月23日，国投电力与印尼国家电力公司合作投资的51万千瓦印尼巴塘水电站大坝金属结构安装 主体工程圆满完成，计划在今年年底建成投产。四川川投能源股份有限公司（以下简称"川投能源"）旗 下39万千瓦金沙江中游银江水电站，同样计划于今年投产。 定增重组专业化整合加速 当前，多家上市公司通过定增方式积极布局水电产业，旨在增强能源供给稳定性、抢占发展先机。 3月4日，国投电力向特定对象发行A ...

附件5 国投电力控股股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强董事会决策功能，确保董事会对高级管理人 员的有效监督，提高国投电力控股股份有限公司（以下简称公司） 治理水平，健全公司内部控制体系，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本 规范》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审 计委员会），制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责,向董事会报告工作。审计委员会成员须保证足够的时间和 精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的 外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司证 券与法律风控部承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准 备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见， 有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成 ...

附件 3 国投电力控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国投电力控股股份有限公司（以下简 称公司）董事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称 《试行办法》）等法律、法规、规范性文件以及《国投电力控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 第三条 公司董事会对股东会负责，公司党委研究讨论是董 事会决策重大问题的前置程序。提交董事会决策的公司"三重一 大"事项，须事先经公司党委会研究讨论。 - 1 - 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）审议决定贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的 重大举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三 ...

二〇二五年七月 目录 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 … | | 第 四节 购买公司股份的财务资助 | | 第五节 股票和股东名册 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第 四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党委 . | | 第一节 党的组织………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 | | 第二节 公司党委 ...

附件 2 国投电力控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证程序和决议的合法性，提高股东会议事效 率，保障股东合法权益，股东会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简 称《试行办法》）等有关法律、法规和规范性文件及《国投电力控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，制定本 规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第二章 股东会的职权 - 1 - 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方 案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对 ...

附件 4 国投电力控股股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 总经理的聘任 第三章 总经理的职权 第四章 总经理办公会议制度 第五章 总经理的责任与义务 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为规范国投电力控股股份有限公司（以下简称公 司）总经理的行为，提高总经理的工作效率，保证总经理依法 行使职权，忠实履行职责，促使公司日常经营管理活动有效开 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《国投电力控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其它有关法律、法规，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 总经理的聘任 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘 书一名，总会计师（财务负责人）一名，总法律顾问一名。 第三条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总 经理、总会计师（财务负责人）和总法律顾问由总经理提名， 董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或其他高级管理人 员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。 第四条 公司总经理每届任期三年， ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：2025-039 国投电力控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 （3）完善公司治理运作机制，包括调整临时提案权股东持股比例、优化股 东会程序等。 同时，全文与《上市公司章程指引（2025 年修订）》进行了比较核对，修 订了语义不符合的内容。 2.按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》等规定作适应性调整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 28 日召开第十 二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 有关事项公告如下: 一、国投电力章程修订内容 1.根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》进行修订 主要修订内容如下: （1）根据《公司法》和《上市公司章程指引》要求，删除"第七章 监事会" 以及其他章节涉及监事会、监事相关内容，撤销监事会，后续由董事会审计委员 会承接监事会监督职能;并将章程中"股东大会"相关表述改为"股东会"。 （2）对照《上市公 ...