内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石芳） 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 制度》的有关规定，2024年，本人严格遵照相关要求认真履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了公司的规范运作，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对本人的工作 也给予了积极有效的支持和配合，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十一届董事会共有四名独立董事，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置要求。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石芳女士：管理学硕士，历任内蒙古农业大学经济管理学院会计系 主任。现任公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院会计学专业副 教授、硕士研究生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（纪韶） 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 制度》的有关规定，2024年，本人严格遵照相关要求认真履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了公司的规范运作，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对本人的工作 也给予了积极有效的支持和配合，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十一届董事会共有四名独立董事，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置要求。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪韶女士：经济学博士，历任首都经济贸易大学经济学教授、博士 研究生导师。现任公司独立董事、中国劳动关系学院劳动经济学院院长、 经济学教授、博士研究生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭和平） 彭和平先生：哲学硕士，历任公司监事、中国人民大学校长助理、 校友会秘书长、教育基金会秘书长、研究员。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则对独 立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，公司共召开股东大会两次、董事会十六次、董事会专门委 员会八次（其中战略与可持续发展委员会一次、薪酬与考核委员会一次、 审计委员会五次、提名委员会一次）、独立董事专门会议一次。本人积 1 作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 制度》的有关规定，2024年，本人严格遵照相关要求认真履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了公司的规范运作，切实维 护了公 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《公司独立董事制度》的相关 规定，并结合内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）独 立董事出具的独立性自查报告，公司董事会对独立董事彭和平先生、 纪韶女士、蔡元明先生、石芳女士的独立性进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接 或者间接的利害关系及其他可能影响独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及《公司独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-027 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次部分拟结项的募集资金投资项目(简称"募投项目")为内蒙 古伊利实业集团股份有限公司(简称"公司")2021 年非公开发行 A 股股 票募投项目中的呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示 范项目。项目部分节余募集资金拟用于公司人工智能及安全能力升级数 智化转型项目、多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级 项目，剩余节余资金永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日 募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。 本次拟将募投项目数字化转型和信息化升级项目的达到预定可使 用状态日期进行延期。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）核准，公司 于2021年12月9日完成向2 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，内蒙古伊利实 业集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行审计监督职责，现将董事会审计委员会 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，设主任委员一名，由 具备会计专业经验的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会以现场或通讯方式共计召开五次 会议，就公司定期报告、公司内部控制评价及内部控制审计工作、计提 资产减值准备、变更会计师事务所等事项进行了审议，会议程序符合相 关法律法规及公司相关制度要求。 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构 鉴于原承办公司审计业务的会计师事务所被暂停从事证券服务业务 6 个月，为确保公司 2024 年度审计工作顺利开展，审计委员会提 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 伊利实业集团股份有限公司（以下简称"伊利股份"、"公司"或"伊利集团"） 2021 年非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就伊利股份 2021 年非公开发行募集资金的存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9 日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股） 317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65 元，扣除不含税发行费用人民币 6,284,207.02 元，募集 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-026 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司募集资金净额为人民币 12,040,965,761.63 元，截至 2024 年 12 月 31 日止,募集资金账户累计产生利息收入为人民币 284,456,446.22 元, 公司累计使用募集资金为人民币 10,363,757,852.60 元，其中 2021 年度使 用募集资金为人民币 3,574,175,000.00 元；2022 年度使用募集资金为人民 1 币 4,599,886,852.36 元 ； 2023 年 度 使 用 募 集 资 金 为 人 民 币 1,538,957,474.88 元；2024 年度使用募集资金为人民币 650,738,525.36 元。2024 年度节余募集资金永久补充流动资金 169,728,700.00 元，募集资 金专户余额为人民币 1,791,935,655.25 元（含利 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-022 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次担保基本情况 为进一步满足部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，公 司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 33.5 亿 元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保 期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过 10 年。具体情况如下表： | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一 | 本次新增 | 是否关联 | 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期资产负债率 | 担保额度 | 担保 | 担保 | | 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 澳优乳业股份有限公司 | 0.07% | 2亿元人民币或 等值其他货币 | 否 | 否 | 1 | 内蒙古伊利 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-030 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"信永中和"） 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘会 计师事务所的议案》，现对相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年 ...