CYPC-ZDSH-02-2024 中国长江电力股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 2024-【】-【】发布 2024-【】-【】实施 中国长江电力股份有限公司 发布 附件 6 — 1 — 中国长江电力股份有限公司 股东大会议事规则 （2002 年 9 月 29 日公司创立大会审议通过，2005 年 9 月 30 日公司 2005 年第三次临时股东大会第一次修订，2006 年 9 月 29 日公司 2006 年第一次临时股东大会第二次修订，2016 年 5 月 20 日公司 2015 年度股东大会第三次修订，2020 年 6 月 30 日公司 2020 年第一次临 时股东大会第四次修订，2024 年【】月【】日公司 2024 年第一次临 时股东大会第五次修订） — 2 — | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步明确中国长江电力股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股 东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-053 中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十四次会议于2023年12月27日，以多地现场+视频方式 召开。出席本次会议的董事应到13人，实到9人，委托出席4人， 其中雷鸣山董事、胡伟明董事委托马振波董事，王洪董事、洪猛 董事委托张必贻董事代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。会议由马振波副董事长主持，以记名表决方式通过如下 议案： 一、审议通过《关于投资建设重庆奉节菜籽坝抽水蓄能电站 项目的议案》，并同意提请股东大会审议。 同意公司投资建设重庆奉节菜籽坝抽水蓄能电站项目，项目 总投资不超过 840,258 万元，资本金比例为 20%。 同意公司以非公开协议受让方式收购中国三峡建工（集团） 有限公司持有的湖南攸县抽水蓄能有限公司51%股权并对其控股 管理，收购 ...

中国长江电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 1 月 | 三、会议议案 | | | --- | --- | | （三）关于补选公司监事的议案 | 40 | 会议议程 4205 会议室 见证律师：北京德恒律师事务所律师 会议安排： 2 会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）9:30 会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、宣读股东大会决议 十、宣读法律意见书 十一、签署股东大会决议 十二、会议结束 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕13 号）等文件要求，特制定本须知。 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-055 中国长江电力股份有限公司 关于参与设立四川江油抽水蓄能有限公司 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称"中国三 峡集团"）的全资子公司中国三峡建工（集团）有限公司（以下简 称"三峡建工"）共同出资设立四川江油抽水蓄能有限公司（以下 简称"江油抽蓄项目公司"，暂定名，最终以实际工商注册名称为 准）。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 公司与同一关联人（指中国三峡集团及其控制的除本公司 之外的企业等交易主体）过去12个月发生除日常关联交易外的投 资相关关联交易累计金额为9.01亿元。至本次关联交易为止，公 司与同一关联人之间的关联交易合计金额未达到公司最近一期经 审计净资产值的5%。 1 交易风险：江油抽蓄项目公司尚需办理企业登记注册，存 在行政审批不 ...

附件 8 CYPC-ZDSH-04-2024 中国长江电力股份有限公司 监事会议事规则 （修订稿） 2024-【】-【】发布 2024-【】-【】实施 中国长江电力股份有限公司 发布 — 1 — 中国长江电力股份有限公司 监事会议事规则 （2002 年 9 月 29 日公司第一届监事会第一次会议审议通过，2005 年 9 月 30 日公司 2005 年第三次临时股东大会第一次修订，2006 年 9 月 29 日公 司 2006 年第一次临时股东大会第二次修订，2020 年 6 月 30 日公司 2020 年第一次临时股东大会第三次修订，2024 年【】月【】日公司 2024 年第 一次临时股东大会第四次修订） — 2 — | × | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为明确中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事 会的监督作用，维护公司、股东和员工的利益,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 及有关 ...

附件 7 CYPC-ZDSH-03-2024 中国长江电力股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 2024-【】-【】发布 2024-【】-【】实施 中国长江电力股份有限公司 发布 — 1 — 第一章 总则 第一条 为规范中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事 会高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、行政 法规、部门规章和《中国长江电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责， 确保公司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股 东利益，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章 程》的相关规定行使职权。 中国长江电力股份有限公司 董事会议事规则 （2002 年 9 月 29 日公司创立大会审议通过 ...

中国长江电力股份有限公司独立董事 张必贻、文秉友、燕桦、黄德林、黄峰 2023 年 12 月 27 日 2 一、上述 3 项议案均涉及公司与中国三峡建工（集团） 有限公司之间的关联交易，其中前两项为公司以非公开协议 受让方式收购三峡建工持有的湖南攸县抽水蓄能有限公司 和河南巩义抽水蓄能有限公司的 51%股权，第三项为公司与 三峡建工共同投资设立四川江油抽水蓄能有限公司，公司持 股比例 49%。 二、上述交易遵循"平等、自愿、等价、有偿"和"公 平、公正、公开"的原则，关联交易行为规范，没有损害公 司、股东尤其是中小股东的利益。 综上，我们作为公司的独立董事，同意上述议案。 1 中国长江电力股份有限公司独立董事关于 公司第六届董事会第二十四次会议有关议案 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国长江电力 股份有限公司章程》等相关规范性文件或制度，作为中国长 江电力股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于收 购湖南攸县抽水蓄能有限公司股权及增设控股子公司的议 案》《关于收购河南巩义抽水蓄能有限公司股权及增设控股 子公司的议案》和《关于参与设立四川江油抽水蓄能有限公 司的议案》等相关文件，基于独立判 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-052 中国长江电力股份有限公司 关于控股股东可交换债券换股进展暨换股导致权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要系公司控股股东中国长江三峡集团有限公 司（以下简称"中国三峡集团"）公开发行的"中国长江三峡集团有 限公司公开发行 2019 年绿色可交换公司债券(第一期)"（债券简称 "G 三峡 EB1"）持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降，不 触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化。 本次权益变动后，中国三峡集团及其一致行动人合计持有公司 股份比例被动减少至 55.18%。 中国长江电力股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东 中国三峡集团的通知，2023 年 4 月 24 日（前次中国三峡集团及其一 致行动人持股比例变动超过 1%权益变动日）至 2023 年 12 月 19 日， 中国三峡集团公开发行的"中国长江三峡集团有限公司公开发行 2019 1 年绿色可 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached RMB 26.88 billion, a 24.40% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company in Q3 2023 was RMB 12.64 billion, up 38.07% year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were RMB 0.5167, up 38.07% year-on-year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 6.61%, an increase of 2.97 percentage points compared to the same period last year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached 57.86 billion RMB, an increase from 53.07 billion RMB in the same period of 2022[14] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was 25.55 billion RMB, slightly lower than 26.29 billion RMB in the same period of 2022[15] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 21.52 billion RMB, up from 20.67 billion RMB in the same period of 2022[16] - Revenue for the first three quarters of 2023 was 15.81 billion yuan, down from 17.68 billion yuan in the same period last year[24] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 7.66 billion yuan, compared to 9.86 billion yuan in the same period last year[25] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was 9.19 billion yuan, down from 12.34 billion yuan in the same period last year[25] - Basic earnings per share increased to 0.8797 RMB in 2023 from 0.8447 RMB in 2022[17] - Total comprehensive income for 2023 was 22.74 billion RMB, slightly lower than 23.83 billion RMB in 2022[17] Assets and Liabilities - The company's total assets as of the end of Q3 2023 stood at RMB 578.87 billion, a slight increase of 0.07% compared to the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 578.87 billion, showing a slight increase from RMB 578.45 billion at the end of 2022[11][12] - Current assets increased to RMB 33.10 billion from RMB 27.09 billion at the end of 2022, driven by growth in monetary funds and receivables[11] - Long-term equity investments rose to RMB 70.43 billion from RMB 67.17 billion at the end of 2022, reflecting strategic investments[12] - Fixed assets decreased to RMB 437.48 billion from RMB 450.48 billion at the end of 2022, indicating asset optimization[12] - Short-term borrowings surged to RMB 57.37 billion from RMB 26.75 billion at the end of 2022, reflecting increased liquidity needs[12] - Accounts receivable increased to RMB 23.17 billion from RMB 15.23 billion at the end of 2022, indicating higher sales on credit[11] - Total current liabilities rose to RMB 155.61 billion from RMB 91.75 billion at the end of 2022, driven by higher short-term borrowings and payables[12] - Total liabilities increased to 370.67 billion RMB in 2023 from 322.44 billion RMB in 2022[13] - Total equity attributable to the parent company's shareholders decreased to 197.20 billion RMB in 2023 from 227.67 billion RMB in 2022[13] - Total assets increased to 292.97 billion yuan from 243.61 billion yuan year-over-year[22] - Total liabilities rose to 157.01 billion yuan from 104.74 billion yuan year-over-year[22] - Short-term borrowings surged to 50.68 billion yuan from 24.18 billion yuan year-over-year[22] - Long-term borrowings increased to 44.96 billion yuan from 31.96 billion yuan year-over-year[22] - Total equity decreased slightly to 135.95 billion yuan from 138.87 billion yuan year-over-year[23] - Total liabilities for Q3 2023 amounted to RMB 322.44 billion, with non-current liabilities making up RMB 230.69 billion[31] - Total owner's equity (or shareholders' equity) for Q3 2023 stood at RMB 256.02 billion[32] - Total assets for Q3 2023 were RMB 243.61 billion, with non-current assets accounting for RMB 212.46 billion[34] - Short-term borrowings for Q3 2023 were RMB 24.18 billion[34] - Long-term borrowings for Q3 2023 totaled RMB 31.96 billion[34] - Deferred tax liabilities increased by RMB 157.03 million in Q3 2023[34] - Total current liabilities for Q3 2023 were RMB 35.94 billion[34] - Total non-current liabilities for Q3 2023 were RMB 68.80 billion[34] - Total liabilities and owner's equity (or shareholders' equity) for Q3 2023 amounted to RMB 578.45 billion[32] - Deferred tax assets increased by RMB 157.03 million in Q3 2023[34] - Other comprehensive income reached 2,103,793,431.09[35] - Surplus reserve amounted to 22,934,762,401.97[35] - Undistributed profits totaled 31,410,256,750.40[35] - Total owner's equity (or shareholders' equity) was 138,872,999,263.89[35] - Total liabilities and owner's equity (or shareholders' equity) amounted to 243,611,612,379.88[35] Cash Flow and Investments - The company's operating cash flow for the first nine months of 2023 was RMB 36.38 billion, a 2.95% increase compared to the same period last year[4] - Operating cash flow increased to RMB 36.38 billion in the first three quarters of 2023, up from RMB 35.34 billion in the same period of 2022[19] - Investment cash outflow surged to RMB 137.95 billion in the first three quarters of 2023, significantly higher than RMB 91.09 billion in the same period of 2022[19] - Financing cash inflow rose to RMB 153.24 billion in the first three quarters of 2023, up from RMB 81.86 billion in the same period of 2022[19] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 7.75 billion at the end of September 2023, down from RMB 9.90 billion at the end of September 2022[20] - Long-term equity investments grew to RMB 185.68 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 123.55 billion as of December 31, 2022[21] - Fixed assets decreased to RMB 80.55 billion as of September 30, 2023, down from RMB 83.90 billion as of December 31, 2022[21] - Accounts receivable increased to RMB 2.75 billion as of September 30, 2023, up from RMB 1.33 billion as of December 31, 2022[21] - Total current assets declined to RMB 20.72 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 31.16 billion as of December 31, 2022[21] - Other receivables decreased to RMB 14.64 billion as of September 30, 2023, down from RMB 25.30 billion as of December 31, 2022[21] - Operating cash flow increased to 11,007,172,098.28 RMB in 2023 Q1-Q3, up from 9,689,171,998.06 RMB in the same period last year[27] - Investment cash outflow surged to 125,274,169,008.57 RMB in 2023 Q1-Q3, compared to 65,825,091,079.24 RMB in 2022 Q1-Q3[27] - Financing cash inflow reached 121,380,084,960.43 RMB in 2023 Q1-Q3, significantly higher than 44,600,000,000.00 RMB in 2022 Q1-Q3[28] - Net cash flow from financing activities turned positive at 43,782,332,300.15 RMB in 2023 Q1-Q3, versus -10,170,649,852.81 RMB in 2022 Q1-Q3[28] - Total assets stood at 578,615,548,398.05 RMB as of 2023 Q3, with a 161,978,979.77 RMB increase due to deferred tax assets adjustment[30] - Fixed assets remained substantial at 450,480,026,644.17 RMB as of 2023 Q3[30] - Long-term equity investments totaled 67,166,066,218.63 RMB as of 2023 Q3[30] - Cash and cash equivalents decreased to 2,964,645,794.23 RMB at the end of 2023 Q3, down from 4,220,288,136.98 RMB at the beginning of the year[28] - Accounts receivable amounted to 15,227,668,604.93 RMB as of 2023 Q3[29] - Inventory stood at 567,385,580.82 RMB as of 2023 Q3[30] Shareholder Information - The company's largest shareholder, China Yangtze Power Co., Ltd., holds 50.41% of the shares[8] - The number of ordinary shareholders at the end of Q3 2023 was 210,416[8] - The company's top shareholder, China Yangtze Power Co., Ltd., holds 11.87 billion shares, representing a significant portion of the total shares[9] - Yunnan Energy Investment Group holds 949.55 million shares, with 785.76 million shares pledged as collateral[9][10] R&D and Expenses - The company's development expenditure increased to RMB 100.44 million from RMB 88.05 million at the end of 2022, reflecting ongoing R&D efforts[12] - R&D expenses surged to 237.75 million RMB in 2023, a significant increase from 21.94 million RMB in 2022[15] - Financial expenses rose to 9.43 billion RMB in 2023, up from 7.16 billion RMB in 2022[15] - Interest expenses increased to 9.58 billion RMB in 2023 from 7.33 billion RMB in 2022[15] - R&D expenses increased significantly to 137.11 million yuan from 21.65 million yuan year-over-year[24] - Financial expenses rose to 3.99 billion yuan from 2.51 billion yuan year-over-year[24] Non-Recurring Items - The company's non-recurring gains and losses for Q3 2023 amounted to a loss of RMB 318.21 million, primarily due to changes in the fair value of financial assets[5] Electricity Generation - The company's six cascade power stations generated 185.72 billion kWh more electricity in Q3 2023, a 22.77% increase compared to the same period last year[7]

2023年半年度报告 公司代码：600900 公司简称：长江电力 中国长江电力股份有限公司 2023 年半年度报告 ...