赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 | 第一章 | 一般规定 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的授权 | 7 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 9 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第六章 | 股东大会的召开 | 13 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第八章 | 会议记录 | 24 | | 第九章 | 附则 | 25 | 第一章 一般规定 第一条 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-074 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度融资总额度的议案》《关于 2023 年 度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2023 年度融资的总额 度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融 资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市 场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2023 年度公司及合并范围 内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担 保或子公司之间互相提供担 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-075 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3. 公司董事会秘书出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议 案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 404,772,708 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-072 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于向控股子公司上海赤金厦钨金属资源有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、增资情况概述 （一）增资基本情况 为满足公司控股子公司赤金厦钨的发展战略和经营发展需求，公司拟与厦门 钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"）共同以货币出资方式将赤金厦钨的注册 资本由人民币 6,000 万元增加至 40,000 万元，双方按本次增资前各自持有赤金厦 钨股权比例同比例增资，本次增资公司出资金额为人民币 17,340 万元，资金来源 为公司自有或自筹资金；厦门钨业增资金额为 16,660 万元。本次增资后，赤金厦 钨的注册资本增加至人民币 40,000 万元，股权结构不变，公司持有其 51%股权， 厦门钨业持有其 49%股权。 （二）董事会审议情况 2023 年 12 月 27 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议以 10 票同意 （占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权的 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-073 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份质押及 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告发布之日，李金阳女士本次解除质押的股份没有用于后续质押的 计划。未来若发生相关事项，将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将严 格按照相关规定履行信息披露义务。 李金阳女士直接持有赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司" 或"赤峰黄金"）190,410,595 股股份，占公司总股本的 11.44%。本次解除股份质 押后，李金阳女士累计质押所持股份 106,282,000 股，占其所持有公司股份数量 的 55.82%，占公司总股本的 6.39%。 李金阳女士的一致行动人烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（简称 "瀚丰中兴"）持有公司 51,515,151 股股份，占公司总股本的 3.10%。本次股票 质押后，瀚丰中兴累计质押股票 27,533,040 股，占其所持有公司股数的 53.45%， ...

赤峰黄金 2023 年第二次临时股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及其附件 | | | 的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》 | | | 的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制 | | | 度》的议案 | 9 | 赤峰黄金 2023 年第二次临时股东大会会议资料 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东 及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会现 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-069 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席 监事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的 规定。经会议审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《赤 峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事 会议事规则》进行修订。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 监 事 会 2023 年 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、审查风险管理制度的执行情况及效 果，监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占二分之一 以上,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"或者"本公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会设立审计 委员会，并制定本细则。 第五条 审计委员会设主任一名， ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，明确董事会秘书的权利义务和工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的任何一种情形； （二）最近 3 年受到过中国 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公 司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》）等有 关法律、法规和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他 职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接和间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应 当按照法律、行政法规中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和和《公司 ...