证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-008 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份（第三期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计 划（以下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 2.00 亿 元-3.00 亿元，回购价格为不超过人民币 18.00 元/股，本次拟回购数量不超过 20,000,000 股，约占公司当前总股本的 1.20%。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份（第 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-007 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度融资总额度的议案》《关于 2023 年 度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2023 年度融资的总额 度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融 资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市 场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2023 年度公司及合并范围 内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担 保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-004 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于子公司取得采矿许可证的公告 一、采矿许可证主要内容 证号：C1500002023124210156146 采矿权人：赤峰吉隆矿业有限责任公司 地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村 矿山名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司敖汉旗撰山子金矿 经济类型：有限责任公司 开采矿种：金矿、银 开采方式：地下开采 生产规模：6 万吨/年 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司赤峰吉隆 矿业有限责任公司（以下简称"吉隆矿业"）于近日通过探转采方式取得一项采 矿许可证，现将相关事项公告如下： 发证机关：内蒙古自治区自然资源厅 二、对公司的影响 近年来，吉隆矿业持续投资在矿区外围和深部进行资源勘探并取得显著成果。 本次取得的采矿许可证系由吉隆矿业敖汉旗撰山子金矿四采区勘探、五采区勘探、 六采区勘探及七采区勘探四项探矿权转换而来，该采矿许可证有助于提高吉隆矿 业采矿规模，进 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-003 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 李金阳女士直接持有赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司" 或"赤峰黄金"）190,410,595 股股份，占公司总股本的 11.44%。本次股份质押及 解质押后，李金阳女士累计质押所持股份 44,611,000 股，占其所持有公司股份数 量的 23.43%，占公司总股本的 2.68%。 李金阳女士及其一致行动人烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（简 称"瀚丰中兴"）合计持有公司 241,925,746 股股份，占公司总股本的 14.54%。 本次股份质押及解质押后，李金阳女士及其一致行动人累计质押股份 72,144,040 股，占其合计持有公司股份数量的 29.82%，占公司总股本的 4.34%。 公司于 2024 年 1 月 5 日收到控股股东李金阳女士的通知，李金阳女士以其 所持有的部分赤峰黄金股份办理了质押及解 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-001 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于职工代表监事辞任暨补选职工代表监事的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事韩坤先生的辞职报告。韩坤先生因退休申请辞去公司职工代表监 事职务，并将不再在公司任职。韩坤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 及监事会对韩坤先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露之日，韩坤先生直接持有公司股份6,000股，将继续严格遵守 国家相关法律、法规及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2024年1月2 日召开职工代表大会，推选刘凤伍先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代 表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 监 事 会 2024 ...

时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份（第三期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计 划（以下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 2.00 亿 元-3.00 亿元，回购价格为不超过人民币 18.00 元/股，本次拟回购数量不超过 20,000,000 股，约占公司当前总股本的 1.20%。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份（第三期）的回购报告书》（公告编号：2023-039）。 根据《上海证券交易所上市公 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事长 | 6 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | 7 | | 第五章 | 董事会的议案 | 9 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | 11 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | 12 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | 14 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | 16 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | 21 | | 第十一章 | 决议的执行 | 24 | | 第十二章 | 附 则 | 25 | 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司（以下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董 事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 671 号 致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 29 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号召开。北京市 天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 北京市天元律师事务所上海分所 为出具本法律意见，本所律师审查了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八 届董事会第二十三次会议决议公告》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届监 事会第十五次会议决议公告》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第 1 页 共 62 页 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第 2 页 共 62 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页 共 62 页 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法利益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关规定，制订本章程。 第九 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和办事机构 | 2 | | 第三章 | 监事会的职权 | 3 | | 第四章 | 监事会会议制度 | 5 | | 第五章 | 监事会议事程序 | 6 | | 第六章 | 监事会会议的信息披露 | 8 | | 第七章 | 监事会决议的执行和反馈 | 8 | | 第八章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为 健全监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则｡ 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，以财务监 督为核心，根据相关法规以及《公司章程》，对公司财务以及公司董 事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维 ...