证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-070 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日召开 的第八届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议、2022 年 10 月 14 日召 开的第四次临时股东大会分别审议通过了《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有 限公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》《关于制 定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）>（瑞士证券交易 所上市后适用）的议案》。公司于 2023 年 8 月 18 日召开第八届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》，同意公司终止境 外发行全球存托凭证。因此，上述《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）> 及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）等相关制度未生效。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十三次 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）的信息披露管理，保护投资者、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内、以规定的方 式将所有可能对公司证券及其衍生品价格产生重大影响的信息及证 券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，在境 外市场披露的信息，应当同时在境内 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步健全赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。 第二章 人员组成 1 第三条 薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，其中独立董事 占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-071 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的选任，优化董事会成员组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-068 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）第八届董 事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开；本次会议应出 席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业 股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、 表决，本次会议作出以下决议： 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 修订后的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度》全文与本 公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制 度>的议案》 一、审议通过《关于修 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-067 2023 年 11 月，公司未实施股份回购。截至 2023 年 11 月月底，公司已累计 回购股份 15,182,600 股，占公司总股本的比例为 0.91%，购买的最高价为人民币 15.23 元/股、最低价为人民币 13.28 元/股，支付的金额为 21,999.69 万元（不含 交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第八届董事会第十八次 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-066 同》，为本次授信业务下发生的全部债权提供连带责任保证担保，担保的主债权最 高本金余额为人民币 16,000 万元。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度融资总额度的议案》《关于 2023 年 度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2023 年度融资的总额 度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融 资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市 场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2023 年度公司及合并范围 内子公司融资、投资、项目 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-065 截至本公告发布之日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 11,000.00 万元，公司将在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关 信息披露义务。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 10 日 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日 召开的第八届董事会第十四次会议及第七届监事会第九次会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用"天宝 山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目"1.20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资 金，该资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-064 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份（第三期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计 划（以下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 2.00 亿 元-3.00 亿元，回购价格为不超过人民币 18.00 元/股，本次拟回购数量不超过 20,000,000 股，约占公司当前总股本的 1.20%。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份（第 ...