证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－031 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 6 日 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jkmypublic@yeah.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥3,802,514,439.36, a decrease of 3.07% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥778,746,934.77, down 25.87% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥778,300,244.26, reflecting a decline of 26.23% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.46, a decrease of 26.98% year-over-year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.46, down 26.98% from the same period last year[4]. - The weighted average return on equity decreased by 2.45 percentage points to 4.82% for Q3 2023[4]. - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 45.19%, primarily due to the recovery of coal payments from previous years[8]. - The company experienced a decrease in investment income by 49.85 million RMB compared to the same period last year, indicating a decline in returns from joint ventures[9]. - The company reported an increase in other income by 383.18 million RMB due to higher fiscal subsidies compared to the same period last year[9]. - The company’s operating profit for Q3 2023 was approximately ¥3.98 billion, a decline of about 35% from ¥6.15 billion in Q3 2022[22]. - The total profit for Q3 2023 was approximately ¥3.97 billion, down from ¥6.10 billion in the same period last year, representing a decline of about 35%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥38,099,066,113.54, a decrease of 9.76% compared to the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders increased by 10.73% to ¥16,096,037,340.09 compared to the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to ¥38,099,066,113.54 from ¥42,218,384,893.14, a decline of about 9.5%[20]. - Total liabilities decreased to ¥14,278,298,527.98 from ¥21,019,212,578.42, representing a reduction of approximately 32.0%[20]. - The total owner's equity as of September 30, 2023, was CNY 4,378,155,043.92, down from CNY 5,199,192,041.54 at the end of 2022, a decrease of 15.8%[30]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased from 18.82 billion RMB at the end of 2022 to 15.47 billion RMB by September 30, 2023, a decline of approximately 17.5%[17]. - Cash flow from operating activities in Q3 2023 was approximately ¥4.87 billion, an increase of about 27% from ¥3.83 billion in Q3 2022[26]. - The company reported cash outflows from financing activities of approximately ¥8.54 billion in Q3 2023, compared to ¥6.23 billion in Q3 2022, representing an increase of about 37%[26]. - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥14.21 billion, compared to ¥13.90 billion in the same period of 2022, showing a growth of about 2%[24]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,267,620,088.91, a decrease of 49.7% compared to CNY 2,519,649,440.61 in the same period of 2022[34]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 5,415,053,287.12, compared to negative CNY 1,261,362,658.61 in the previous year, indicating increased cash outflows[35]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 89.97% compared to the same period last year[8]. - Research and development expenses were reported at ¥30,555.41, significantly lower than ¥304,544.12 in the previous year, indicating a reduction in R&D investment[21]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 30,555.41, significantly lower than CNY 65,319.24 in the same period of 2022[31]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 66,265, with the largest shareholder holding 57.46% of the shares[10]. - The company distributed cash dividends amounting to 227.98 million RMB, an increase compared to the previous period[9]. Other Information - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during this reporting period[15]. - The company has not applied new accounting standards or interpretations for the current year, ensuring consistency in financial reporting[35].

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 煤 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表意见。 法律意见书 华律字〔2023〕1025-84 号 致：晋能控股山西煤业股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西煤业股份有限 公司（以下简称"公司"）的专项委托，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2023-029 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,029,524,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.5118 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由 公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－030 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在 公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议 由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 唐军华，男，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，博士研究生 学历，正高级工程师。曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集 团党委常委、董事、副 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十月二十七日 1 理。审议议案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会 人员不可提问和发言。 | 一、会议须知----------------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议议程----------------------------------------------------3 | | 三、会议议案----------------------------------------------------5 | | 1、关于公司更换董事的议案------------------------------------5 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望现场出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2023-028 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事长 李学慧先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事职务，以及董事会 战略委员会主任、提名委员会委员职务。根据《公司法》和《上海证 券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。辞去以上职务后，李学慧先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，李学慧先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运 作。公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事 补选和董事长选举等工作。 李学慧先生担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的健康发展发 挥了积极作用。公司及董事会对李学慧先生在任职期间为公司发展所 作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－026 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 煤 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 华律字〔2023〕0911-101 号 致：晋能控股山西煤业股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西煤业股份有限公司（以 下简称"公司"）的专项委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2023-025 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,086,123,615 | | 99.9763 | 220,000 | 0.0202 | 37,200 | 0.0035 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,086,380,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...