其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－009 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订 相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水 平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门委员会在公 司治理中的作用，公司结合实际情况对《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》 ...

公司代码：601001 公司简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋能控股山西煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《晋能控股山西煤业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计 等进行监督、检查和评价。 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占多数， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业知识的独 立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。 第五条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中 进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－005 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 | 交易类别 | 关联方 | 2023 年 | 本年一季度与关 | 2024 年预计发 | 预计发生额与实际 发生额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际发生额（元） | 联方累计已发生 的交易金额（元） | 生额（万元） | 原因 | | | 煤业集团及下属其他子公司 | 158,966,716.52 | 108,610,823.02 | 20,525.29 | 销售商品 2023 年发 生额与 2024 年预 | | | 晋控唐山曹妃 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 693 名。 （二）投资者保护能力 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计 工作履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册 ...

第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善 独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作 用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《晋能控股山西煤业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定 本制度。 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本办法第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于大同煤矿集团财务有限责任公司 的风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》的要求，晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称 "晋控煤业"或"本公司"）通过查验大同煤矿集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资 料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、 大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况 (一)公司简介 大同煤矿集团财务有限责任(以下简称"财务公司")经银监复 〔2013〕68 号文批准由晋能控股煤业集团有限公司（原大同煤矿集 团有限责任公司，以下简称"煤业集团"）和晋能控股山西煤业股份 有限公司（原大同煤业股份有限公司）于 2013 年 2 月共同出资设立， 注册资本：100,000.00 万元人民币，其中：煤业集团出资 80,000.00 万元，占财务公司注册资本的 80%；晋控煤业出资 20,000.00 万元， 占财务公司注册资本的 20%。 2015 年财务公司经山西省国资委《关 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 3,300,812,740.80 in 2023, representing an increase of 8.27% compared to RMB 3,048,741,588.58 in 2022[7]. - Operating revenue for 2023 was RMB 15,341,619,531.62, a decrease of 4.6% from RMB 16,081,691,589.86 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 9.41% to RMB 6,168,757,447.19 in 2023, up from RMB 5,638,019,384.83 in 2022[25]. - The company's total assets decreased by 10.76% to RMB 37,674,524,722.73 at the end of 2023, down from RMB 42,218,384,893.14 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 16.24% to RMB 16,896,831,797.79 at the end of 2023, compared to RMB 14,536,022,213.01 at the end of 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 1.97, an increase of 8.24% from RMB 1.82 in 2022[26]. - The weighted average return on equity decreased by 2.17 percentage points to 20.89% in 2023, down from 23.06% in 2022[26]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 7.90 per 10 shares, totaling RMB 1,322,223,000.00[7]. - The company does not plan to allocate statutory reserve funds for the year 2023[7]. Production and Sales - In 2023, the company's raw coal production reached 34.69 million tons, an increase of 5.75% year-on-year, while the sales volume of commercial coal was 30.10 million tons, up 10.21% year-on-year[34]. - The coal business revenue amounted to 14.9 billion yuan, a decrease of 4.86% compared to the previous year[34]. - The total coal production in China reached 4.71 billion tons in 2023, with an annual growth rate of 4.5%[38]. - Total production of thermal coal was 3,468.76 million tons, while sales volume was 3,009.57 million tons, indicating a year-over-year increase in sales volume of 10.21%[51]. Research and Development - Research and development expenses increased by 379.15% to ¥303.42 million, indicating a strong focus on innovation and technology advancement[47]. - The company completed 10 technology innovation projects, with 3 recognized as internationally advanced and 6 as domestically leading[36]. - The company has initiated over 10 "industry-university-research" cooperation projects to enhance technological innovation and address production challenges[36]. - Research and development expenses totaled ¥303,418,177.21, representing 1.98% of total revenue, with a significant increase of 379.15% compared to the previous year[57]. Operational Efficiency - The company implemented a "136" safety management model, enhancing risk control and safety performance across operations[35]. - The company optimized production processes, achieving a top coal recovery rate consistently above 90% through various advanced mining techniques[35]. - The company focused on improving production efficiency by addressing bottlenecks and enhancing organizational strategies[35]. - The company is implementing cost control measures, including strict budget management and resource allocation, to enhance operational efficiency[77]. Environmental Initiatives - The company invested 20,677.70 million CNY in environmental protection during the reporting period[131]. - The company has implemented a zero wastewater discharge policy, with all wastewater being treated and reused for underground production and firefighting[143]. - The company has established a 7,500 m³/d mine water treatment plant and a 4,000 m³/d domestic wastewater treatment plant, both of which are operating normally[143]. - The company has achieved a carbon dioxide equivalent emission reduction of 16,300 tons through various energy-saving and carbon reduction measures[149]. - The company has achieved a 100% reuse rate of treated mine water and domestic wastewater, saving approximately 3.5 million tons of water annually[151]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing governance and operational transparency[81]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring a separate operational and financial structure[81]. - The company emphasizes effective communication with investors, ensuring transparency and adherence to information disclosure regulations[83]. - The company has established "five independences" with its controlling shareholder, ensuring independent operations in personnel, assets, finance, institutions, and business[84]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period end was 53,702, an increase from 45,069 at the end of the previous month[196]. - The largest shareholder, Jinneng Holding Coal Industry Group, holds 961,632,508 shares, representing 57.46% of the total shares[198]. - The company issued corporate bonds amounting to 1 billion RMB with a maturity of 5 years and an interest rate of 3.47%[194]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is 26,592,080 shares, representing a significant portion of the company's equity[199]. Financial Transactions - The company reported a total of CNY 5,442,062,190.86 in related party transactions for the year[166]. - The company executed actual related party transactions amounting to CNY 289,046,024.23 for procurement of goods[165]. - The company incurred CNY 743,615,511.80 for procurement of services from related parties[166]. Future Outlook - The company provided a forward guidance of 12 billion RMB in revenue for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[100]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[101]. - A strategic acquisition of a competitor is anticipated to enhance operational efficiency and increase market share by 5%[100].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2024－001 债券代码：185329 债券简称：22 晋股 01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年一月二十日 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"本公司"）副董事 长朱海月先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务以及董事 会战略委员会委员职务。 根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 朱海月先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会影响公司生产经营及董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工 作。 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－031 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 6 日 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jkmypublic@yeah.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 ...