晋能控股山西煤业股份有限公司 二○二三年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年九月十三日 | 一、会议须知----------------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议议程----------------------------------------------------3 | | 三、会议议案----------------------------------------------------5 | | 1、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案--------------5 | | 2、关于修订《公司章程》的议案----------------------------------9 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望现场出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于 ...

2023 年半年度报告 公司代码：601001 公司简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 184 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李学慧、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司在报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险， ...

第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－020 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 28 日在公 司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人。以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议 由公司董事长李学慧先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权 议案具体内容见上交所网站 www.sse.c ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－024 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议 案》 1 该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续 聘 2023 年度会计师事务所的公告》。 上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届 监事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议 室以现场会议方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由 公司监事会主席雷永升主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司高级管理人员列席 ...

2 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－022 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二次会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》。根据上 级党委要求，以及中国证监会最新法律法规的规定，公司拟对《公司 章程》部分条款作出如下修订： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 | | 下列职权: | 下列职权: | | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | (一)决定公司的经营方针和投资计划； | | (二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有 | (二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有 | | 关董事的报酬事项； | 关董事的报酬 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 111 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 党委 | 18 | | 第六章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于与大同煤矿集团财务有限责任公司之间关联 存贷款等金融业务的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》的要求，晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称 "晋控煤业"或"本公司"）通过查验大同煤矿集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资 料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、 大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况 (一)公司简介 财务公司是经银监复〔2013〕68 号文批准由晋能控股煤业集团 有限公司（原大同煤矿集团有限责任公司，以下简称"煤业集团"） 和本公司于 2013 年 2 月共同出资设立，注册资本 100,000.00 万元人 民币，其中：煤业集团出资 80,000.00 万元，占财务公司注册资本的 80%；晋控煤业出资 20,000.00 万元，占财务公司注册资本的 20%。 2015 年财务公司经山西省国资委《关于大同煤矿集团财务有限 责任公司增资扩股的意见》（晋国资产权 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2023-023 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会 二、对《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》的独 立意见 立信会计师事务所为国内具有从事证券、期货相关业务审计资格 的大型会计师事务所，能够独立、客观、公正地执行各项审计业务，能 满足公司财务报告及内控审计工作的要求。审议程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益，尤其是中小股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所作为公 司 2023 年度财务决算报告和内部控制审计机构。 第二次会议独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关规定,作为公司独立董事，我们对公司第八届董事会第二 次会议将审议的议案进行了认真审阅并尽职调查后，发表独立意见如 下： 一、对《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险持续 评估报告》的独立意见： 报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险 管理状况，结论客观、公正，不存在损害本公司及股东尤其是中小股东 利益的情况。财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《营业 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－021 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2022 年 较好地完成了公司有关财务报告审计和内部控制审计工作。依据公司 公开招标结果，立信中标成为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构，聘期从本次股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会 结束之日止，聘任总费用为人民币 189 万元。其中，财务报告审计费 用 144 万元；内控审计服务工作费用 45 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 ...