公司于2024年3月8日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 部分高级管理人员职务调整的议案》，同意聘任石峰先生为公司副总经理（简 历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-011 广州环投永兴集团股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到部 分高级管理人员的辞职报告。公司原副总经理佘曙星先生因职务调整，申请辞 去其所担任的公司副总经理职务；公司原副总经理张金荣先生因职务调整，申 请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》 相关规定，佘曙星先生和张金荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞 职后，佘曙星先生仍担任公司党委书记职务，张金荣先生不再担任公司任何职务。 公司对佘曙星先生、张金荣先生在任原职务期间勤勉尽责及为公司经营发 展和公司治理方面做出的贡献表示衷 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-008 广州环投永兴集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况 鉴于公司首次公开发行股票募集资金已全部到账，为了提高本次募集资金 使用效率，加快募集资金投资实施，根据本次募集资金净额的实际情况和募投 项目的实际需要，公司使用24,288,890.83元的募集资金及相应存款利息，向公 司全资子公司环投南沙公司提供借款以实施募投项目，并根据募投项目的实际 需要分批划款到位，借款利率根据公司《筹资管理制度》约定执行（目前参考1 年期LPR水平执行），借款期限为实际划款之日起1年。 本次借款仅限用于南沙电厂二期募集资金投资项目的实施，不得用作其他 用途。公司董事会授权公司全权办理上述借款事项后续具体工作。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开 了公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 大华核字[2024]000222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 募集资金置换专项鉴证报告 （截止 2024 年 1 月 15 日） 目 录 页 次 一、 募集资金置换专项鉴证报告 1-3 二、 广州环投永兴集团股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的专项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 置 换 专 项 鉴 证 报 告 大华核字[2024]000222 号 广州环投永兴集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称永兴 股份）编制的截止2024年1月15日的《以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及已支付发行费用的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 Da Hua Certified PublicAccountants（Special Ge ...

中信证券股份有限公司 关于广州环投永兴集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，对永兴股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 9 月 4 日出 具《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可（2023）2043 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）150,000,000 股，发行价格为 16.20 元/股，募集资金 总额为 243,0 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，对永兴股份使用募集资金向作为募投项目广州市第四资源热力电厂二 期工程及配套设施项目（以下简称"南沙电厂二期项目"）实施主体的全资子公 司广州环投南沙环保能源有限公司（以下简称"环投南沙公司"）提供借款以实 施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 9 月 4 日出 具《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可（2023）2043 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）150,0 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-012 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件方式发出，并于2024年3月8日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3 名，实际出席监事3名，其中以通讯方式出席1名。本次会议的召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实 际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规 划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整。 1 综上，公司监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的事项。 具体内容详见公司于 ...

（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔 10 楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-004 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李水江先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 29 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 712,685 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月二十六日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等 有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 公司审计委员会一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于2024年2月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议通知于2024年2月4日以电子邮件方式发出，并于2024年2月7日以通讯 表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持 ...