使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，对永兴股份使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 中信证券股份有限公司 关于广州环投永兴集团股份有限公司 （六）实施方式 （三）资金来源 本次现金管理所使用的资金来源于公司暂时闲置自有资金。 1 （四）投资方式 公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理 财产品或存款类产品。 （五）投资期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权有效期内单个理财产 品的投资期限不超过 ...

中信证券股份有限公司关于 广州环投永兴集团股份有限公司 向忻州市洁晋发电有限公司提供财务资助展期 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对永兴股份向忻州市洁晋发电有限公司（以下 简称"洁晋公司"）提供财务资助展期暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 2023 年 1 月，公司第一届董事会第八次会议及 2023 年第一次临时股东大会 审议通过《关于收购忻州市洁晋发电有限公司 49%股权的议案》，同意公司以自 有资金收购洁晋公司 49%股权，并按持股比例向洁晋公司提供股东借款，用于置 换其存量股东借款及偿还部分金融机构贷款。公司与洁晋公司签订了相关股东借 款合同，借款金额合计 32,852.90 万元，借款期限至 2025 年 3 月 5 日。 2025 年 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-007 广州环投永兴集团股份有限公司 关于向忻州市洁晋发电有限公司提供财务资助展期 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对向忻州市洁 晋发电有限公司（以下简称"洁晋公司"）提供的财务资助32,852.90万元进行 展期，展期期限为12个月，至2026年3月5日，展期利率为展期合同签订前一个 工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）。 ●洁晋公司董事兼总经理佘曙星先生辞任公司副总经理不足12个月，按照 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，洁晋公司目前属于公司关联 方，本次财务资助展期构成关联交易。 ●本次财务资助展期事项已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 ●本公告披露日前过去12个月内，除本次展期的财务资助外，公司与同一 关联人发生财务资助类别相关关联交易的累计金额为3,277.36万元，公司不存在 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-005 广州环投永兴集团股份有限公司 关于子公司签订合作协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司拟与 广州环投环境服务有限公司、广州环净环保工程有限公司以及广州环投环境集 团有限公司签订《广州市兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目合作协议》（以下 简称"合作协议"），本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ●含本次关联交易，公司及下属子公司在过去12个月与同一关联方进行的 关联交易以及与不同关联方进行的交易类别相关的关联交易，累计金额超过公 司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●公司及下属子公司与关联方发生的关联交易均遵循自愿、平等、公允的 定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形 成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 公司下属子公司广州环投云山环保能源有 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-006 广州环投永兴集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理种类：广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）使 用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品。 ●现金管理额度及期限：公司及子公司拟使用不超过人民币 35 亿元或等值 外币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。 ●已履行的审议程序：公司于 2025年 2月 14 日召开了公司第一届董事会第 二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》，本次事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：本次公司及子公司现金管理购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-008 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔 10 楼会议室 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年3月3日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-009 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十一次会议通知于2025年2月11日以电子邮件方式发出，并于2025年2月14日以 通讯方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于子公司签订合作协议暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于2025年2月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公 司签订合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司监事会 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-004 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十六次会议通知于2025年2月11日以电子邮件方式发出，并于2025年2月14日以 通讯方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名，实际 出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司签订合作协议暨关联交易的议案》 本议案经2025年度独立董事专门会议第一次会议审议通过。 公司保荐人出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于2025年2月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于子公司签订合作协议暨 ...

中信证券股份有限公司 关于广州环投永兴集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2043 号），同意永兴股份首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券 交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 150,000,000 股，并于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所主板挂牌上市。公司 首次公开发行后总股本为 900,000,000 股，其中有限售条件流通股为 754,502,461 股，无限售条件流通股为 145,497,539 股。2024 年 7 月 24 日，公司首次公开发 行网下配售限售股 4,502,461 股已上市流通。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，为限售股股东广州 市城投投资有限公司、科学城（广州）投资集团有限公司以及广州市白云城市开 发投资集团有限公司持有的 90,000,000 股公司股票，锁定期为自取得公司已发行 股份之日（2022 年 1 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-003 广州环投永兴集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 90,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 90,000,000 股。 ●本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 27 日。 2、本公司将严格遵守发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所上市招股 说明书披露的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺，在锁定期内，不 出售本次发行上市前直接或间接持有的公司股份；同时将严格遵守法律、行政法 规和中国证监会关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规 定，以及遵守证券交易所的业务规则。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广 州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2043 号），同意广州环投永 ...