证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-005 西部黄金股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议通过。 4.《关于公司 2024 年度生产计划的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以直接送 达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第六次会 议的通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼 会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 0 人），公司全体董事在充分了解会议内容 的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"）作 为西部黄金股份有限公司（以下简称"西部黄金"、"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对新疆有色金 属工业（集团）有限责任公司及杨生荣（以上两主体简称"交易对方"）于前述 交易中做出的相关标的资产 2023 年度业绩承诺的实现情况进行了核查，具体情 况如下： 一、本次交易概述 西部黄金于 2021 年 11 月 22 日与新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 （以下简称"新疆有色"或"乙方一"）、杨生荣（以下简称"乙方二"）分别签 署了《西部黄金股份有限公司与阿克陶科邦锰业制造有限公司股东之发行股份购 买资产协议》、《西部黄金股份有限公司与阿克陶百源丰矿业有限公司股东之发行 股份购买资产协议》、《西部黄金股份有限公司与新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 股东之发行股份购买资产协议》，股权转让完 ...

一、独立董事的基本情况 许新强，男，汉族，1966 年生，中共党员，硕士研究生学历，会计学教授。 曾任新疆财经大学资产管理处处长。现任新疆财经大学会计学院教授。兼任新疆 振坤物流股份有限公司（拟上市）独立董事。2023 年 9 月 15 日起任公司独立董 事。具体详见公司 2023 年年度报告中第四节"公司治理"部分。 作为公司第五届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司股东单位担任职务，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职概述 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年公司共召开 10 次董事会和 5 次股东大会，2023 年 9 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司共召开 4 次董事会和 1 次股东大会，本人参加了全部董 事会会议并出席股东大会，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 独立、客观、审慎地行使表决权，对关联交易、聘任公司高级管理人员等重要事 项认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展 起到了积极作用。 1.出席董事会 ...

西部黄金股份有限公司 内部控制审计报告 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.or）"进行查 "进行变 14CO 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0004 号 西部黄金股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西部黄金股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 e s s the state (本页无正文,系本所为西部黄金股份有限公司出具的CAC证内字 [2024]0004号《内部控制审计报告》之签字盖章页) 中国注册会计师: 普伙通合伙) 中审4 小雪 三、内部控制的固有局限 ...

| --- | --- | --- | |------------------------|------------------|------------------| | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 9,087,528.06 | 8,343,735.02 | | 流动资产合计 | 2,099,697,411.29 | 2,301,456,880.17 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 280,632.46 | 1,842,709.93 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 648,134.04 | 668,254.89 | | 固定资产 | 1,900,198,008.59 | 1,943,450,115.79 | | 在建工程 | 206,467,239.31 | 198,866,538.50 | | | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-012 西部黄金股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日 上午 11:00-12:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 7 日(星期二) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西部黄金股份有限公 司（以下简称"公司"）邮箱（wrgold@wrgold.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年四月 声明 国泰君安证券股份有限公司接受西部黄金股份有限公司委托，担任其 2022 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。根据《公司法》、 《证券法》、《重组管理办法》、《财务顾问管理办法》等法律法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，独立 财务顾问经过审慎核查，出具了本持续督导意见暨持续督导总结报告。 本持续督导意见暨持续督导总结报告所依据的文件、材料由上市公司及交易 相关方提供，上市公司及本次交易相关方保证其所提供的有关本次重组的相关信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见暨持续督导总结报告不构成对上市公司的任何投资建议，投 资者根据本持续督导意见暨持续督导总结报告所做出的任何投资决策而产生的 相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。独立财务顾问未委托和授权任何其它 机构和个人提供未在 ...

1 证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-003 西部黄金股份有限公司 关于缴纳采矿权出让收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆维吾尔自治区自然资源厅征收西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称"哈图公司"） 哈图金矿（齐Ⅰ矿区）采矿权出让收益。具体情况如下： 一、公司采矿许可证的相关情况 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司哈图金矿（齐Ⅰ矿区）采矿许可证， 由新疆维吾尔自治区自然资源厅于 2021 年 11 月 1 日核发，证号为 C6500002010 054120067742，证载主要内容如下：采矿权人为西部黄金克拉玛依哈图金矿有限 责任公司，矿山名称为西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司哈图金矿（齐Ⅰ 矿区），开采矿种为金矿、银矿，开采方式为地下开采，生产规模为 36 万吨/ 年，矿区面积为 5.548 平方公里，开采深度由 1350 至 243 米标高共有 13 个拐点 圈定。 二、关于本次缴纳矿业权出让收 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-002 西部黄金股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、 总工程师朱凌霄先生的书面辞职报告。朱凌霄先生因个人原因申请辞去公司总工 程师职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，朱凌霄先生的 辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去总工程师职务后，朱凌霄先生将继 续担任公司副总经理职务，其离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。公司 对朱凌霄先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理提名、 提名委员会资格审核，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第五次会议， 审议通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》，同意聘任杨顺先生为公 司副总经理，聘任张新华先生为公司总工程师，简历见附件。公司独立董事对本 次聘任事项发表了同意的独立意见。以上所聘人员任期自本次董事会决议通过之 日起至第五届董事会任期届满日止。 杨顺先生、张新华先生具备担任公司 ...

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-001 西部黄金股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，段卫东先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。段卫东先生的辞职不会影响公司董事会及公司经营活动的正常运 行。 段卫东先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司董事会对段卫东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 西部黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事段 卫东先生提交的辞职报告。段卫东先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董 事会审计委员会委员的职务。 西部黄金股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 1 ...