证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-009 北京昊华能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第九次会议审议通过了《关于国泰化工计提资产减值准备 的议案》，同意鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（简称"国泰 化工"）计提固定资产减值准备 30,116.64 万元；审议通过了《关 于公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备的议案》《关于公 司对应收国泰化工款项计提坏账准备的议案》，同意公司母公司 （以下简称"母公司"）对国泰化工的长期股权投资计提减值准 备 116,250 万元、应收款项计提坏账准备 38,782.32 万元。 ●此次计提减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股 东的净利润 29,113.76 万元。 ●上述三项议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次计提减值准备情况概述 | 资产类别 | 账面价值 | 可回收金额 | 资产减 | 公允价值和处置费 | 关键 ...

自查报告，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 报告期内，公司共召开股东大会4次，审议通过了21项议案； 召开董事会会议8次，审议通过了54项议案；召开法律与合规管 理委员会2次，审议通过4项议案；召开审计委员会5次，审议通 过23项议案。 北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋刚，男，汉族，1977 年出生，研究生学历，法学博士学 位。2005 年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副教授； 现任北京师范大学法学院教授、博士生导师；北京市创业投资法 研究会 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-011 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据， 供投资者及时了解公司生产经营概况之用。上述数据与内容并不是对公 司未来经营情况做出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该 数据。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度经营情况如下： | 项目 | 2024 年第一季度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | | 煤炭产量（万吨） | 484.07 | 9.22% | | 煤炭销量（万吨） | 487.92 | 10.86% | | 煤炭销售收入（万元） | 214,781.03 | 3.08% | | 煤炭销售成本（万元） | 93,1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥8,437,025,400.96, a decrease of 9.15% compared to ¥9,286,753,648.44 in 2022[44]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,039,973,821.44, down 22.60% from ¥1,343,597,375.74 in the previous year[44]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥3,655,131,227.21, reflecting a decline of 13.12% compared to ¥4,207,001,973.67 in 2022[44]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥29,917,331,224.99, a slight increase of 0.38% from ¥29,804,908,291.73 at the end of 2022[44]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.72, a decrease of 22.58% from ¥0.93 in 2022[44]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.62%, down 3.74 percentage points from 13.36% in 2022[44]. - The company reported a net profit of ¥429,833,299.67 in Q1 2023, with a total operating revenue of ¥2,242,618,658.57 for the same period[44]. - In Q2 2023, the net profit attributable to shareholders was ¥278,387,478.58, with operating revenue of ¥1,905,520,177.11[44]. - The company achieved a net profit of ¥302,524,725.73 in Q3 2023, with operating revenue of ¥1,972,038,871.35[44]. - The net profit for Q4 2023 was significantly lower at ¥29,228,317.46, despite an operating revenue of ¥2,316,847,693.93[44]. Assets and Liabilities - The ending balance of deposits and guarantees increased to ¥54,916,963.42 from ¥25,947,555.35, representing a growth of 111.15%[1]. - The total amount of related party transactions rose significantly to ¥73,685,912.37 from ¥968,144.73, marking an increase of 7,596.73%[1]. - Other receivables decreased slightly to ¥716,541,752.82 from ¥723,790,219.15, a decline of 1.01%[1]. - The total receivables at the end of the period reached ¥845,144,628.61, up from ¥750,705,919.23, reflecting an increase of 12.59%[1]. - The ending balance of bad debt provisions totaled ¥130,720,161.34, which includes a recovery of ¥29,407.40 during the period[2]. - The company reported a significant portion of other receivables, with Shanxi Zhongbo Real Estate Development Co., Ltd. accounting for ¥624,218,300.00, representing 73.86% of the total[3]. - The total fixed assets at the end of the period amounted to ¥14,785,245,300.19, with an increase in the original value of fixed assets by ¥3,887,922,795.46 during the period[9]. - The accumulated depreciation increased by ¥772,434,889.11, with the ending balance reaching ¥4,262,169,824.68[9]. - The company has several properties with pending property rights certificates, including assets valued at ¥351,619,731.49 and ¥434,128,316.31[10]. - The company has not reported any significant changes in long-term equity investments or impairment testing during the period[7]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.50 RMB per 10 shares, totaling 503,999,274.10 RMB, based on a total share capital of 1,439,997,926 shares as of December 31, 2023[30]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers in the current profit distribution plan[30]. - The company reported a cash dividend of 3.50 RMB per 10 shares, totaling 503,999,274.10 RMB, which represents 48.46% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[156]. Operational Efficiency and Cost Management - The average financing cost decreased by 1.29 percentage points year-on-year, saving financial expenses of CNY 84 million[50]. - Tax and fee reductions amounted to CNY 400 million, benefiting from policies such as the Western Development strategy[50]. - Operating costs decreased by 5.03% to CNY 3.995 billion from CNY 4.206 billion year-on-year[59]. - Research and development expenses decreased by 43.65% to CNY 4.05 million from CNY 7.188 million year-on-year[59]. - The company successfully reduced the proportion of costs to revenue to 70.77%, a decrease of 6.87 percentage points compared to the budget[75]. - The average sales price of coal decreased, leading to a revenue decline of 850 million RMB, a drop of 9.15% year-on-year[84]. Production and Sales - The company achieved a coal production of 17.06 million tons and sales of 17.05 million tons in 2023, setting a historical record[69]. - The company produced 17,063,480.33 tons of coal, with sales reaching 17,051,752.20 tons, generating a gross profit of ¥446,061.59 million[93]. - The company plans to achieve a coal production capacity of 30 million tons by the end of the 14th Five-Year Plan[57]. - The company is cautious about potential acquisitions in the coal mining sector due to high valuations and aims to expand capacity while managing investment risks[99]. Research and Development - The company employed 265 R&D personnel, accounting for 4% of the total workforce[65]. - R&D expenditure reached 419 million RMB, accounting for 4.97% of revenue, with 8 technology awards and 32 utility model patents obtained[78]. - The company aims to maintain a research and development expense intensity of over 3% and a digitalization expense intensity of over 1%[124]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 1.5 billion RMB, to support new technology initiatives[167]. Governance and Compliance - The company’s financial report received a standard unqualified audit opinion from Tianyuanquan Accounting Firm[29]. - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with no false records or misleading statements[23]. - The company has established several specialized committees, including Audit, Nomination, Compensation, and Strategic Committees, to enhance governance[149]. - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[149]. - The company is committed to maintaining compliance with legal and regulatory standards through its legal and compliance department[146]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 31.4962 million yuan in environmental protection during the reporting period[183]. - The total emissions of sulfur dioxide were 66.136 tons, nitrogen oxides were 126.061 tons, and particulate matter was 12.403 tons, with a total pollution tax of 431,794.56 yuan[187]. - The company has published a separate social responsibility report, with details available in the 2023 ESG report to be disclosed on April 16, 2024[192]. - The company invested a total of 24.663487 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, including donations for logistics and livestock projects[193]. Legal Matters - The company reported a significant legal case where it won a judgment for 624.2183 million yuan against a partner for unpaid transfer fees[199]. - The company is involved in multiple legal disputes, including a claim for 108.52 million yuan against a partner for breach of contract[199]. - The company has faced significant litigation but has successfully resolved some cases in its favor[199]. - The company has no major litigation or arbitration matters pending for the current year[197].

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： （一）出席会议及专门委员会任职情况 任期内，公司召开董事会会议1次，本人于会前认真审阅公 司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息， 并亲自出席会议，对《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于提 名公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于召开2023年第一 次临时股东大会的议案》均投了赞成票，并对公司董事会换届事 项出具了独立意见。 公司于2023年2月24日召开了2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于选举公司第 七届董事会董事的议案》《关于选举公司第七届监事会监事的议 案》。 （二） ...

北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-012 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二)至 4 月 22 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 bjhhnyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕士 学位。1987 年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中国煤 炭工业技术经济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、副处长、 处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业技术委员会） 教高、主任助理；国家安全生产监督管理总局研究中心（中国煤 炭工业发展研究中心）教高、副主任、主任、党委书记；国家安 全生产监督管理总局信息研究院（煤炭信息研究）教高、院长、 党委副书记兼任煤炭工业出版社社长；应急管理部信息研究院 （煤炭信息 ...

●北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-010 北京昊华能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天圆全成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证 券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询 服务安全保密资质，一直从事证券服务业务。 注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 首席合伙人：魏强 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：34 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：152 人，其中：签署过 证券服务业务审计报 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-007 北京昊华能源股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.35 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间， 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变 化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议及第七 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、公司2023年年度利润分配预案内容 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 1,039,973,821.44 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,577,7 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 汪昌云，博士、教授、博士生导师。历任中国人民大学金融 学教授、博士生导师。曾任中国人民大学财政金融学院应用金融 系主任、中国财政金融政策研究中心主任、中国人民大学汉青高 级经济与金融研究院院长。 因公司董事会换届，自2023年2月24日起不再担任公司第六 届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委 员职务。 （二）独立性情况说明 在2023年任职期内，本人及直系亲属、主要社会关系没有在 公司及其附属企业任职，与公司或公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系，不存在为公司或公司所属企业提供财务、法律、 管理咨询和技术咨询等有偿服务的情形；本人任职期间符合法律 法规及上海证券交易所自律规范中有关独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行 ...