（二）独立性情况说明 北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事贺佑国 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕 士学位。1987 年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中 国煤炭工业技术经济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、 副处长、处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业 技术委员会）教高、主任助理；国家安全生产监督管理总局 研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）教高、副主任、主 任、党 ...

张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士 学位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院采矿处， 室主任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所采 矿室主任、项目负责人；北京煤炭设计研究院矿山工程所副 所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场项目部项目经理； 中煤国际设计研究总院市场部经理；中煤国际北京华宇工程 有限公司矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司 副总经理兼总工程师、顾问。2014 年国家安全生产监督管理 总局技术委员会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期 北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --独立董事张保连 本人作为北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对全体股东负责的态度、切实维护广大中 小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《北京昊华能源股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在履职期间勤勉、 忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事 会、专门委员会会议及独立董事专门会议，对各项议案进行 认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实维护了公司 整体利益 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-014 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司股权 转让暨放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 公司本次放弃红墩子煤业股权优先购买权事项已经公司战略 委员会、第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会 议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成重大资产重组， 无需提交公司股东会审议。 二、 标的公司基本情况 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公 司"）控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称"红墩子煤 业"）的股东宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能 源"）拟将其持有的红墩子煤业 40%的股权，以 20 亿元的价格通过 协议转让给内蒙古圣圆能源集团易能通电子商务有限公司（以下 简称"圣圆能源"），公司放弃本次红墩子煤业股权转让的优先购 买权。 本次公司放弃优先购买权，本次交易不构成 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-015 北京昊华能源股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一季度经营情况如下： | 项目 | 2025 年第一季度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | | 自产煤炭产量（万吨） | 488.29 | 0.87% | | 自产煤炭销量（万吨） | 474.37 | -2.78% | | 自产煤炭销售收入（万元） | 185,218.45 | -16.03% | | 自产煤炭销售成本（万元） | 108,034.46 | 9.61% | | 自产煤炭销售毛利（万元） | 77,183.99 | -36.74% | | 甲醇产量（万吨） | 13.21 | 6.19% | | 甲醇销量（万吨） | 13.58 | 6.41% | | 甲醇销售收入（万元） ...

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 栾华先生、宋刚先生和柴有国先生作为公司第七届审计 委员会委员，均具有能够胜任审计委员会委员的专业知识和 商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事栾华担任。审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，每项议 案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包 括公司财务报告、日常关联交易、利润分配、聘任审计机构 等。审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司 有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的 情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会实施办法》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况 向董事会报告如下 ...

天圆全专审字[2025]000715 号 TYOCPA 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Intern ommunication Building, No. 19, Ch Haidian District, Rejiing, Chi 关于北京昊华能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 关于北京昊华能源股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项说明 天圆全专审字[2025]000715 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京昊华能源股份有限 公司(以下简称昊华能源)2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了天圆全审字 [ ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-013 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。经表 决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东 会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立 董事认为：公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均 为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律法规的规定；交易遵循公允、合理、平等、自愿的原则， 关联交易定价符合国家政策要求或市场价格，不存在损害公司和 股东、尤其是中小股东利益的行为；公司 2025 年度日常关联交易 计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，符合公司 日常经营和业务发展的需要，交易遵循了公平、公正、公开的 ...

北京昊华能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 经核查公司各位独立董事的工作履历及任职情况，各位 独立董事均未在公司担任除独立董事、专业委员会委员以外 的任何职务，亦未在公司主要股东及关联企业担任任何职务， 与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，均符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京昊华能源股份有限公司董事会 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）现有 独立董事 4 人，分别为贺佑国先生、栾华先生、张保连先生 和宋刚先生，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，公司董事会就独立董事的独立性情况 进行自查和评估，出具如下专项意见： ...

北京昊华能源股份有限公司 对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司（以下简称"京能 财务"）的《营业执照》《金融许可证》等证件，并审阅京能财务 2024 年年度财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管 理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融 机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：京能财务 注册地址：北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大 厦 23 层 01/02/03 号 法定代表人：刘嘉凯 金融许可证机构编码：L0020H211000001 统一社会信用代码：91110000117662892G 注册资本：500,000 万元人民币，其中北京能源集团有限责 任公司出资比例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司出 资比例为 20%，北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围包括：吸收成员单位存 ...

本报告为年度报告，报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为遵循信息一致性原则，对部分内容进行了回溯 和延展。 报告规范 报告范围 本报告是北京昊华能源股份有限公司连续发布的第 14 份 ESG 报告。本着客观、规范、透明和全面的原则，报告系统回 顾了公司在 2024 年面临的发展机遇与挑战，详细披露了公司在经济、环境、社会等领域的责任实践和绩效。 时间范围 组织范围 报告覆盖昊华能源及所属各子（分）公司。 参考标准 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 中国社科院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 4 号—— 可持续发展报告编制》 信息来源 本报告采用的数据来源于昊华能源且通过相关部门审核。财务数据如与年报有出入，以年报为准。报告中历年数据如与 往年报告有 ...