证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-011 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式送达。会 议于 2025 年 4 月 28 日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、 监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面直接送达和 电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议的方 式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审 议通过，需提交股东大会审议。 1 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 （二）审议通过《关于公司 2025 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-012 中国化学工程股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利 0.186 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会 计年度平均净利润的比例不低于 30%,不触及《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 本年度现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润 的比例低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展 阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大， 需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。 一、利润分配方案的主要 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-026 中国化学工程股份有限公司 二、通知债权人的相关信息 公司本次回购注销股份将导致公司注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起 30 日内、 1 未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文 件及相关凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有 效性，公司承担的相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的 约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系 存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、 法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还 需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件； 委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人 有效身份证件的原件及复印件。 关于回购注销部分限制性股票 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-017 中国化学工程股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据中国化学工程股份有限公司（以 下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）、《2022 年限制性股票激励管 理办法》《2022 年限制性股票激励实施考核管理办法》等相关 规定，公司 19 名激励对象存在异动情况，不再符合激励条件， 应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票总计 184.80 万股 （占注销前公司股份总数的 0.0303%）进行回购注销。本次 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 6,108,725,362 股 变 更 为 6,106,877,362 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（万股） 注销股份数量（万股） | 184.80 | | --- | --- | | 184.80 | | 1. ...

北京海润天睿律师事务所 关于中国化学工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二五年四月 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 第 1 页 共 10 页 致：中国化学工程股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中国化学工程股份有限 公司（以下简称"中国化学"或"公司"）的委托，就中国化学 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称 "本次回购注销"）相关事项，根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等有 关法律法规的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中国化学工程股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 ...

关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 众环专字（2025）0204419号 目 录 起始页码 专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇 1 总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.w6f.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/】 "进行 " 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 融业务的专项说明 众环专字(2025) 0204419 号 中国化学工程股份有限公司: 我们接受委托,审计了中国化学工程股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025 年 03 月 30 日出具众环审字（2025） 0202648 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2024年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称"与财务公司业务 汇总表")。 一、管理层和治 ...

内部控制审计报告 众环审字(2025) 0205131 号 中国化学工程股份有限公司全体股东: 中国化学工程股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205131号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行式 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行或行 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中国化学对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国化学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 ...

关于中国化学工程股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0204415号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l ___ 干中国化学工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0204415 号 中国化学工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表,2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的 现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是中国化学管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们 ...

关于中国化学工程股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0204417号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 中国化学工程股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0204417 号 中国化学工程股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 中国·武汉 我们接受委托,对后附的中国化学工程股份有限公司(以下简称"中国化学")截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的 ...