证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-076 深圳燃气第五届董事会第十六次（临时会议）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十六次（临时会议）会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名（黄维义、纪伟毅董事，居学成、张斌独立 董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司王文杰董事长 主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 董事会选举石澜女士任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。 调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、张小东、刘晓东、 石澜、吴平、居学成，王文杰为主任委员。 二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届 董事会审计委员会委员的议案》 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘晓驰律师、王成昊律 师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上 市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-075 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | | | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 选举石澜女士 为公司董事 | 2,305,699,722 | 96.3073 | 是 | | 1.02 | 选举周衡翔先 生为公司董事 | 2,305,699,224 | 96.3073 | 是 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,394,104,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市 燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会议议程 | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 1 | 项 | 宣布会议开始 | | 第 | 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 7,970,656,713.44, representing a year-on-year increase of 2.90%[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 455,860,212.56, reflecting a significant increase of 41.00% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 438,408,790.31, up by 44.59% year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.15, marking a 36.36% increase compared to the previous year[5] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 3.31%, an increase of 0.70 percentage points year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥23,193,378,580.62, an increase of 2.89% compared to ¥22,544,352,729.71 in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥1,237,889,928.36, compared to ¥1,109,852,216.72 in the same quarter of 2022, representing an increase of 11.52%[23] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.38, up from ¥0.30 in the same quarter of 2022, indicating a growth of 26.67%[24] - The company reported a total comprehensive income of ¥1,260,960,115.15 for the third quarter of 2023, compared to ¥1,109,852,216.72 in the same quarter of 2022, indicating an increase of 13.63%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 44,176,714,145.78, which is a 15.64% increase from the end of the previous year[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 14,114,787,519.56, reflecting a year-on-year increase of 7.35%[5] - The total liabilities were RMB 22,276,020,090.68, compared to RMB 21,160,930,350.41 in the previous year[18] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥27,498,070,382.97, an increase from ¥22,806,507,844.38 at the end of the previous year[22] - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached ¥14,114,787,519.56, compared to ¥13,148,704,967.65 in the same period of 2022, marking an increase of 7.34%[22] Cash Flow - The net cash generated from operating activities for the year-to-date was CNY 1,632,314,144.12, with a significant decrease of 41.52% in Q3 2023 compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,632,314,144.12, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -36,191,585.48 in the same period of 2022[26] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 24,321,735,449.20, slightly up from CNY 24,252,686,288.96 year-on-year[26] - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to CNY 19,163,710,991.12 from CNY 21,182,139,096.65 in the previous year, indicating a reduction of approximately 9.5%[26] - The total cash outflow from operating activities was CNY 22,689,421,305.08, down from CNY 24,288,877,874.44 in the previous year, indicating a decrease of about 6.6%[26] Market and Growth Strategy - The increase in net profit was mainly driven by growth in the smart gas and gas resource segments[9] - The company plans to continue expanding its market presence and enhance its product offerings in the upcoming quarters[15] - The company has maintained a strong focus on research and development for new technologies and products to drive future growth[15] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥562,874,389.17, up from ¥438,770,940.63 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 28.25%[22] Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of CNY 17,451,422.25 for Q3 2023, primarily from government subsidies[8]

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-074 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-072 深圳燃气第五届董事会第十四次（临时会议）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十四次（临时会议）会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯方式召开，会议 应到董事 12 名，实际表决 12 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公 司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副 总裁的议案》。 同意聘周云福先生任公司副总裁，任期至本届董事会任期届满。内容详见《深圳 燃气关于董事及高级管理人员变动的公告》，公告编号：2023-073。 公司独立董事就上述第一、二项议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 上述相关公告。 三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》，内容详见上海证券交易所网 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-073 深圳燃气关于董事及高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员于近日发 生变动，现将有关事项公告如下： 一、董事及高级管理人员变动情况 1.近日董事会收到董事辞职申请，公司董事周云福先生因工作调整原因申请辞去公 司董事、战略委员会委员等职务，董事何汉明先生因个人退休原因申请辞去公司董事、 审计委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周云福先生、何汉 明先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运 作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 2. 根据《公司章程》及《公司总裁工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会建 议及审核, 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议（临时会议）同意聘周云 福先生任公司副总裁（简历详见附件一），任期至本届董事会任期届满。 何汉明先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规 ...

| 名称 | 深圳市燃气集团股份有限公司 简称 | 23 深燃气 | SCP009 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度第九期超短期融资券 | | | | 代码 | 012383659 期限 | 180 日 | | | 计息方式 | 到期一次还本付息 起息日 | 2023 年 10 月 | 7 日 | | 计划发行总额 | 15 亿元 实际发行总额 | 15 亿元 | | | 票面价格 | 人民币一百元（RMB100.00 元） 票面利率 | 2.41% | | | 主承销商 | 北京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 江苏银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券发行结果如下： 本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和 上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。 特此公告。 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-070 深圳燃气2023年度第九期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏， ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对深圳燃气以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号）同意注册， 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行 费用人民币 1,975.28 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 298,024.72 万元。上述募集资金到账情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普 ...