东方航空物流股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据国资委、财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职会计师事务 所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为其资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美 国 PCAOB 注册。 ...

日出东方 再次起航 2024 年可持续发展 (ESG) 报告 创新领航 链接世界 2024 可持续发展(ESG)报告 东方航空物流股份有限公司 东方航空物流股份有限公司 31 -- 可持续理念和治理 33 -- 重要性议题管理 37 -- 利益相关方参与 05 -- 走进东航物流 05 -- 关于东航物流 09 -- 公司治理 11 -- 党建工作 12 -- 投资者关系 13 -- 合规管理 14 -- 反腐败 03 -- 董事长致辞 17 -- 2024年高光时刻 21 -- 2024年关键数据 23 -- 2024年认可与奖项 目录 CONTENTS 41 -- 安全管理 43 -- 职业健康安全 44 -- 信息与数据安全 47 -- 服务国家战略 49 -- 赋能企业出海 51 -- 全力保障特殊任务 53 -- 共促行业发展 83 -- 附录 83 -- 关于本报告 85 -- 数据一览 87 -- 指标索引 89 -- 审验报告 91 -- 读者反馈 美好相伴 我们的2024 专题: 创新引领 可持续发展 管理 责任引领 使命至上 P15 P29 P55 P39 P63 P45 P73 南美生鲜 ...

东方航空物流股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委 员会工作制度》等有关规定，恪尽职守、认真履职，为董事会科学决策提供了有 力的支持和保障。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为 李颖琦、李志强、丁祖昱；非独立董事 2 人，为宁旻、王忠华；主任委员由具有 会计专业经验的独立董事李颖琦女士担任。2024 年 12 月 20 日，公司董事会完成 换届，选举产生第三届董事会，并确定了第三届董事会审计委员会组成人员。第 三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为赵蓉、季卫 东、陈颂铭；非独立董事 2 人，为宁旻、朱坚；主任委员由具有会计专业经验的 独立董事赵蓉女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和工作经验。 二、审 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-008 东方航空物流股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"） 及相关格式指引的要求，现将东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股 )158,755,556 股 ， 发 行 价 格 为 15.77 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,503 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的 要求，通过查验东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"）提供的《金 融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并基于东航财务提供的资产负 债表、利润表等在内的东航财务定期财务报告，东方航空物流股份有限公司（以下 简称"公司"）对东航财务的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情 况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、东航财务基本情况 东航财务是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。东航财务于1995年12 月6日由中国东方航空集团有限公司及所属成员单位共7家共同出资组建。后经四次 增资及股权变更，现有注册资金20亿元人民币（含1000万美元），股东单位3家， 其中，中国东方航空集团有限公司出资额107,500万元，持股比例53.75%；中国东 方航空股份有限公司出资额50,000万元，持股比例25.00%；东航金控有限责任公司 出资额42,500万元，持股比例21.25%。 统一社会信用代码：91310112132246635F 金融许可证机构编码：L0039H231000001 法定代表人：徐春 东方航空物流股份有限 ...

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度 利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-012 东方航空物流股份有限公司 第三届监事会第 2 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 2 次会议于 2025 年 4 月 16 日以 现场方式召开，由监事孟令晨先生主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席邵祖敏先生因临时公务原因未 亲自出席，委托监事孟令晨先生代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-007 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会 2025 年第 2 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会 2025 年第 2 次例会于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。公 司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中独立董事季 卫东委托独立董事赵蓉代为出席并表决，独立董事凌鸿委托独立董事陈颂铭代为 出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-009 东方航空物流股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.288 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 期末母公司报表可供分配利润为人民币 2,834,729,874.00 元。经董事会决议， 公司 2024 ...