公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：601156 公司简称：东航物流 东方航空物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方航空物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事李志强 2023 年度述职报告 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议。本人积 极关注航空物流行业、资本市场动态，及时了解国内监管规则变化，深入 参与公司调研，关注公司发展情况，增进对行业发展和公司战略的理解， 提升科学履职能力。2023 年度本人与公司经营管理层、业务单位和职能 部门进行广泛交流，结合自身专长和履职经验，对审议的相关事项基于独 立立场客观发表意见，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域 积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-011 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心图文展示+网络文字互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 EAL-IR@ceair.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日披露公 司 2023 年年度报告以及 2023 年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度业绩、经营情况 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域 积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 包季鸣先生，曾任上海实业（集团）有限公司办公室副总经理、办公 室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团 副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长；上海教育委员 会科技处副处长；复旦大学管理学院培训部副主任、管理学院院长助理、 复旦发展研究院研究员/秘书长、讲师、副教授、硕士研究生导师。具有 独立董事任职资格，2018 年 12 月起任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业 任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其 1 主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。 因此，不存在影响独立董事独立性的情况。 东方航空物流股份有限公司 独立董事包季鸣 2023 年度述职报告 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 ...

公司第二届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独 立董事 3 人，分别为李颖琦、李志强、丁祖昱；非独立董事 2 人，为宁旻、方照亚。主任委员由具有会计专业经验的独 立董事李颖琦女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开会议 8 次，其中 4 次 以现场和视频形式召开，4 次以通讯方式召开。会议审议和 听取了公司 2022 年年度报告及摘要、聘用会计师事务所、 2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、公司 2022 东方航空物流股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据中国证监会《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等有关规定，恪尽职守、认真履职，为董事会 科学决策提供了有力的支持和保障。现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （三）审阅公司财务报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 20.62 billion, a decrease of 12.14% compared to CNY 23.47 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 2.49 billion, down 31.58% from CNY 3.64 billion in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.57, a decline of 31.44% from CNY 2.29 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 5.24 billion, a decrease of 3.39% compared to CNY 5.42 billion in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 28.75 billion, an increase of 10.28% from CNY 26.07 billion at the end of 2022[19]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 14.27% to CNY 15.45 billion at the end of 2023, compared to CNY 13.52 billion at the end of 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 17.23%, a decrease of 12.68 percentage points from 29.91% in 2022[20]. - The gross profit for the main business was 4.43 billion yuan, down 31.76% year-on-year, resulting in a comprehensive gross margin of 21.51%, a decrease of 6.18 percentage points[27]. Shareholder Returns - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023, pending approval from the shareholders' meeting[6]. - The company is committed to exploring various forms of shareholder returns, including potential mid-year dividends in 2024, depending on operational conditions and funding needs[6]. Operational Challenges - The company faces significant risks including macroeconomic fluctuations, international trade policy uncertainties, and operational risks related to business transformation and innovation capabilities[8]. - The company experienced a significant decline in air freight rates, impacting overall profitability as the market stabilizes[20]. - The company is exposed to international trade policy uncertainties, which could affect its logistics service demand and overall performance[126]. - The company is competing with both domestic and international logistics firms, increasing market competition risks[127]. Revenue Segments - The air express segment saw a revenue drop of 31.37% to 911.74 million yuan, while the comprehensive logistics solutions segment grew by 16.74% to 912.51 million yuan[28]. - The company achieved operating revenue of 20.62 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.14%, with main business revenue also declining by 12.13%[27]. - The cross-border e-commerce solutions generated a revenue of 4.698 billion yuan, an increase of 71.71% year-on-year, with a compound annual growth rate of 73.60% from 2018 to 2023, accounting for 22.79% of the company's total revenue in 2023[49]. - The direct-to-source solutions achieved a revenue of 1.908 billion yuan, up 66.49% year-on-year, with a compound annual growth rate of 45.16% from 2018 to 2023, representing 9.26% of the company's total revenue in 2023[51]. Cost Management - The main business cost was 16.18 billion RMB, a year-on-year decrease of 4.61%, resulting in a gross profit margin of 21.51%, down 6.18 percentage points year-on-year[90]. - Fuel costs represented 20.34% of total costs, with a year-on-year increase of 23.19%[93]. - The company reported a 131.36% increase in air freight costs, which accounted for 27.65% of total costs[93]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its fresh product trade and logistics network, focusing on high-tech products and cross-border e-commerce to drive future growth[31]. - The company aims to enhance its brand recognition through the establishment of premium transportation brands for fresh produce, such as "Donghang Direct to Source" and "Feilai Fresh" to increase consumer loyalty[51]. - The company is committed to digital transformation in air logistics, with significant progress expected by 2027 and aiming for a leading position in digital development by 2035[121]. - The company is focusing on enhancing service capabilities to meet the increasing demands for timeliness, convenience, and safety in air logistics, which may lead to customer loss if not addressed[130]. Environmental Initiatives - The company invested CNY 751.34 million in environmental protection during the reporting period[194]. - The company reduced carbon emissions by 28,368 tons through various measures in 2023[197]. - The company saved 9,006 tons of aviation fuel in 2023 through route optimization and other efficiency measures[197]. - The company has introduced low-energy, low-pollution aircraft to enhance operational efficiency and reduce emissions[198]. Governance and Management - The company held 5 performance briefings and maintained open communication channels with investors to address their concerns and protect their interests[142]. - The company has established a compliance management system for its overseas branches to mitigate risks related to legal compliance in cross-border logistics operations[133]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to enhance governance and risk management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[140]. - The company has a structured approach to evaluating annual performance for its senior management[162]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[151]. - The company is exploring partnerships with tech firms to leverage AI capabilities, which could lead to a projected revenue increase of 2 billion yuan over the next three years[152]. - The company plans to implement new strategies aimed at improving operational efficiency, targeting a reduction in costs by G%[158].

1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-009 东方航空物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事李颖琦 2023 年度述职报告 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议。本人积 极关注航空物流行业、资本市场动态，及时了解国内监管规则变化，深入 参与公司调研，关注公司发展情况，增进对行业发展和公司战略的理解， 提升科学履职能力。2023 年度本人与公司经营管理层、业务单位和职能 部门进行广泛交流，结合自身专长和履职经验，对审议的相关事项基于独 立立场客观发表意见，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域 积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

东方航空物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事包 季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立 董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于独立董事独立性的相关要求。 东方航空物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-007 东方航空物流股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方航空物流股份有限公司拟定 2023 年度不进行现金分红，不送红股， 不以公积金转增股本 本年度不进行现金分红的原因说明：当前，我国航空物流处于大有可 为的重要战略机遇期，同时外部环境的复杂性、严峻性、不确定性也在上升，为 应对激烈的全球市场竞争，推动公司健康可持续发展，更好地向客户提供安全、 稳定、高效、便捷的航空物流服务，公司需要积累适当的留存收益，抢抓战略机 遇期，有序扩大经营规模，保持更稳健的财务状况，以应对未来的不确定性，更 好地维护全体股东的长远利益。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司报表可供分配利润 为人民币 2,719,953,399.91 元。综合考虑行业发展情况、公司经营 ...