2023 年年度股东大会 关于 环旭电子股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受环旭电子股份有限 公司（下称"公司"）委托，就公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法 律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

环旭电子股份有限公司 对外担保管理制度 环旭电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效 控制公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件， 以及《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二章 担保原则 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司 提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司的一切对外担保行为，必须经公司股东大会或董事会批准。未经公 司股东大会或董事会批准，公司不得对外提供担保。由股东大会审议批 准的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。 第三章 对外担保的审批管理 第五条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会根据《公司章程》 有关董事会对外担 ...

1 © USI, All rights reserved. 特别声明 根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系 活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公 正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形 式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待 中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行 为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息， 不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。 本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场 和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际 贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。 本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。 环旭电子2023年 年度业绩说明会 2024年4月19日 2 © USI, All rights reserved ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2023 年年度业绩说明会活动记录 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 时间 | 2024 年 4 月 19 日 | | 地点 | 同顺路演平台 | | | https://board.10jqka.com.cn/ir | | 上市公司 | 陈昌益（董事长）、黄江东（独立董事）、郭薇（独立董事）、史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳 | | 参会人员 | （财务总监） | | 业绩说明会 Q&A 记录 | 【问题】请问陈董，公司有在年度报告中提到关于 EMS 行业重构以及"经贸区域化"方面的 | | | 变化趋势，环旭电子作为 EMS 行业的代表厂商，请介绍一下您对 EMS 行业未来几年变化趋势 | | | 和 环旭的策略？有看到公司在墨西哥继续增购土地，公司未来主要看好哪些在墨西哥的业 | | | 务机会？ | | | 【回答】有关 ...

2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 23 日 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有 限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 五、股东大会召开期间，参加本次会议的股东事先准备发言的，应当先向大 会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东 及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会 主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的 方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提 问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 环旭电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 2 日披露了《2023 年年度报告》。为了便于广大投资者 更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开业绩说明会，就投资者普遍关心 的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过视频直播和文字互动方式召开，公司将针对 2023 年年 度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:30 1 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-16:30 会议召开地点：同顺路演平台（https://board.10jqka.com.c ...

海通证券股份有限公司关于环旭电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为环旭电子 股份有限公司（以下简称"环旭电子"或"公司"）公开发行可转换公司债券持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对环旭电子2023年 度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应 增值税人民币1,156,415 ...

公司 2024 年 1 月至 3 月合并营业收入为人民币 13,491,928,720.52 元，较去年 同期的合并营业收入增加 3.80%。 环旭电子股份有限公司董事会 | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 2024 年 3 月营业收入简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月合并营业收入为人 民币 4,527,973,471.90 元，较去年同期的合并营业收入减少 0.24%，较 2024 年 2 月合并营业收入环比增加 20.02%。 2024 年 4 月 9 日 1 ...

| | | 环旭电子股份有限公司 关于台湾地震对公司影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 感谢社会各界人士对公司的关心。公司将按照《上海证券交易所股票上市规 则》的规定，及时履行相关的信息披露义务。 特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 1 根据中国地震台网测定，2024 年 4 月 3 日 7 时 58 分，中国台湾地区花莲县 海域（北纬 23.81 度，东经 121.74 度）发生 7.3 级地震，震源深度 12 千米，震 中位于海域，离台湾岛最近约 14 公里。其后花莲县及其海域陆续发生余震。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）下属台湾子公司所在地南投县 东面相邻花莲县，震感较强。公司在地震发生的第一时间启动了应急预案。经核 实，本次地震未造成人员受伤，设备有短暂停线，经校验后已恢复生产，未对生 产经营造成不利影响。 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 0022412024 年 04 月 02 日 环 旭电子(601231.SH) 证券研究报告 2023 年业绩承压，2024 年 1-2 月收入 消费电子组件 投资评级 买入-A 实现正增长 维持评级 6个月目标价 16.80元 事件： 股价 (2024-04-01) 14.36元 公司发布 2023 年年度报告，全年实现营收 607.92 亿元，同比下滑 11.27%；实现归母净利润 19.48 亿元，同比减少 36.34%；实现扣非 交易数据 归母净利润 17.79亿元，同比减少 40.90%。其中2023Q4单季度，公 总市值(百万元) 31,740.13 司实现营收 177.35亿元，同比下滑 6.59%，实现归母净利润 5.55亿 流通市值(百万元) 31,740.13 元，同比下滑37.53%， 收入和利润同比跌幅相对三季度均有所收窄。 总股本(百万股) 2,210.32 流通股本(百万股) 2,210.32 2023 年消费电子需求疲软，汽车及医疗电子实现增长： 12个月价格区间 11.58/18.52元 2023 年公司收入和利润 ...