证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-022 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 2 月 28 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召 开，本次会议于 2024 年 2 月 23 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售条件 成就的议案》 公司监事会认为，2019 年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售条 件已成就，公司具备实施股权激励计划的主体资格，94 名激励对象绩效考核达 标，其解除限售资格合法、有效；根据《2019 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》的相关规定，同意为符合 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-024 明阳智慧能源集团股份公司 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"或"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，审议通 过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，对公司 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本次已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监 事会第十八次会议，审议通过了《2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。独 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-025 明阳智慧能源集团股份公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债权申报所需资料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及 复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号 2、申报时间：2024年3月1日起45天内（9:00-12:00，14:00-17:30，双休日 及法定节假日除外） 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 ...

重要内容提示： 公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售条件成就,符 合解除限售条件的激励对象共 94 名，可解除限售的限制性股票数量共计 1,589,400 股，占公司当前总股本（即 2,271,759,206 股）的 0.07%。 本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"、"明阳智能"）于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分第二期解除限售条件成就的议案》， 根据公司 2019 年年度股东大会的授权，对公司 2019 年限制性股票激励计划（以 下简称"股权激励计划"）预留部分第二期解除限售条件成就说明如下： 一、本次已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监 事会第十八次会议，审议通过了《2019 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》 和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。独立董事对此发 表了同意的 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-017 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 2 月 19 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。 本次会议于 2024 年 2 月 7 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》有关规定。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 本次回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合 法律法规和《公司章程 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-018 明阳智慧能源集团股份公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 相关股东是否存在减持计划：经询问,公司董监高、控股股东、实际控制 人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。 相关风险提示：1、回购期限内，因公司股票价格持续超出回购预案披露 的价格区间，导致回购预案无法实施的风险；2、因公司生产经营、财务状况、 外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在变更或终止本次回购方案的风险； 3、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份处置而需注销的 风险；4、如遇监管部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，可能导致本 次回购实施过程中需要相应调整相关条款的风险。公司将在回购期限内根据市场 情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。 一、回购预案的审议及实施程序 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-016 明阳智慧能源集团股份公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司""明阳智能"）控股股东 明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"）持有公司股份 20,005.1612 万股，占公司当前总股本（即 2,271,759,206 股）的 8.81%。本次 股份质押后，能投集团累计质押股份数量为 9,914.0000 万股，占公司当前总股 本数的 4.36%。 公司控股股东能投集团与公司关联股东中山瑞信企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"中山瑞信"）、厦门博惠蕴成投资合伙企业（以下简称 "博惠蕴成"）、北海瑞悦创业投资有限公司（以下简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、Wiser Tyson Investment Corp Limited（以下简称"Wiser Tyso ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-014 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司""明阳智能"）股东中山 瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"中山瑞信"）持有公司股份 1,780.3587 万股，占公司当前总股本（即 2,271,759,206 股）的 0.78%。本次股 份质押后，中山瑞信累计质押股份数量为 1,780.3500 万股，占公司当前总股本 数的 0.78%。 公司控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司（以下简称"能投集团"） 与公司关联股东中山瑞信、厦门博惠蕴成投资合伙企业（以下简称"博惠蕴成"）、 北海瑞悦创业投资有限公司（以下简称"北海瑞悦"）、First Base Investments Limited（以下简称"First Base"）、Wiser Tyson Investment Corp Limited （以下简称"Wiser Tyson"）和 Keycorp Limited（以下简称"Keycorp"）合计 持有公司股份 57,798.0900 万股，占公司当前总股本的 25.44%。本次股份质押 后，控股股东及其关联股东累计质押公司股 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-015 （一）担保基本情况简介 2024 年 2 月 5 日，为满足公司子公司云南明阳的项目建设需要，云南明阳 向招商银行昆明分行申请固定资产贷款借款,金额合计人民币 10,000.00 万元； 公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币 10,000.00 万元，保证期间 为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款 或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。本次担保无 反担保。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：控股子公司云南明阳风电技术 有限公司（以下简称"云南明阳"）本次担保不属于关联担保。 本次担保及已实际为其提供的担保余额：明阳智慧能源集团股份公司 （以下简称"公司"）为子公司云南明阳向招商银行股份有限公司昆明 分行（以下简称"招商银行昆明分行"）申请固定资产贷款借款提供担 保合计不超过人民币 10,000.00 万元。截至本公告日，上市公司及控股 子公司为云南明阳实际提供的担保余额为人民币 0 万元。 本次担保无反担保 对外担保逾期的累计数量；截至本公告日，上市公司及控股子公司无逾 ...

明阳智慧能源集团股份公司 关于公司董事长兼首席执行官、实际控制人增持公司 股份结果暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 增持计划的基本情况：公司董事长兼首席执行官（总经理）、实际控制人 张传卫先生拟自增持计划公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系 统集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元且不超过 人民币 3,000 万元，增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，明阳智慧能源集团股份公 司（以下简称"公司"、"明阳智能"）将持续采取措施，切实落实"提质增效重 回报"行动方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良 好的资本市场形象。 增持计划实施情况：截至 2024 年 2 ...