河南明泰铝业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 经理人员的工作行为，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《河南明泰铝业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并 负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反公司章程及本细则的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （二）总经理应当对公司年度审计报告签署书面确认意见。保证公司所披露的 信息真实、准确、完整； （三）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会或者 ...

河南明泰铝业股份有限公司 年度报告披露重大差错责任追究制度 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 2、违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 3、违反公司《章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一章 总则 第一条 为了提高河南明泰铝业股份有限公司的规范运作水平，增强信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根 据有关法律、法规和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理 ...

河南明泰铝业股份有限公司 第三章 职责权限 董事会薪酬委员会工作制度 第—章 总则 第一条 为提高河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，建立有效的监督机制和激励机制，规范公司董事会薪酬委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《河南明泰铝业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定《河南明泰铝业股 份有限公司董事会薪酬委员会工作制度》（以下简称"《本工作制度》"）。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 薪酬委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，且其中两名应为独立董事。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任，并由委员会选举产 生，负责主持委员会工作。主召集人由董事长提名、董事会审议通过产生。 第六条 薪酬委员会成员由董事会从公司董事会成员中任命和解聘 ...

第一条 为提高河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定《河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 （以下简称"《本工作制度》"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第—章 总则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 且其中两名应为独立董事。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。 全部审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进河南明泰铝业股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）及其他有关法律、法规规定和《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）之规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第三章 董事会秘书的主要职责 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得本所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （四）最近 3 年曾受 ...

河南明泰铝业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及中国证监会《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的文件精神，及公司《章程》、《信息披 露管理办法》等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕信 ...

第一条 为加强对河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）等相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）以及本 制度第二十一条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 董事和高管所持本公司股票，是指登记在其名下利用他人账户持有的所有本公司 股份。董事和高管从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第三条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法违规交易。 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 买卖本公司股票的申报 第四条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事 高管和其他在职或离职管理层转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业 绩考核条件、设定限售期等限制性条件 ...

Core Viewpoint - Ming Tai Aluminum Industry has signed a strategic cooperation agreement with Penghui Energy to jointly develop solid-state batteries and sodium-ion battery materials, amidst challenges in its core aluminum processing business and declining R&D investment [1][2]. Financial Performance - In Q1 2025, Ming Tai Aluminum's gross margin was only 6.64%, a year-on-year decrease of 4.4 percentage points, indicating intense market competition and cost pressures in the aluminum processing industry [1]. - The company reported a sales volume of 380,000 tons in Q1, an 11% year-on-year increase, with a net profit of 440 million yuan, reflecting a 21.46% year-on-year growth, primarily driven by sales volume rather than margin improvement [1]. R&D Investment - R&D expenditure for 2024 is projected at 446 million yuan, a significant decrease of 59% year-on-year, while Q1 2025 R&D spending was only 84 million yuan, down 80% year-on-year, raising concerns about product competitiveness and technology transfer cycles [1][2]. Project Adjustments - The previously planned 4.035 billion yuan project for producing 250,000 tons of new energy battery materials has been changed to focus on an "automotive and green energy aluminum industrial park," with a total investment of 2.006 billion yuan and expected annual net profit of 267 million yuan, significantly lower than the original project's expected annual profit of 616 million yuan [2]. - The completion timeline for the new project has been extended from November 30, 2024, to January 2027, reflecting a strategic shift in response to competitive pressures in the battery materials sector [2]. Strategic Concerns - The collaboration with Penghui Energy opens potential for solid-state battery packaging materials, but there are significant barriers to technology commercialization, with Penghui aiming for mass production of solid-state batteries by 2026 [2][3]. - The domestic penetration rate of aluminum-plastic films in the power battery sector is below 10%, with Japanese and Korean companies still dominating the market, indicating a challenging competitive landscape for Ming Tai Aluminum [2]. Industry Outlook - Ming Tai Aluminum's entry into the new energy sector aims to enhance product value, but risks include fluctuating aluminum prices, declining processing fees, and uncertainties in R&D returns [3]. - The company's strategic pivot reflects hesitation in its transformation efforts, with ongoing challenges in gross margin recovery, R&D efficiency, and technology commercialization [3].

Core Viewpoint - Ming Tai Aluminum Industry (601677.SH), a leading private aluminum processing company in China, is actively expanding into the new energy sector through a strategic partnership with Guangzhou Penghui Energy Technology Co., Ltd. to develop solid-state and sodium-ion batteries, as well as aluminum recycling initiatives [2][3][5] Company Overview - Ming Tai Aluminum is the first private aluminum processing enterprise in China, focusing on aluminum plates, strips, foils, and comprehensive recycling of resources, with advanced production lines and a wide range of products [4][6] - The company has an annual waste aluminum processing capacity of over 1 million tons and a comprehensive utilization capacity of 120,000 tons of aluminum ash [6] Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved operating revenue of 8.124 billion yuan, a year-on-year increase of 13.07%, and a net profit of 440 million yuan, up 21.46% [7] - The company reported a record quarterly sales volume of nearly 380,000 tons, marking an 11% year-on-year increase [7] - For the full year 2024, the company recorded operating revenue of 32.321 billion yuan, a 22.23% increase, and a net profit of 1.748 billion yuan, up 29.76% [6] Strategic Initiatives - The partnership with Penghui Energy aims to leverage each party's expertise and resources to enhance collaboration across the new energy supply chain, focusing on sustainable development and innovation [5] - The company is committed to optimizing its product structure, with an increasing proportion of high-value products in new energy, electronics, and transportation sectors [4][6] Shareholder Returns - Ming Tai Aluminum has consistently rewarded its shareholders, with a proposed cash dividend of 1.19 yuan per 10 shares for 2024, totaling 148 million yuan [8]

Core Viewpoint - The article highlights significant advancements in the solid-state battery sector in China, focusing on two major collaborations that aim to enhance technology and production capabilities in this emerging field [1][2]. Group 1: Shandong Chuanglu's Solid-State Battery Project - Shandong Chuanglu has officially signed the second phase of its solid-state battery project in Jinan High-tech Zone, with a total planned investment exceeding 500 million yuan [1]. - The project will focus on core technology breakthroughs and large-scale production of solid-state batteries, enhancing the entire supply chain from material research to battery manufacturing [1]. - Shandong Chuanglu, established in 2020, specializes in the research and production of lithium batteries, including high-energy lithium-ion batteries and solid-state lithium batteries, with applications across various sectors such as automotive energy storage and consumer electronics [1]. Group 2: Ming Tai Aluminum and Penghui Energy Collaboration - Ming Tai Aluminum has signed a strategic cooperation framework agreement with Penghui Energy, focusing on solid-state and sodium-ion battery technologies [2]. - Under the agreement, Penghui Energy will prioritize the use of Ming Tai Aluminum's products in its solid-state battery projects, fostering a mechanism for information exchange and resource sharing [2]. - Penghui Energy plans to launch its solid-state battery products in 2024, with innovations in using oxide composite solid electrolytes, and aims to establish a pilot production line by 2025 and achieve mass production by 2026 [2]. Group 3: Ming Tai Aluminum's Market Position - Ming Tai Aluminum is the first private aluminum processing enterprise in China, accounting for 10% of the national production of aluminum plates, strips, and foils [3]. - The company has been optimizing its product structure to increase the proportion of high-value-added products for new energy materials and transportation [3]. - Ming Tai Aluminum has established supply relationships with major automotive manufacturers such as BYD, Tesla, and NIO, while also enhancing the application of recycled aluminum resources in the new energy battery sector [3].