A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年六月 公司声明 1、公司董事会及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 1 重大事项提示 本部分 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-031 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施 及相关承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。 鉴于全面实行股票发行注册制的实施，公司根据有关法律、法规 及规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关要 求，对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次 发行）的相关议案、附件及披露文件进行了修订及补充，并于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过。近日，公司对本次发行方案进行调整， 同步对相关议案、附件及披露文件进行了修订及补充，并于 2024 年 6 月 11 日 ...

中国能源建设股份有限公司第三届董事会 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 6 月 11 日 以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立董事 3 名，实际 参加表决独立董事 3 名。经全体独立董事共同推举，由赵立 新先生召集本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、自律监管规则和《公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行 方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 — 1 — 经审议，独立董事一致认为：《中国能源建设股份有限 公司关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施（修 订稿）》符合公司现有业务板块运营状况和发展态势，公司 控股股东、董事、高级管理人员就公司向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺合法、合规、切 实可行，有利于保证公司本次向特定对象发行股票募集资金 的有效使用，有效防范股东即 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告（修订稿） 公司是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在火电建设领域代表着世界 最高水平；公司作为新能源及综合智慧能源行业发展的先行者和推动者，积极顺应国家 能源战略发展；2023 年，公司执行勘察设计任务和施工任务的新能源项目累计装机容 量分别超过 2 亿千瓦和 1 亿千瓦；同时，公司在水利、环境、交通运输、建筑、制造等 领域也保持着相当的市场地位。2023 年，公司在新能源、传统火电工程总承包业务等板 块业务的带动下，实现营业收入 4,060.32 亿元，同比增长 10.82%。2023 年，公司加快 转型升级发展，新能源业务加速领跑，全年实现新签合同额同比增长 14.5%，营业收入 1 同比增长 38.41%，新增风光新能源开发指标 2,009.7 万千瓦。 公司所属的土木工程建筑业属于资本密集型行业，项目建设依赖大量的资金投入。 截至 2023 年末，公司在手订单总金额达 24,800 亿元。其中，已签订合同但 ...

根据公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股 东大会及第一次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大 会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，股东大会、类别股东大会同意 董事会在取得股东大会授权后进一步授权公司董事长为本次向 特定对象发行事宜的董事会授权人士（届时无需再次召开董事会 审议相关授权事宜），代表公司根据股东大会及类别股东大会的 决议及董事会授权具体处理授权及相关发行事宜，包括但不限于 1 对本次向特定对象发行具体方案作相应调整并对本次向特定对 象发行的申请文件作出补充、修订和调整。 根据上述授权，公司董事会授权人士调整和修订了本次向特 定对象发行 A 股股票预案相关内容，主要修订内容说明如下： A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-030 H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

YiQing is ready to start. Please remain on the line. 本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家早上好呃我这边是长江证券建筑行业分析师张志杰那么这次的话呢是给各位领导汇报一下呃中国能建的一个深度报告啊呃我们把这篇报告的标题去做新型电力系统的建设深度受益者新能源转型持续推进啊那么其实电建能建这样在公司呢在业务结构上呃它存在一定差异但整体来讲还是相似的 那另外一方面的话呢就是他们两个的转型升级的这个方向也是存在一定的这个重合性所以说这次报告的话呢我们会更加关注于就是能见本身的一些自身的基本面因素然后以及后续的一些变化那么在具体的后续转型的这一块的时候呢我们会更多的参考电竞的那个报告 那也就是说我们在电和电键这一块有重合的地方我们就会适当的就是加速一下那么首先我们看一下中国能见的基本的这个情况吧那么中国能见的话呢是中国乃至全球的能源电力技术设施行业提供整体解决方 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry as it only contains a preliminary statement indicating that the teaching or presentation is about to begin [1]. Core Points and Arguments - No core points or arguments are provided in the document as it does not contain substantive content related to a company or industry [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The document serves as an introductory statement, indicating that participants should remain on the line, but lacks any detailed information or insights [1].

中国能建线上交流 在2015年的时候，在香港联交所主板整体上市，那么2021年9月通过吸收合并葛洲坝在上交所挂牌上 市，那么中国能建就是像刚才咱们银河证券领导所介绍的，我们是作为一个中国乃至全球能源电力基础设 施等行业，提供系统化、一体化、全周期一揽子发展方案和服务的综合型特大型集团公司。我们的主营业 务涵盖了十二大业务板块，包括咱们的传统能源、火电、新能源、水利、生态环保、综合交通、市政、建 材等等各个方面。那么作为一家以创新为引领的科技型、能源型、基建型、融合发展型的4型企业，我们 的业务范围是涵盖了六全领域，就是全电力、全交通。全城市全水全生态环保全数字，那么本身是具有全 产业链一体化综合优势，品牌优势、专业技术优势，人才队伍优势等四大优势，作为践行国家战略，推动 能源革命，保障能源安全的主力军和排头兵。在我们宋董事长2020年成立了新一届领导班子，三年多以 来始终都是坚持1466战略，我们简单说一下，一个愿景不是世界领先，世界一流，行业领先，在践行国 家战略，推动能源革命，加快高质量发展和建设美好生活4个方面走在前列。另外还有6个方面的一流解 决商和6个方面的重大突破。同时公司在成立。这个新的领导班子 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-025 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于公司非执行董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李树雷先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响 公司董事会的正常运行，李树雷先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 公司董事会对李树雷先生在任职期间为公司改革发展 所作贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 29 日收到非执行董事李树雷先生的书面辞职报 告。李树雷先生因年龄原因（退休），申请辞去公司第三届 董事会非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员和监 督委员会委员职务。辞职后，李树雷先生将不再担任公司任 何职务。李树雷先生已确认与公司、公司第三届董事会以及 其他董事之间无任何意见分歧，且无有关辞任事宜须 ...