根据上海证券交易所有关规定的要求，招商轮船对本次分拆所属子公司重组 上市的董事会决议日前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下： 2024 年 5 月 13 日，公司股票收盘价为 9.47 元/股；2024 年 6 月 11 日，公司 股票收盘价为 8.68 元/股。本次分拆董事会决议日前 20 个交易日内，公司股票收 盘价格累计涨幅为-8.34%；剔除上证综指（代码：000001）后，涨幅为-4.53%， 剔除航运（申万）指数（代码：851761）后，涨幅为-7.26%，均未超过 20%，公 司股价在本次分拆董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅不存在异常波动。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第七届董事会第十次会议审议分拆子公司上市 事项。本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 11 日期间，涨跌幅计算基准日为本次分拆董事会决 议日前 21 个交易日期（2024 年 5 月 13 日），招商轮船股票（代码：601872）、 上证综合指数（代码：000001）以及航运（申万）指数（代码：851761）的累计 涨跌幅情 ...

（二）提高央企控股上市公司质量，合理支持子企业分拆上市 2022 年 5 月，国务院国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》， 要求"打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批 专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司"，鼓励"以优势上市公司 为核心，通过资产重组、股权置换等多种方式，加大专业化整合力度"、"大力优 化产业布局、提升运营质量"，"支持有利于理顺业务架构、突出主业优势、优化 产业布局、促进价值实现的子企业分拆上市"。集装箱航运与汽车滚装运输是招 商轮船油气运输、干散货运输双核心主业的有机补充，业务布局清晰，且具备良 好的发展基础与市场前景，推动其专业化发展具备重要的战略价值。 招商局能源运输股份有限公司董事会 关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性 及可行性分析的说明 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"、"公司"）拟分拆 所属子公司中外运集装箱运输有限公司（以下简称"中外运集运"）、广州招商 滚装运输有限公司（以 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[034] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议批准。 二、关于分拆所属子公司重组上市方案的议案 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分 拆所属子公司重组上市的议案 同意招商轮船拟分拆所属子公司中外运集运、招商滚装，通过与 安通控股进行重组的方式实现重组上市（以下简称"本次分拆"）， 即安通控股向公司发行股份购买公司持有的中外运集运 100%股权和 招商滚装 70%股权。本次交易预计构成公司分拆所属子公司重组上市， 同时构成安通控股的重大资产重组。同意公司与交易对方签署本次交 易相关协议。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 释义： 1 招商局集团 指 招商局集团有限公司 ...

招商局能源运输股份有限公司 3、公司和中外运集装箱运输有限公司（以下简称"中外运集运"） 与广州招商滚装运输有限公司（以下简称"招商滚装"）均符合有关 法律、法规、规范性文件和监管部门对同业竞争和关联交易的监管要 求，本次分拆方案具有商业合理性、必要性，有利于公司突出主业， 增强独立性。 4、本次分拆后，安通控股股份有限公司作为分拆重组形成的新 主体具备规范运作的能力，公司亦能够保持独立性及持续经营能力。 5、公司分拆所属子公司中外运集运和招商滚装重组上市将对公 司股东（特别是中小股东）、债权人和其他利益相关方的利益产生积 极影响，有利于维护公司、股东和债权人的合法权益。 6、本次分拆符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公 开、公平、公正的原则。董事会审议本次分拆的程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 综上，本次分拆符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在 损害公司及其股东利益的情形，作为独立董事，我们对相关议案表示 同意。 独立董事关于公司第七届董事会第十次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会 令第 220 号）、《独立董事工作制度》《公司章程》等 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 上市地点：上海证券交易所 招商局能源运输股份有限公司 关于分拆所属子公司 中外运集装箱运输有限公司 广州招商滚装运输有限公司 重组上市的预案 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{=}}}\,\Pi\,\rlap{\backslash}\Pi\,\rlap{\backslash}\Pi\,\rlap{\backslash}\Pi\,\rlap{\backslash}\Pi$$ | 目录 | | --- | | 释义 | 3 | | --- | --- | | 公司声明 | 5 | | 重大事项提示 | 6 | | 一、本次分拆方案简介 6 | 二、本次分拆对上市公司的影响 6 | | 三、本次分拆对各方股东特别是中小股东、债权人和其他利益相关方的影响 7 | 四、本次分拆的决策过程 8 | | 五、待补充披露的信息提示 9 | 六、其他需要提醒投资者重点关注的事项 9 | | 重大风险提示 | 10 | | 一、本次交易被暂停、中止或取消的风险 10 | 二、本次交易的审批风险 10 | | 三、审计、评估及尽职调查尚未完成的风险 10 | ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024-033 招商局能源运输股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 30 分 召开地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

关于拟改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）； 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）； 公司连续聘用信永中和会计师事务所作为公司财务、内控审计 机构的时间已超过《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定；公司不存在与信永中和会计师事务所在工作安排、收费、意 见等方面存在分歧的情形； 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[032] 招商局能源运输股份有限公司 此项聘任事宜尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年 7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[031] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年 6 月 3 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高 级管理人员书面发出《公司第七届董事会第九次会议通知》。经全体 董事同意豁免通知期，2024 年 6 月 5 日，公司第七届董事会第九次 会议（下称"本次会议"）以书面审议方式召开。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于变更拟聘任的公司 2024 年度财务及内控审计机构的议 案 2024 年 3 月 26 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过 了《关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度财务及内 控审计机构的议案》。上述议案尚未经过公 ...

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