广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2587-0765 传真：（86-755）2587-0780 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于招商局能源运输股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 致：招商局能源运输股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受招商局能源运输股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司二〇二三年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行法 律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了 贵公司本次股 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[040] 招商局能源运输股份有限公司 关于新造好望角型散货船的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）2024年4 月29 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于授权批量 订造散货船舶的议案》，董事会同意公司按照授权额度择机建造散货 船，并授权管理层选择合适的船厂签署船舶订造相关协议，具体内容 请见公司2024 年4月30日发布的《招商轮船第七届董事会第八 公司下属全资子公司香港明华船务有限公司（下称"香港明华"）与 青岛扬帆船舶制造有限公司（下称"青岛扬帆"）于近日签署2份《 船舶订造协议》，新造2艘21万吨好望角型散货船。 青岛扬帆为本公司之独立第三方，不构成关联交易。上述交易未 构成重大资产重组。 本次交易具体实施所涉及的境外投资和大额用汇等事项，尚需在 国家相关部门备案。 次会议决议公告》，公告编号2024[022]号。 近日，香港明华与青岛扬帆签署了建 ...

2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月二十六日 目录 | 会议议案 | 5 | | --- | --- | | 议案1：关于《公司董事会2023年度工作报告》的议案 | 7 | | 议案2：关于《公司独立董事2023年度述职报告》的议案 | 8 | | 议案3：关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案 | 9 | | 议案4：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 | 10 | | 议案5：关于《公司2023年度利润分配方案》的议案 | 11 | | 议案6：关于公司2024年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的 | | | 议案 | 12 | | 议案7：关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构 | | | 的议案 | 13 | | 议案8：关于公司2023年度日常关联交易情况报告及2024年度日常关联交易预计 | | | 情况的议案 | 14 | | 议案9：关于向下属公司提供担保授权的议案 | 17 | | 议案10：关于2023年度报告董事、监事、高管薪酬披露情况的议案 | 18 | | 议案11：关于变更公司注册资本的议案 | 19 | | 议 ...

证券研究报告 2024 年 06 月 15 日 公 司 报 告│ 公 司 点 评 研 究 招商轮船(601872) 打造双资本运作平台，协同效应有望充分发挥 事件： 2024 年 6 月 12 日，公司发布公告：拟分拆所属子公司中外运集运、招商 滚装重组上市。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，安通控股 将成为中外运集运和招商滚装的控股股东；招商轮船预计将成为安通控股 的控股股东，招商局集团预计将成为安通控股的实际控制人。本次交易后， 公司将拥有"不定期船（油气+干散运输）"和"班轮（集装箱+汽车滚装）" 的双资本运作平台。 聚焦油气干散主业，紧抓周期上行机遇 油运、干散行业在 24-25 年运力供给较少情况下，需求弹性较大。2024 年 1-4 月中国原油、铁矿石、煤炭进口分别为 1.8、4.1、1.6 亿吨，同比分别 +1.8%、+7.2%、+13.1%。2024 年 5 月，全球综合、制造业 PMI 为 53.7、 50.9，环比分别+1.3、0.6pcts，下半年需求有望继续回升。2024 年一季度， 公司油轮、干散板块分别实现净利润 8.7、3.57 亿元，同比分别+13.9%、 +275.8 ...

一、稳步提高经营质量，彰显发展韧性 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，招商 局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"或"公司"）积极 开展"提质增效重回报"行动，持续提高上市公司质量、增强投资者 回报、确保所有相关利益方共享公司发展的成果，实现企业的可持续 发展。公司开展"提质增效重回报"行动的情况如下： 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[038] 招商局能源运输股份有限公司 关于开展"提质增效重回报"行动情况的公告 招商轮船作为招商局旗下专业从事海上运输的航运企业，以建成 "具有核心竞争力的世界一流航运企业"为目标。公司经营和管理着大 中华地区历史最悠久、最具经验的远洋油轮船队，是全球领先的超级 油轮船队经营者，也是国内输入液化天然气运输项目的主要参与者， 目前拥有世界第一的超级油轮（VLCC）和超大型矿砂船（VLOC） 船队，国际领先的液化天然气（LNG）船队和国内 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[037] 招商局能源运输股份有限公司 关于新造好望角型散货船的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）2024 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于授权 批量订造散货船舶的议案》，董事会同意公司按照授权额度择机建造 散货船，并授权管理层选择合适的船厂签署船舶订造相关协议，具体 内容请见公司 2024 年 4 月 30 日发布的《招商轮船第七届董事会第八 公司下属全资子公司香港明华船务有限公司（下称"香港明华"） 与江苏新时代造船有限公司（下称"江苏新时代"）于近日签署 8 份《船舶订造协议》，新造 8 艘 21 万吨好望角型散货船。 江苏新时代为本公司之独立第三方，不构成关联交易。 上述交易未构成重大资产重组。 本次交易具体实施所涉及的境外投资和大额用汇等事项，尚需在 国家相关部门备案。 次会议决议公告》，公告编号 2024[022]号。 近 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[036] 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》，如本次交易首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕 交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。 招商局能源运输股份有限公司 关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"、"公司"）拟分拆 所属子公司中外运集装箱运输有限公司（以下简称"中外运集运"）、广州招商 滚装运输有限公司（以下简称"招商滚装"），通过与安通控股股份有限公司（以 下简称"安通控股"，上海证券交易所上市公司，证券代码：600179）进行重组 的方式实现重组上市（以下简称"本次交易"）。本次交易以构成招商轮船分拆 子公司重组上市为目的，交易完成后招商轮船预计将成为安通控股的控股股东， 招商局集团有限公司预计将变更为安通控股的实际控制人。 2024 年 6 月 12 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[035] 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1 释义： 1 招商局集团 指 招商局集团有限公司 2 招商轮船、公司、上 市公司 指 招商局能源运输股份有限公司 3 安通控股 指 安通控股股份有限公司 4 中外运集运 指 中外运集装箱运输有限公司 5 招商滚装 指 广州招商滚装运输有限公司 6 本次交易、本次重组、 本次发行 指 安通控股拟向招商轮船发行股份购买招商轮 船持有的中外运集运 100%股权和招商滚装 70%股权 7 发行日 指 安通控股向招商轮船发行的新增股份登记在 招商轮船名下之日 8 标的公司 指 中外运集运和招商滚装 9 标的资产 指 招商轮船持有的中外运集运 100%股权和招商 滚装 70%股权 10 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 11 上交所 指 上海证券交易所 12 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 13 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 ...

根据上海证券交易所有关规定的要求，招商轮船对本次分拆所属子公司重组 上市的董事会决议日前股票价格波动的情况进行了核查，结果如下： 2024 年 5 月 13 日，公司股票收盘价为 9.47 元/股；2024 年 6 月 11 日，公司 股票收盘价为 8.68 元/股。本次分拆董事会决议日前 20 个交易日内，公司股票收 盘价格累计涨幅为-8.34%；剔除上证综指（代码：000001）后，涨幅为-4.53%， 剔除航运（申万）指数（代码：851761）后，涨幅为-7.26%，均未超过 20%，公 司股价在本次分拆董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅不存在异常波动。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第七届董事会第十次会议审议分拆子公司上市 事项。本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 6 月 11 日期间，涨跌幅计算基准日为本次分拆董事会决 议日前 21 个交易日期（2024 年 5 月 13 日），招商轮船股票（代码：601872）、 上证综合指数（代码：000001）以及航运（申万）指数（代码：851761）的累计 涨跌幅情 ...

（二）提高央企控股上市公司质量，合理支持子企业分拆上市 2022 年 5 月，国务院国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》， 要求"打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批 专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司"，鼓励"以优势上市公司 为核心，通过资产重组、股权置换等多种方式，加大专业化整合力度"、"大力优 化产业布局、提升运营质量"，"支持有利于理顺业务架构、突出主业优势、优化 产业布局、促进价值实现的子企业分拆上市"。集装箱航运与汽车滚装运输是招 商轮船油气运输、干散货运输双核心主业的有机补充，业务布局清晰，且具备良 好的发展基础与市场前景，推动其专业化发展具备重要的战略价值。 招商局能源运输股份有限公司董事会 关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性 及可行性分析的说明 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"、"公司"）拟分拆 所属子公司中外运集装箱运输有限公司（以下简称"中外运集运"）、广州招商 滚装运输有限公司（以 ...