2026年第一次臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 茲通告，中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月12日（星期 四）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉 行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列事項： 普通決議案 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事 中國北京，2026年1月23日 – 1 – 1. 審議及批准選舉屈艷萍女士擔任本公司第五屆董事會執行董事；及 2. 審議及批准本公司與中國銀河金融控股有限責任公司簽訂《證券和金融產品 交易框架協議》並設定2026年至2028年持續關連交易上限。 附註： 電話：86 (10) 8092 9800 傳真：86 (10) 8092 6725 於本通告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 選舉屈艷萍女士擔任第五屆董事會執行董事 《證券和金融產品交易框架協議》下之持續關連交易 及 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部中國銀河證券股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委 任代表表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便 轉交買方或承讓人。 2026年第一次臨時股東會通告 中國銀河證券股份有限公司謹定於2026年2月12日（星期四）上午10時正於中國北京市豐台區西 營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行臨時股東會。臨時股東會通告載列於本通函的 第7頁至第8頁。 如 閣下欲委託代理人出席臨時股東會， 閣下須按委任代表表格上印列之指示填妥及交回表 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：06881） 海外監管公告 本公告乃由中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司第五屆 董事會第十一次會議（臨時）決議公告》，僅供參閱。 中國北京 2026年1月23日 於本公告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總 裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非 執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-008 中国银河证券股份有限公司 承董事會命 中國銀河證券股份有限公司 王晟 董事長及執行董事 第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

中国银河证券股份有限公司 关于选举第五届董事会执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议（临时），审议通过了《关于推荐屈 艳萍女士担任公司第五届董事会执行董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 公司董事会同意提名屈艳萍女士为公司第五届董事会执行董事候选人，并提 请股东会选举，任期至股东会审议通过本届董事会换届之日止。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-009 1 定，具备担任公司执行董事的条件。屈艳萍女士的教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养能够满足履行公司执行董事职务的要求。 董事会提名与薪酬委员会认为，屈艳萍女士符合上市公司董事的任职资格条 件，同意提名其作为第五届董事会执行董事候选人提交董事会审议。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2026 年 1 月 24 日 截至本公告披露日，屈艳萍女士未持有公司股份，与公司其他董事 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 （临时）审议通过了《公司与银河金控签订<证券和金融产品交易框架协议>并 设定 2026-2028 年持续性关联交易上限的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日披露的董事会决议公告（公告编号：2025-117）及《关于签订<证券 和金融产品交易框架协议>暨关联交易公告》（公告编号：2025-118）。根据《上 海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司于 2026 年 1 月 23 日召开了第五 届董事会第十一次会议（临时），审议同意将《公司与银河金控签订<证券和金融 产品交易框架协议>并设定 2026-2028 年持续性关联交易上限的议案》提交公司 股东会审议。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2026 年 1 月 24 日 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-010 中国银河证券股份有限公司 关于签订《证券和金融产品交易框架协议》暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

中国银河证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026.2.12 北京 中国银河证券股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 现场会议时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）上午 10 时 现场会议地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融 大厦 M1919 会议室 召集人：中国银河证券股份有限公司董事会 主持人：王晟董事长 2 一、 主持人宣布会议开始 二、 报告股东会现场出席情况并宣读股东会现场会议规则 三、 审议议案 四、 股东发言 五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人 六、 现场投票表决 七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司 公告为准） 八、 律师宣读关于本次股东会现场会议的表决结果和法律意见 书 目 录 | 议题 | 1：关于提请股东会选举屈艳萍女士担任公司第五届董 | | | --- | --- | --- | | 事会执行董事的议案 | | 4 | | 议题 | 2：关于审议公司与银河金控签订《证券和金融产品交 | | | 易框架协议》并设定 | 2026-2028 年持续性关联交易上限的议 | | | 案 | | 6 | ...

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-011 中国银河证券股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日至2026 年 2 月 12 日 1 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第十一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2026 年 1 月 23 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯方式召开第五届董事会第十一次会议（临时）。本次会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相 关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于推荐屈艳萍女士担任公司第五届董事会执行董事候选人的 议案》 同意提名屈艳萍女士为公司第五届董事会执行董事候选人，并提请股东会选 举，任期至股东会审议通过本届董事会换届之日止。 具体内容请见与本公告同日披露的《关于选举第五届董事会执行董事的公告》 （公告编号：2026-009）。 议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 ...

格隆汇1月23日丨中国银河(06881.HK)宣布，于2026年1月23日，公司董事会审议通过了关于提名屈艳萍 为公司执行董事候选人的议案。该议案需提交公司股东会审议批准。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲提述中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月23日的公告 （「該公告」），內容有關新框架協議下之持續關連交易。除另有所指外，本公告所 用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司謹此向其股東及潛在投資者提供有關新框架協議下之持續關連交易的進一 步資料。 如該公告中所披露，根據上市規則第14A章，新框架協議下之交易須遵守申報、 公告及年度審核的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。本公司僅此說明， 根據上海證券交易所股票上市規則（「上交所上市規則」）的相關規定，新框架協議 下之交易將由本公司股東會審議及批准。因此，本公司將根據上交所上市規則的 規定，就新框架協議下之交易召開臨時股東會及向股東寄發通函。 本公司進一步說明，於截至2028年12月31日止三個年度每年，在本集團與銀河金 控集團相關成員根據新框架協議簽訂的具體協議中，認購或贖回證券和金融產品 的總計合同金額將不會超過新框架協 ...