中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王瑛） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，独立、客观行 使职权，忠实、勤勉履行职责，在董事会中不断发挥"参与决策、监督制衡、专 业咨询"作用，推动更好地实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王瑛，女，汉族，1973 年出生，毕业于对外经济贸易大学，国际法学博士。 现任公司独立董事，中央民族大学法学院教授、博士研究生导师，兼任中国船舶 工业股份有限公司（股票代码：600150.SH）独立董事，中国上市公司协会独立 董事专业委员会委员，中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研 究会理事，中国法学会银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。曾任长 江证券股份有限公司独立董事，罗牛山股份有限公司独立董事，国银金融租赁股 份有限公司非执行董事，第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京航天宏图 信息技术 ...

本人对自身独立性情况进行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办 法》等规定中关于独立性的要求，并已按程序向董事会提交了独立性自查报告， 不存在可能影响独立性的情况。 中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王强） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定和要求，独立、客观行 使职权，忠实、勤勉履行职责，在董事会中不断发挥"参与决策、监督制衡、专 业咨询"作用，推动更好地实现董事会"定战略、作决策、防风险"的功能。现 将本年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王强，男，汉族，1972 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。 现任公司独立董事，中国人民大学商学院副教授、博士研究生导师，兼任中国流 通 30 人论坛副秘书长，新零售 50 人论坛副秘书长，中国商业经济学会副会长， 国家发改委十四五消费规划专家等职务。曾在河南郑州中原制药厂、北京海开房 地产公司等公司任职，并在日本关西学院大学担任客座教授， ...

Business Expansion and Market Presence - In 2024, the company introduced over 200 international and domestic well-known brands, launching 19 exclusive and globally limited product series with over 500 items[10]. - The company secured operating rights for 10 airport and port duty-free projects, leading to significant sales growth in domestic duty-free stores[11]. - The company expanded its overseas business with the opening of duty-free stores at Changi Airport in Singapore, Hong Kong International Airport, and a jewelry brand store in Tokyo[11]. - The company won bids for new city duty-free store projects in six cities, including Shenzhen and Guangzhou[11]. - The company expanded its market presence by securing operational rights for 10 new duty-free projects at various airports and ports, enhancing its channel advantages[22]. - The company introduced over 200 international and domestic well-known brands in 2024, including more than 20 exclusive brands, and over 150 new brands were introduced in Hainan stores[24]. Financial Performance - Revenue for the year ended December 31, 2024, was RMB 56,474 million, a decrease of RMB 11,066 million (approximately 16.4%) compared to RMB 67,540 million in 2023[14]. - Gross profit for the same period was RMB 17,347 million, down RMB 3,506 million (approximately 16.8%) from RMB 20,853 million in 2023[14]. - Net profit attributable to equity shareholders was RMB 4,324 million, a decline of RMB 2,466 million (approximately 36.3%) from RMB 6,790 million in 2023[14]. - The company's gross margin decreased to 30.72% from 30.88%, a reduction of 0.16 percentage points[14]. - The net profit margin decreased to 7.66% from 10.05%, a decline of 2.39 percentage points[14]. - Total assets as of December 31, 2024, were RMB 76,108 million, down RMB 2,554 million (approximately 3.2%) from RMB 78,662 million in 2023[14]. - Total liabilities decreased to RMB 15,312 million from RMB 19,688 million, a reduction of RMB 4,376 million (approximately 22.2%)[14]. - Cash and cash equivalents increased by RMB 3,021 million to RMB 34,773 million from RMB 31,752 million in 2023[14]. - The equity-to-debt ratio improved to 25.19% from 33.38%, a decrease of 8.19 percentage points[14]. Market Trends and Projections - The global international tourism industry is expected to reach 1.445 billion international travelers in 2024, a year-on-year increase of 11%, recovering to 99% of 2019 levels[26]. - The domestic tourism market is projected to see 5.715 billion domestic trips in 2024, reflecting a year-on-year growth of 14.8%[27]. - The global duty-free and travel retail market is forecasted to achieve sales of $73.73 billion in 2024, a year-on-year increase of 2.5%[28]. - The Asia-Pacific duty-free and travel retail market is expected to generate sales of $32.31 billion in 2024, accounting for 43.8% of the global market[30]. - The airport channel sales are projected to grow by 4.5% year-on-year, reaching $40.52 billion in 2024[32]. - The sales of alcoholic beverages are expected to increase by 5.6% year-on-year, reaching $11.55 billion in 2024[34]. - Hainan's offshore duty-free sales are projected to reach 47.03 billion RMB in 2024, despite a decline in shopping amounts and visitor numbers due to various market pressures[35]. Digital Transformation and Innovation - The company is advancing digital transformation by developing a digital procurement platform and a supply chain fulfillment platform[12]. - The company is enhancing digital infrastructure to support refined management and operations, integrating data centers for improved data management[25]. - The company aims to enhance its core capabilities and improve service quality, focusing on customer insights and supply chain management to boost operational efficiency[69]. - The company plans to deepen existing advantages and enhance online and offline integration to strengthen competitive positioning amid increasing market competition[73]. Corporate Governance and Management - The company emphasizes good corporate governance to enhance management and protect shareholder interests, adhering to the principles of the Corporate Governance Code[97]. - The board consists of eight members, including three executive directors and three independent non-executive directors, ensuring a diverse governance structure[106]. - The company has implemented a robust internal control and risk management system to monitor operational and financial performance[105]. - The board plays a crucial role in strategic decision-making and risk management, ensuring decisions align with the company's best interests[104]. - The company has adopted the standard code for securities trading by directors and supervisors to prevent insider trading[101]. - The company has maintained compliance with the Corporate Governance Code, achieving most of the recommended best practices[103]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk management system, conducting annual major risk assessments based on likelihood and impact dimensions[146]. - The company aims to enhance risk quantification levels and improve the scientific design of risk warning indicators to prevent major operational risks[148]. - The company has implemented quarterly risk compliance training for all employees to enhance risk control and compliance awareness[149]. - The audit and risk management committee has confirmed that there are no significant internal control deficiencies in financial reporting as of the evaluation report date[155]. Shareholder Communication and Dividend Policy - The company aims to provide stable and reasonable returns to shareholders through its dividend policy, considering factors such as industry characteristics, development stage, and profitability[177]. - The company has a cash dividend policy targeting a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years for cash distributions[178]. - The company has established a shareholder communication policy to ensure effective dialogue with investors, including various communication channels such as performance briefings and roadshows[173]. - The company’s board of directors is responsible for proposing reasonable profit distribution plans based on factors like capital structure and cash flow[178]. Leadership Changes - The company appointed Chang Zhujun as the new General Manager effective April 2, 2024, following the resignation of Wang Xuan[103]. - Mr. Wang Xuan resigned as Chairman of the Board and other positions on October 17, 2024[200]. - Mr. Fan Yunjun and Ms. Liu Kun were appointed as non-executive directors on October 17, 2024[200]. - Mr. Fan Yunjun was appointed as Chairman of the Board and Chairman of the Strategic Sustainability Development Committee[200]. - Mr. Yu Hui resigned as Chief Financial Officer on November 26, 2024[200]. - Mr. Yang Hongyi was appointed as Chief Financial Officer on February 26, 2025[200].

中国旅游集团中免股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 2024年度 关于中国旅游集团中免股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 安永华明（2025）专字第70067812_A22号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司董事会： 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国旅游集团中免股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中旅集 团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国旅游集团 中免股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国旅游集团中免股份 有限公司2024年度财 ...

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Stock Abbreviation：CTG DUTY-FREE A Share Stock Code：601888.SH H Share Stock Code：01880.HK China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 2024 Environmental, Social and Governance Report Environmental, Social and Governance Report 2024 About this Report 01 Environmental, Social Stock Abbreviation: CTG DUTY-FREE Stock Code: 601888.SH 01880.HK China Tourism Group Duty 2024 Free Corporation Limited About This Report Reporting Introduction This report is the f ...

中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司 证券简称：中国中免 A 股证券代码：601888.SH H 股证券代码：01880.HK 2024 年度环境、社会及管治报告 环境、社会及管治报告 2024 环境、社会及 管治报告 证券简称： 中国中免 证券代码： 601888.SH 01880.HK 2024 中国旅游集团中免股份有限公司 关于本报告 01 关于本报告 报告简介 本报告为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"中国中免""本公司""公司"或"我们"）发布的第四份《环境、 社会及管治报告》（以下简称"ESG 报告"或"本报告"）。 报告组织范围 除非特别说明，本报告所披露的内容涵盖范围与公司年报口径一致。 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告的可读性，部分内容涉及以往年度 或延伸至本报告披露日。 报告数据说明 报告所使用的数据和案例均来自本公司的内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。如无特别说明，报告中涉及 的货币均以人民币为计量单位。 报告参考标准 本报告根据国资委发布的《央企控股上市公司 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-008 中国旅游集团中免股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 执行情况的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心，中国旅游 集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。公司以行动方案为指引，积极推 动落实相关工作，现将 2024 年行动方案的执行情况报告如下： 一、提升经营质量，夯实企业内功 海南市场方面：公司扎实开展三亚国际免税城"诚信经营、优质服务"示范点 建设，形成包含 1 个服务价值主张、8 大服务支撑体系、98 项制度标准的全新服 务体系；海南区域全年引进超 150 个新品牌，打造 Prada、兰蔻、雅诗兰黛及 Gucci 等重点品牌旗舰店及国内首家创新型、沉浸式威士忌博物馆；围绕文旅艺术、会 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-009 中国旅游集团中免股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"，与"安永华明" 合称"安永"） 截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2024 年 末，拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。 2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-010 中国旅游集团中免股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，促进公司规范运作，根据《公司法》（2023 年修订）、《中央企业公司章程指 引》（国有资本控股公司）、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公 司实际，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护中国旅游集团中免股 | 第一条 为维护中国旅游集团中免股 | | 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 | 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚 | 司的组织和行为，坚持和加强党的全面领 | | ...

公司代码：601888 公司简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国旅游集团中免股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...