根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管 理办法》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，中国中煤能源股份有限公司董事会就公 司在任独立非执行董事张成杰、景奉儒、熊璐珊的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立非执行董事张成杰、景奉儒、熊璐珊的任职经 历、签署的相关声明与承诺和相关自查文件，各位独立非执行 董事未在公司担任除独立非执行董事以外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立非执行董 事独立性的相关要求。 的专项意见 二〇二四年三月二十日 中国中煤能源股份有限公司董事会 中国中煤能源股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况 ...

二、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况 根据《审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况如下： 中国中煤能源股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 中国中煤能源股份有限公司境内审计师安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）和国际核数师安永会计师事务所（统称"安 永"）已按计划完成 2023 年度各项审计工作。根据财政部、国务 院国资委、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规及《公 司章程》《审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定，公司 董事会审计与风险管理委员会恪尽职守、勤勉尽责，对安永审计 工作履行监督职责，有关情况报告如下： 一、年度审计工作情况 安永依据中国注册会计师审计准则和国际审计准则，对公司 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况、持续关联交易情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，安永认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 ...

中国中煤能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70073531_A02号 中国中煤能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国中煤能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国中煤能源股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定于2023年 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-004 中国中煤能源股份有限公司 2024 年 2 月份主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 指标项目 | 单位 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2 月份 | 累计 | 2 月份 | 累计 | 2 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,042 | 2,190 | 1,060 | 2,159 | -1.7 | 1.4 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 1,828 | 3,990 | 2,181 | 4,594 | -16.2 | -13.1 | | 其中：自产商品煤销量 | 万吨 | 981 | 2,125 | 1,036 | 2,109 | -5.3 | 0.8 | | 二、煤化工业务 | | | | ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-003 中国中煤能源股份有限公司 关于参加中国中煤能源集团有限公司控股上市公司 2023 年度集体业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）现场交流、视频直播、网络互动（中文） 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （二）网络直播（英语） "进门财经"网址： https://s.comein.cn/AkfHi Webcast Link(English): https://s.comein.cn/AkfHi 参会二维码： 1 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有 限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日 报。 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinf ...

证券研究报告 | 2024年03月03日 中煤能源（601898.SH） 买入 价稳量增经营向上，内增外延潜力可期 核心观点 公司研究·深度报告 公司是央企旗下大型能源公司。公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、 煤炭·煤炭开采 煤矿装备制造四大主业于一体的大型能源企业。控股股东中国中煤是国务院 证券分析师：樊金璐 证券分析师：胡瑞阳 国资委管理的国有骨干企业，持有公司57.37%的股份。受益于煤价上行和产 010-88005330 0755-81982908 fanjinlu@guosen.com.cn huruiyang@guosen.com.cn 量增量，公司业绩自2021年以来显著改善。 S0980522070002 S0980523060002 煤炭业务：长协占比高，核增新建增产可期。煤炭是公司的最主要业务， 基础数据 2023H1营收占比约81.1%，毛利占比约84.0%。2022年，公司煤炭资源储量 投资评级 买入(首次评级) 合理估值 14.80 - 16.40元 （268.6亿吨）、可开采年限（117年）均居板块第二；产能达1.66亿吨 收盘价 12.30元 /年，煤炭产量居板块第三。价格方 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-002 中国中煤能源股份有限公司 2024 年 1 月份主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 指标项目 | 单位 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1 月份 | 累计 | 1 月份 | 累计 | 1 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,148 | 1,148 | 1,099 | 1,099 | 4.5 | 4.5 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 2,162 | 2,162 | 2,413 | 2,413 | -10.4 | -10.4 | | 其中：自产商品煤销量 | 万吨 | 1,144 | 1,144 | 1,073 | 1,073 | 6.6 | 6.6 | | 二、煤化工业务 | | | | ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2023-046 中国中煤能源股份有限公司 2023 年 11 月份主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测 或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。 公司将在本公告披露后适时召开月度生产经营数据说明会，具体参会事宜请 询公司投资者热线 010-82236028。 中国中煤能源股份有限公司 2023 年 12 月 15 日 | 指标项目 | 单位 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月份 11 | 累计 | 月份 11 | 累计 | 月份 11 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,115 | 12,341 | 918 | 11,034 | 21.5 ...

ิ้ IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国中煤能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国中煤能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-858 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中煤能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中国中煤能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本 ...