YONGHUI SUPERSTORES(601933)

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永辉超市:永辉超市股份有限公司关于未来三年(2024年—2026年)股东分红回报规划的公告
2024-04-26 11:42
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-021 永辉超市股份有限公司 关于公司未来三年(2024 年—2026 年) 股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引(2023 年修订)》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等相关法律法规及规 范性文件的有关规定,为维护公司股东依法享有的资产收益等权利,进一步明确和 完善公司的利润分配政策尤其是现金分红政策,增加股利分配决策透明度和可操作 性,永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")制定本《2024 年—2026 年股东 分红回报规划》(以下简称"分红回报规划")。主要内容如下: 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展,综合考虑公司经营发展实际情况、股 东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素,公司 综合分析上述因素,对利润分 ...
永辉超市:永辉超市股份有限公司关于修改公司章程的公告
2024-04-26 11:42
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-020 永辉超市股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | | 分配中所占比例最低应当达到 40%; | | | (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 | | | 安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润 | | | 分配中所占比例最低应当达到 20%; | | | (四)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 | | | 安排的,可以按照前项规定处理。 | | | 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金 | | | 股利除以现金股利与股票股利之和。 | | | 如出现以下情形,公司可对现金分红政策进行 | | | 调整: | | | …… | | | 公司利润分配预案由董事会结合本章程、公司 | | | 盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定,其 | | | 实施或调整均需经董事会和股东大会审议通 | | | 过。独立董事认 ...
永辉超市:永辉超市股份有限公司2023年度审计报告
2024-04-26 11:42
永辉超市股份有限公司 已审财务报表 2023年度 永辉超市股份有限公司 目录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并及公司资产负债表 | 9 | - | 10 | | | 合并及公司利润表 | | 11 | | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 公司股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | | 合并及公司现金流量表 | 16 | - | 17 | | | 财务报表附注 | 18 | - | 135 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明(2024)审字第70018406_B01号 永辉超市股份有限公司 永辉超市股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永辉超市股份有限公司的财务报表,包括2023年12月31日的合并及公 司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益 ...
永辉超市:永辉超市股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-26 11:39
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-22 永辉超市股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点:福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日 ...
永辉超市:永辉超市股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2024-04-26 11:39
永辉超市股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守,认真履职,现将董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于 1992 年 9 月 成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特 殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人,首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2023 年末拥有执业注 册会计师近 1800 人 ...
永辉超市:永辉超市股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-26 11:39
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-016 永辉超市股份有限公司 1. 基本信息 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于 1992 年 9 月 成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特 殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人,首席合伙 人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至 2023 年末拥有执业注册会 计师近 1800 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元,其中,审计业务收入人民币 56.69 亿元(含证 券业务收入人民币 24.97 亿元)。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家, 收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零 售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和 ...
永辉超市:永辉超市股份有限公司2023年内部控制审计报告
2024-04-26 11:39
内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70018406_B02号 永辉超市股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了永辉 超市股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永辉超市股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,永辉超市股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm ...
永辉超市:永辉超市股份有限公司2023年年度利润分配方案公告
2024-04-26 11:39
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-014 永辉超市股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 利润分配方案内容 2024 年 4 月 25 日,公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。公司监事一致认为:董事会提出的公司 2023 年度利 润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符 合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的回报,2023 年度利润分配预案具备合 法性、合规性及合理性,符合公司及股东利益。 提取法定盈余公积金后剩余利润 176,088,504.80 元,加年初未分配利润 2,666,073,317.71 元,2023 年度可供股东分配的利润为 2,842,161,822.51 元; 鉴于公司净利润连续 3 年为负,综合考虑行业现状、公司经营情况等因素,为 保障公司持续稳定经营及健康发展,更好维护全体股东的长远利益,2023 年度,公 司拟不分配现金股利, ...
永辉超市:永辉超市股份有限公司2023年度独立董事述职报告(李绪红)
2024-04-26 11:39
永辉超市股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李绪红) 作为永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,围绕独立董事重点关注事项,履行对公司及全 体股东的诚信、勤勉义务,恪尽职守、忠诚履职。本人就独立董事在 2023 年的履 职情况报告如下: 一、独立董事基本情况介绍 作为公司的独立董事,我拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富 的经验。个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 李绪红 现任永辉超市股份有限公司独立董事、复旦大学管理学院教授、博士生导师, 企业管理系系主任、复旦大学人力资源研究所所长,"富布莱特"学者。博士学历。 兼任中国社会心理学会理事、上海社会心理学会副会长、上海市社会科学界联合会 第七届委员;中国管理研究国际学会出版委员会、伦理委员会委员。李绪红女士已 取得证券公司独立董事任职资格。 | 董事 | | | 参加董事会专门委员会情况 | | 参加独立董事专门 会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...
永辉超市:永辉超市股份有限公司关于购买董监高责任险的公告
2024-04-26 11:39
证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2024-017 永辉超市股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议讨论了《关于购买董监高责任险的 议案》。该议案全体董事、监事回避表决,将直接提交至 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下: 为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者 的权益,公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。 责任险的投保方案如下: 5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)为了提高决策效率,公 司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关 事宜(包括但不限于确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限 额、保费总金额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司 ...