股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-030 中国建设银行股份有限公司 关于张毅执行董事任职的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 27 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本 行"）2023 年度股东大会审议通过了关于选举张毅先生担任本行执行 董事的议案。张毅先生担任本行执行董事的任职自股东大会审议通过 后生效。张毅先生自 2024 年 6 月 27 日起就任本行执行董事、董事会 战略发展委员会委员和风险管理委员会委员。 张毅先生的简历请参见本行于 2024 年 6 月 6 日刊载于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料》。 本行董事会对于张毅先生的加入表示欢迎。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 ...

中国建设银行股份有限公司2023 年度股东大会会议资料 中国建设银行股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 中国建设银行股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 1 中国建设银行股份有限公司2023 年度股东大会会议资料 2023 年度股东大会文件目录 审议事项 普通决议案 汇报资料 2 1. 关于本行 2023 年度董事会报告的议案 2. 关于本行 2023 年度监事会报告的议案 3. 关于本行 2023 年度财务决算方案的议案 4. 关于本行 2023 年度利润分配方案的议案 5. 关于本行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案 6. 关于本行 2024 年度固定资产投资预算的议案 7. 关于聘用 2024 年度外部审计师的议案 8. 关于选举张毅先生担任本行执行董事的议案 9. 关于选举林志军先生担任本行独立董事的议案 10. 关于选举威廉•科恩先生连任本行独立董事的议案 11. 关于选举梁锦松先生连任本行独立董事的议案 12. 关于《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 1. 中国建设银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告 2. 《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事 ...

证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2024-028 中国建设银行股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 日期时间：2024 年 6 月 27 日 14:15 地点：北京市西城区金融大街 25 号、香港仔黄竹坑道 180 号香港海洋公园 万豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-027 中国建设银行股份有限公司 关于张毅行长任职的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 16 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会审议通过了关于聘任张毅先生担任本行行长的议案。 国家金融监督管理总局现已核准张毅先生的任职资格，张毅先生 已正式就任本行行长。 张毅先生的简历请参见本行于 2024 年 5 月 17 日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限 公司董事会会议决议公告》（公告编号:临 2024-023）。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-026 中国建设银行股份有限公司 关于对国家集成电路产业投资基金三期 股份有限公司投资的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）近日已签署《国 家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》（以下简称 "《发起人协议》"），拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有 限公司（以下简称"基金"）出资人民币 215 亿元（以下简称"本次 投资"）。 本次投资已经本行董事会审议通过，无需提交本行股东大会审议。 本次投资已经国家金融监督管理总局批准。 一、本次投资概述 1 表决情况：有效表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴 于本行董事会审议通过上述议案时，本次投资尚未完成协议签署，基 金尚未设立，存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》 《中国建设银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-023 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2024 年 5 月 16 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会会议（以 下简称"本次会议"）于2024年5月16日在北京以现场会议方式召开。 本行于 2024 年 5 月 11 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由 张金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 11 名，钟 嘉年董事委托米歇尔•马德兰董事代为出席并表决，梁锦松董事委托 米歇尔•马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于提名张毅先生担任本行执行董事的议案 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。 独立董事认为张毅先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的 1 董事 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-025 中国建设银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 中国建设银行股份有限公司 关于首席风险官任职的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 16 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会审议通过了关于李建江副行长兼任本行首席风险官的议 案。根据有关规定，李建江先生兼任本行首席风险官的任职自董事会 审议通过后生效。李建江先生自 2024 年 5 月 16 日起兼任本行首席风 险官。 李建江先生的简历请参见本行于 2024 年 5 月 17 日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董 事会会议决议公告》（公告编号:临 2024-023）。 特此公告。 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-024 王兵先生的简历请参见本行于 2024 年 5 月 17 日刊载于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董事 会会议决议公告》（公告编号：临 2024-023）。 因年龄原因，胡昌苗先生已向本行董事会提出辞呈，申请辞去本 行董事会秘书职务。胡昌苗先生已确认与本行董事会无不同意见，没 有其他事项需要通知本行股东，承诺将依法严守本行商业秘密。胡昌 苗先生对本行董事、监事及高级管理人员的支持和帮助表示真诚的感 谢，并祝愿建设银行事业蓬勃发展。 胡昌苗先生担任本行董事会秘书期间，勤勉敬业、履职尽责，在 支持服务公司治理高效运作、提升董事会沟通质效、加强信息披露和 1 投资者关系维护、推动 ESG 理念融入经营管理等方面做出了重要贡 献。本行董事会对于胡昌苗先生在担任董事会秘书期间为本行做出的 贡献给予高度评价并深表谢意。 特此公告。 中国建设银行股份有限公司 关于董事会秘书任职变动的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2024-022 中国建设银行股份有限公司 关于李建江副行长任职的公告 特此公告。 中国建设银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 15 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会审议通过了关于聘任李建江先生担任本行副行长的议案。 国家金融监督管理总局现已核准李建江先生的任职资格，李建江先生 已正式就任本行副行长。 李建江先生的简历请参见本行于 2024 年 4 月 16 日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司董 事会会议决议公告》（公告编号:临 2024-018）。 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price of 7.64 CNY [21]. Core Insights - The company's revenue growth is being impacted by a decline in non-interest income, with a reported revenue of 200.93 billion CNY in Q1 2024, down 2.97% year-on-year [12]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 86.82 billion CNY, reflecting a decrease of 2.17% year-on-year [12]. - The bank's asset quality remains stable, with a non-performing loan ratio of 1.36% as of Q1 2024, showing a slight improvement from the previous year [4]. Financial Performance Summary - The company is projected to achieve revenues of 772.32 billion CNY, 787.28 billion CNY, and 811.35 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 0.34%, 1.94%, and 3.06% [4][5]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 334.34 billion CNY, 342.44 billion CNY, and 354.68 billion CNY for the same years, with growth rates of 0.51%, 2.42%, and 3.58% respectively [4][5]. - The bank's net interest margin for Q1 2024 was reported at 1.57%, a decrease of 13 basis points compared to the previous year, primarily due to pressure on the asset side [3][4]. Asset Quality and Capital Adequacy - As of Q1 2024, the bank's provision coverage ratio was 238.17%, indicating a strong capacity to cover potential loan losses [4]. - The core Tier 1 capital adequacy ratio stood at 14.11%, providing sufficient capital support for future expansion [4].