| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 公司于 2024 年 3 月 25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》。 本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议。 三、对公司的影响 公司向银行及其他金融机构申请融资额度，是为了更好地满足公司经营发 展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营及发展需求， 公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 1,025 亿 元人民币的融资额度。融资期限为 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 20 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开了第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公 司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2024年度审计机构和内部控制审计机 构，具体内容如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 ...

关于新凤鸣集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新凤鸣集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕610 号 新风鸣集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新凤鸣集团股份有限公司(以下简称新风鸣公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新风鸣公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 新风鸣公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市 公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- ...

新凤鸣集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，新凤鸣集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | | | 天健审〔2024〕608 号 新凤鸣集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新凤鸣集团股份有限公司（以 ...

新凤鸣集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 新凤鸣集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合 法权益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定及《新凤鸣集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其 ...

2023年度在任职期间公司共召开董事会8次，股东大会2次。本人出席公司的 董事会和股东大会的具体情况如下： 新凤鸣集团股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》 等相关法律法规的规定和要求，全面关注公司的发展状况，积极出席2023年度在 任职期间（2023年9月4日至2023年12月31日）的相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公 平性，切实维护公司和股东利益。 | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 大会情况 | | 事姓名 | 应参加董 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 大会的次 数 | | 宋爱军 | 8 | 8 | ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）执行 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关 于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"解 释 16 号"），对公司会计政策进行相应的变更。 ●本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调 整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所 ...

交易目的：公司生产经营涉及主要原材料 PX、PTA、MEG 及产品短纤 均属于大宗商品。短纤销售价格及主要原材料中的 PX、PTA、MEG 等的采购 价格波动对公司生产经营影响较大，由于近年来 PX、PTA、MEG 受宏观形势、 货币政策、国际油价及产业供需等诸多因素的影响不断增大，为合理规避原材 料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来 的市场风险，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有效控制 市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响。 交易品种：主要为 PX、PTA、MEG、短纤等生产经营相关的原材料和产 品等期货品种。 交易工具：包括但不限于期货合约、期权合约、掉期合约等。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...