新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 合并资产负债表 1. | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 4. | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-118 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计 ...

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-021 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 权期限为 2 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 经核查，温晓军先生、杨祖一先生、孙杰先生均不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。 公司董事会认为：温晓军先生、杨祖一先生、孙杰先生符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 - 1 - 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以 下简称"公司") 董事会就公司第四届董事会独立董事温晓军先生、杨祖一 先生、孙杰先生 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-020 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于三年（2025 年-2027 年）利润分配规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年（2025 年-2027 年）利润分配规划》。现 将具体情况公告如下： 为了保证公司股东利益，增加公司利润分配决策透明度、可预见性和可操作 性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，特制订本规划。 一、制订未来利润分配规划考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业盈利情况、发展战略、股 东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、兼顾股东的即期利益和长远利益 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 ...

二、主要产品和原材料的价格变动情况 | 主要产品 | 2024 | 年平均价格 | 2023 | 年平均价格 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 炸药（元/吨） | | 8,448.57 | | 8,573.44 | -1.46 | | 雷管（元/万发） | | 181,219.61 | | 208,496.43 | -13.08 | （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-022 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十 三号——化工》有关规定，现将公司 2024 年年度主要经营数据公告如下： 注：以上数据为生产企业的产销量及收入。 注：以上数据为生产企业的产品价格。 1 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-016 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开第五届监事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日 通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席高飞先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度审计报告 的议案》 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-015 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董 事会第二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式发送至各 董事，会议由公司副董事长梁发先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董事长郑炳旭先生，董事谢守冬先生、刘朝慧女士，独立董事李晓 东先生、韩金红女士因工作原因以视频通讯方式出席会议。公司全体监事、高级 管理人员、纪委书记列席了本次会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-017 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形； 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未 分配利润为人民币 658,720,950.40 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,101,199,865.87, a decrease of 13.10% compared to CNY 7,020,926,843.39 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 668,432,198.10, down 21.69% from CNY 853,531,723.76 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.23% to CNY 705,295,271.18 in 2024 from CNY 1,088,994,495.10 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.624, a decline of 23.53% from CNY 0.816 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 increased by 3.10% to CNY 7,889,965,320.99 compared to CNY 7,652,934,903.82 at the end of 2023[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 6.101 billion, a decrease of 13.10% compared to the previous year[64]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 668.43 million, down 21.69% year-on-year[64]. - The company’s total assets increased by 3.10% to CNY 7.890 billion, while net assets rose by 9.39% to CNY 4.907 billion[64]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 214.34 million RMB based on the current total share capital of 1,071,692,689 shares[7]. - The company has maintained a consistent approach to shareholder returns while considering long-term development[7]. Risk Management and Compliance - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[9]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future business plans and strategies are subject to various factors and do not constitute a commitment to investors[8]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address potential operational risks[9]. - The company has established a dedicated board committee to ensure compliance with information disclosure obligations and has maintained a governance structure that aligns with the Company Law and relevant regulations[165]. Governance and Management Changes - The controlling shareholder has changed from Xinjiang Agricultural Investment to Guangdong Hongda, with the actual controller now being Guangdong Environmental Group[167]. - The company has confirmed that there are no issues regarding independence from its former controlling shareholder, Xinjiang Agricultural Investment, ensuring complete operational autonomy[166]. - The company held its second extraordinary general meeting on November 5, 2024, with 403 shareholders present, representing 42.29% of the voting shares[172]. - The company has seen changes in its board composition, with several directors having left and new appointments made[175]. - The company is committed to maintaining a robust governance framework as it navigates through leadership changes[181]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 42.13% to CNY 179.00 million, reflecting reduced investment in research projects[66]. - The company has established a comprehensive research project management system to enhance technological innovation and collaboration[60]. - The company has authorized a total of 47 new patents in 2024, including 9 invention patents and 37 utility model patents[46]. - The company has developed two utility model patents and one construction method as part of its research projects[86][87]. Market and Production Insights - The company reported a significant decrease in revenue from its non-core trading business, which fell by 51.53% year-on-year[25]. - The total production and sales of self-owned industrial explosives reached 119,500 tons, including 48,000 tons of packaged explosives and 71,500 tons of mixed explosives[38]. - The company plans to focus on expanding its core business and improving operational efficiency in the upcoming year[25]. - The company is focusing on expanding its industrial explosives capacity and optimizing its industrial layout to enhance market share and brand value[156]. Strategic Initiatives - The company is actively monitoring industry trends and market conditions to inform future strategic decisions[154]. - The company is investing in research and development, allocating 15% of its revenue towards innovation[178]. - A strategic partnership with local suppliers is expected to reduce costs by 15% over the next year[186]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 500 million yuan allocated for this purpose[186]. Safety and Compliance - The company maintained a strong safety record in 2024, with no major accidents reported[40]. - The company has established specialized committees within the board, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance and oversight[197].

国泰海通证券股份有限公司 关于 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 释 义 在本持续督导意见暨持续督导总结报告中，除非文中另有所指，下列简称具 有如下含义： | 本持续督导意见暨持 续督导总结报告 | 指 | 《国泰海通证券股份有限公司关于新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 | | --- | --- | --- | | | | 关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告》 | | 雪峰科技、上市公司 | 指 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 | | 新疆农牧投 | 指 | 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 | | 广东宏大 | 指 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | | 四川金象、川金象 | 指 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | | 合肥五丰 | 指 | 合肥五丰投资有限公司 | | 国衡壹号 | 指 | 成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙） | | 国信衡达 | 指 | 成都国信衡达投资管理有限公司 | ...