证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-030 宁波旭升集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 655,188,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.2076 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、 召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 ...

关于 上海国瓴律师事务所 宁波旭升集团股份有限公司 法律意见 上 海 国 瓴 律 師 事 務 所 SHANGHAIGUOLINGLAWFIRM 上海市闵行区秀文路 898 号西子国际中心 2 号楼 3 楼 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 2023 年年度股东大会见证的 致：宁波旭升集团股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波旭升集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师和陆宇律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 关于宁波旭升集团股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 2023 年年度股东大会见证的 法律意见 国瓴 2024001-2 号 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-029 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日15:00-16:00 在证券日报网路演平台（http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）以"视频录播 和文字网络互动"方式召开了"公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会"。 关于本次说明会的召开事项，公司已于2024年5月9日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《旭升集团关于召开2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-026）。现将业绩说明会 召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2024 年 5 月 15 日，公司董事长兼总经理徐旭东先生、副总经理兼董事会秘 书周小芬女士、财务总监卢建波先生、独立董事李圭峰先生及证券部 ...

本次电话会议服务于中泰证券正式签约客户为非公开交流活动未经中泰证券授权请勿对外传播本次会议的内容包括但不限于视频、音频、文字记录内容等信息感谢您的理解与配合 好的,各位领导早上好,我是国泰机构首席负责人何君彦 我和我的同事李俊凌要跟大家主持提升股份的近期经营情况探讨今天我们也是很庆幸的邀请到了公司的总裁特助傅千千副总然后跟大家做一个简要的总统更新这边的话我们会有一些索性经验的问题先跟副总比较然后如果各位投资者有问题的话也可以先 第一件准备,我这边先问一个昨天美国的官媒一些真实的细则然后就是讲到会对美国当局的各种关税可能会有影响第二点就是对于公司经营这一块有没有什么边际的影响 这个政策昨天我们收到的时候也有其他的军医包括其他的一些卖方也问到然后我们第一时间检索了一下我们公司目前出口的海关的序列发现这个 基本上所有的出口的产品在2019年贸易战的时候都已经税率在25%了所以我们也比较奇怪它这个范围是扩展到了原材料还是怎么了所以对公司目前的经营是没有任何影响的是这么一个情况 第二个的话就是公司出口的就是整个交货的方式有好几种然后我们对Tesla和北美的客户大部分采用的是EXW就是出厂价格所以的话税收的调整哪怕远期未 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-028 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意宁波旭升集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号） （以下简称"批复"），该批复内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 宁波旭升集团股份有限公司 关于向 ...

丨证券研究报告丨 SAC：S0490514040001 SAC：S0490517060001 SAC：S0490520090003 SFC：BQK482 联合研究丨公司点评丨旭升集团（603305.SH） [Table_Title] 旭升集团点评：客户多元化加速，海外布局静待 花开，业绩表现符合预期 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司 2023 年处客户及产品转型期，海外盈利提升明显，整体业绩平稳增长。 2024Q1 主要客户 | | | 产销承压，公司经营表现相对稳健。旭升集团超前入局新能源汽车零部件领域，布局压铸、锻 造、挤出三大工艺，品类丰富。北美新能源爆发在即，轻量化需求巨大，公司墨西哥建厂有望 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00005221 分 类 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复 宁波旭升集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申 请文件，现批复如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2024年5月11日 ...

宁波旭升集团股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 股票简称：旭升集团 股票代码：603305 （注册稿） 二〇二四年五月 旭升集团 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 旭升集团 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次发行的可转债的信用评级 针对本次可转债，公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评 级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的报告，公司主体信用级别为 AA-， 本次可转债信用级 ...

上海国领律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） n 上海国领律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二四年五月 上海国 瓴 律 師 事 務 所 shanghai guoling law firm 补充法律意见书(三) 目录 | 释 | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 《审核问询函》之回复更新 | | 《审核问询函》之"1.关于本次募投项目必要性" … | | 《审核问询函》之"4.其他"…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 4.1 关于违规减持……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 4.2 关于和升铝瓶增资 . | | 第三节 补充披露期间的变化… | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、本次发行的主体资格… | | 三、本次发行的实质条件… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨逸墨、俞康泽根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 3 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 5 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 5 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | 三、发行人基本情况 7 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 7 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为 ...