科沃斯机器人股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 6 | | 第七章 | 附则 8 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能 力, 研究、制订、规划公司长期发展战略，提升公司环境、社会治理（以 下简称"ESG"）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结 构，公司特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《科沃斯机器人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 制 ...

科沃斯机器人股份有限公司 事务所 北京市东城区朝阳门北大街 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA2B0059 科沃斯机器人股份有限公司 科沃斯机器人股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了科沃斯机器人股份有限公司(以下简称科沃斯)2023年12月31日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科沃斯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,科沃斯于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 l 8 号富华大厦 A 座 9 审计报告(续) XYZH/2024XAAA2B00 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-029 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 15 日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使 了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议 ...

第五条 公司原则上应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 会议通知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形式、 联系人等信息。 科沃斯机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《科沃斯机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 债券代码：113633 债券简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 3,474,106,919. ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-031 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《2023年年度 报告及摘要》《2023年年度利润分配预案》及《2024年第一季度报告》，相关公告 于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13:00-14:30 2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以视频录播和文字互动结合的方式召开。 三、出席会议人员 1 ● 会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午13:00-14:3 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-013 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调 整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害 公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 规定。 1 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》" ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-012 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公 司2024年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"或"信永中和会计师事务所"）担任公司2024年度财务报 告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有 关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合 ...

科沃斯机器人股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 30 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 1 | | 第三章 | 董事会的职权 1 | | 第四章 | 董事会的授权 6 | | 第五章 | 董事会会议制度 7 | | 第六章 | 附 则 12 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应当依法履行职责，确保上市公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益。 第六条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法 ...