公司及公司董事会对MOUXIONG WU先生在任职公司高级管理人员期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任副总经理情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名、董 事会提名委员会审核资格，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于副总经理退休离任及聘任副总经理的议案》，同意聘任徐 伟强先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-026 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理退休离任情况 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理MOUXIONG WU先生的退休离任报告。因其已至退休年龄，同时考虑家庭在海 外等因素，特申请辞去科沃斯机器人股份有限公司高级管理人员职务。其离任报 告 ...

科沃斯机器人股份有限公司董事会 科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")于近目收到独立董事浦军、任明 武、桑海出具的《独立性情况自查表》,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的有关规定及《科沃斯机器人股份 有限公司独立董事工作制度》的相关要求,公司董事会就公司在任独立董事浦军、任明 武、桑海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事浦军、任明武、桑海的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 科沃斯机器 关于 2023 年度独立董事独立性评估专项意见 ...

科沃斯机器人股份有限公司 (任明武) 作为科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023 年度,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》和《科沃斯机器人股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议公司董事会的各项议案,充 分发挥独立董事的作用,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有良好的专业资质及能力,并在所从事的专业领 域积累了丰富的经验,本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 任明武,1969年6月出生,博士学位,中国国籍,无境外永久居留权。南京理 工大学计算机科学与工程学院,博士,教授,博士生导师,南京理工大学国家重点 学科"模式识别与智能系统"主要成员,2014.5~2020.9南京理工大学智能科学与 ． 技术系主任。主要研究方向为无人驾驶、环境感知、图像处理与分析与机器视觉。 获得省部级科技进步奖一等奖3项、二等奖3项、三等奖1项。从事无人驾驶研究30 余年，作为课题负责人完成国家自然 ...

科沃斯机器人股份有限公司 2023 年独立董事达职报告 (浦军) 作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》和《科沃斯机器人股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定,认真、勤勉、谨慎地履行职责,认真审议公司董事会的各项议案,充 分发挥独立董事的作用,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有良好的专业资质及能力,并在所从事的专业领 域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 浦军,男,中国籍,1976年出生,无境外居留权。经济学博士,中共党员。 2010 年 7 月取得独立董事资格证书（证书编号: 04195）。2005 年至今,曾任对外 经济贸易大学讲师,对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任; 现任对外经济贸易大学国际商学院教授,对外经济贸易大学北京企业国际化经营基 地研究员,中国企业国际化经营研究中心研究员,中国商业会计学会常务理事,现 任本 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-028 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议 审议并通过了如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 4、审议通过《2023 年独立董事述职报告》 表决结果：同意 9 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-024 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 本次回购注销完成后，公司股份总数将减少 2,815,900 股，公司注册资本也相应 减少 2,815,900 元。公司于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审 议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》。授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括 但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回 购注销事宜，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜。 1 公司董事会或其授权的适当人士将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、修改 《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等各项事宜。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限 ...

科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定要求,公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、资质审查情况 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"信永中和"）及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性、审计工作情况等进行了严格核查和评价,并认为,信永中和作为公 司聘请的财务审计及内部控制审计机构,在定期报告的审计过程中,遵循了客观、 独立的审计原则,严格遵守职业道德,顺利完成了公司年度财务审计及内部控制 审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下: 1、2023年1月4日,根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》及《科沃斯 机器人股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定,科沃斯机器人股 份有限公司第三届董事会审计委员第三次会议在线上召开,以通 ...

科沃斯机器人股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 | 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 | 5 | | 第五章 | 监督与处罚 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 科沃斯机器人股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（包括新聘、续聘、改聘，下同）管理与相关信 息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息的 真实性和连贯性，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规 定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告的行为。公司下属全资或控股子公 司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘执行会计报表审计业 务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度选聘程序，披露 相关信息。选聘其他专项审计业 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 | 附则 9 | 科沃斯机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外， 独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内 部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、 实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 1 | | | 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、（以下简称"《规 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事程序 6 | | 第六章 | 附则 8 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》《科沃斯机器人股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")《上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审 计委员会全体成员 ...