证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-090 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于投资建设负极材料生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3.实施主体：紫宸科技（瑞典）有限责任公司（Zichen Technology (Sweden) AB.）（尚未完成公司设立，以下简称"瑞典紫宸"），注册资本 1,000万瑞典克朗（或等值的其他货币），由璞泰来全资子公司璞泰来（新加 坡）有限公司投资设立。 4.项目投资总额：项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗（或等值的其他货 币，最终项目投资总额以实际投资为准）。 5.资金来源：公司自筹资金，其中计划以自有资金出资约30%，计划项目贷 款融资规模约70%。 2024 年 12 月 18 日，公司收到瑞典战略产品监察局通知，因公司不能完 全同意其根据瑞典《外国直接投资法》对公司计划开展的瑞典 10 万吨锂离子负 极材料一体化生产基地投资项目提出的条件，故对该投资未予以批准，鉴于瑞 典战略产品监察局的前述决定，公司拟终止瑞典 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-089 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公 司（以下简称"璞泰来"、"公司"）的控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备 股份有限公司（以下简称"嘉拓智能"）为其全资子公司深圳新嘉拓提供的担 保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司子公司深圳新 嘉拓授信事宜，嘉拓智能与华夏银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有 限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，本次嘉拓智能为深圳新嘉拓提供 担保金额为40,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子 公司已累计向子公司深圳新嘉拓提供担保金额为189,000万元。2024年至今公司 及子公司累计向子公司深圳新嘉拓提供担保金额为169,000万元，公司前述担保 在公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第 四次独立董事专门会议，会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权一致同意的表决 结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开 董事会审计委员会 ...

中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2025 年度开展外汇套 期保值业务进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务概述 3、投资额度有效期限 投资额度有效期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、审议程序 公司于 2024 年 12 月 17 日召开审计委员会 2024 年第九次会议、第三届董事 会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度 开展 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会,现提名黄勇 为上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海璞泰来新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-083 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"璞泰来"）第三届 监事会第二十三次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出，会 议于2024年12月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表 决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。 本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议： （一） 审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》 监事会经审议认为，公司2025年度向金融机构申请授信额度事项系公司及公 司子公司日常经营所需，同意公司2025年度向金融机 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次独 立董事专门会议于 2024年 12月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席独立董事 2人,实际出席独立董事 2人,经独立董事推举本次会议由庞 金伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独 立董事审议,会议形成如下决议: 一、 审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要,交易参考市场 价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中 小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我们同 意将本议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议,关联董事需回避表决。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) . and the subject (本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2o2|年第四 次独立董 事专门会议决 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-086 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、 防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。 2、投资金额：合约价值总额不超过10,000万美元（其他币种按当期汇率折 算成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过10,000万美元，期限为 2025年1月1日至2025年12月31日，额度范围内资金可循环使用）。 3、交易目的：公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率波动风 险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础。 4、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在 一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 l 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 提名人上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会,现提名庞金 伟为上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海璞泰来新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-087 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海 ...