证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-052 有友食品股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年半年度主要经营数据公告如下： 一、2023 年半年度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 单位：万元 项目 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 金额 占比 金额 占比 泡椒凤爪 35,146.68 73.58% 38,211.46 78.54% 猪皮晶 4,137.58 8.66% 3,657.36 7.52% 竹笋 2,758.07 5.77% 2,097.07 4.31% 豆干 1,311.56 2.75% 1,036.23 2.13% 花生 845.55 1.77% 697.02 1.43% 其他 3,566.13 7.47% 2,951.78 6.07% ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-053 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股 ...

有友食品股份有限公司 章 程 本章程尚需公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 | | | | 目 | 录 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | | 股份 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第五章 | | 董事会 | -27- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 41 - | | 第七章 | | 监事会 - | 43 - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 45 - | | 第九章 | | 通知和公告 - | 50 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 52 - | | 第十一章 | | 修改章程 - | 55 - | | 第十二章 | | 附则 - | 55 - | 有友食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-050 有友食品股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 561,123,300.00 | | 减：累计已投入募投项目金额 | 350,864,022.20 | | 减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 | 120,000,000.00 | | 加：累计利息收入及现金管理收益 | 33,085,275.42 | | 减：累计银行手续费支出 | 7,298.42 | | 减：有友食品产业园项目节余募集资金永久补充流 | 83,508,869.71 | | 动资金 | | | 募集资金期末余额 | 39,828,385.09 | 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"）等相关法律法规的要求， 结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对 募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管 理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-051 有友食品股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 根据公司本次变更注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 30,549.4356 | 万元。 | 42,769.2098 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 30,549.4356 | 第十九条 | 公司股份总数为 42,769.2098 | | 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 30,549.4356 | 万股，无其他种类股票。 | 42,769.2098 | 万股，无其他种类股票。 | 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-048 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2023 年半年度报告》及《有友食品 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 有友食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话 及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 4、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-049 有友食品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电话及邮件 方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由 监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2023 年半年度报告》及《有友食品 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-040 有友食品股份有限公司 关于参加沪市食品饮料行业上市公司 2022 年度集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期 四)16:00 前通过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 26 日 上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http:// ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603697 证券简称：有友食品 有友食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鹿有忠、主管会计工作负责人崔海彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡世平保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 233,189,022.27 | | -12.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 47,451,249.99 | | 121.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 38,682,32 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,024,419,323.56, a decrease of 16.01% compared to CNY 1,219,673,293.94 in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 153,600,459.43, down 30.13% from CNY 219,838,024.82 in the previous year[23]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.50, a decline of 30.56% compared to CNY 0.72 in 2021[24]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 2,047,625,246.93, representing a decrease of 3.34% from CNY 2,118,410,553.88 at the end of 2021[23]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 199,389,741.23, down 19.46% from CNY 247,580,890.02 in 2021[23]. - The weighted average return on equity for 2022 was 8.24%, a decrease of 3.78 percentage points from 12.02% in 2021[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were CNY 1,859,503,020.96, a slight decrease of 2.19% from CNY 1,901,233,630.33 at the end of 2021[23]. - The company's total revenue for 2022 reached CNY 1,024.42 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 153.60 million[33]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 199,389,741.23, a decrease of 19.46% compared to the previous year[45]. - Cash inflow from operating activities decreased by 18.18% to ¥1,112,159,946.73 compared to the previous year[60]. - Cash outflow from operating activities decreased by 17.90% to ¥912,770,205.50 compared to the previous year[60]. - Total cash inflow from investment activities decreased by 65.95% to ¥1,043,579,320.71 compared to the previous year[60]. - Total cash outflow from investment activities decreased by 73.59% to ¥930,900,712.30 compared to the previous year[60]. - The company's cash and cash equivalents increased by 64.15% to ¥268,161,337.86, representing 13.10% of total assets[63]. Market and Product Development - New product launches included the "Wandering Peanut" and "Magic Duck" series, which cater to diverse consumer needs and enhance market competitiveness[35]. - The introduction of new pre-packaged food products expanded the company's market presence and consumer engagement[35]. - The company emphasized a differentiated marketing strategy to stabilize its market share and enhance brand visibility[34]. - The company aims to enhance its market share and develop new types of spicy snacks while strengthening brand promotion and marketing networks[78]. Challenges and Strategic Responses - The company faced challenges in 2022 due to high raw material prices and external factors like the Russia-Ukraine conflict, impacting its operational environment[33]. - The company focused on cost control and efficiency improvements, optimizing procurement and manufacturing processes to mitigate rising costs[33]. - Raw material costs constitute over 80% of the company's main business costs, and fluctuations in raw material prices pose a significant risk to profitability; the company plans to optimize procurement strategies to mitigate this risk[83]. - The company faces intensified market competition in the spicy chicken feet sector; it plans to enhance product quality and after-sales service to maintain competitive advantages[85]. Corporate Governance and Compliance - The supervisory board consists of 3 members, including 1 employee representative, complying with legal requirements[89]. - The company actively fulfilled information disclosure obligations, ensuring timely and accurate communication with investors through various platforms[89]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finance, with no competition or conflicts of interest reported[90]. - The company has established a robust investor relations strategy, including performance briefings and interactive platforms for effective communication[89]. Employee and Management Practices - The company has a total of 1,189 employees, with 667 in production, 171 in sales, 98 in technical roles, 27 in finance, and 226 in administration[113]. - The company organized 647 training sessions during the reporting period, with a total of 15,619 participants[116]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, which was approved in a board meeting on March 15, 2021[121]. - The company continues to focus on employee incentives to enhance performance and align interests with shareholders[121]. Financial Management and Audit - The company appointed Xinyong Zhonghe Accounting Firm as the auditor for the 2022 fiscal year, with an audit fee of CNY 500,000[141]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2022[181]. - The internal control system was effectively executed during the reporting period, with no significant deficiencies identified[125]. - The company has maintained effective internal controls related to financial statements as of December 31, 2022, according to the audit by the accounting firm[126]. Shareholder and Stock Information - The company reported a cash dividend of 200,879,640 RMB, which represents 91.38% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[120]. - The profit distribution plan includes a cash dividend of 6.5 RMB per 10 shares, with no stock bonus or capital increase from capital reserves[120]. - The major shareholder, Lu Youzhong, holds a 49.24% stake in the company, while other significant shareholders include Zhao Ying with 12.83% and Lu Xin with 5.09%[175]. - The company has no controlling shareholder or actual controller, indicating a stable ownership structure[171].