（2024 年 4 月修订） 三棵树涂料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》和《三棵树涂料股份有限公司章程》以及公司制定的《信息披露事 务管理制度》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息等情形，披露可能 引至不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以向上海证券交易 所申请暂缓或者豁免披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密，按《股票上市规则》披露或者履 行相关义务可能导致其违 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-014 三棵树涂料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024年4月18日以现场会议结合通讯方式召开，会议通知及材料于2024年4月8日 以电话及电子邮件等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席 会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持， 经与会董事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生和朱炎生先生分别向董事会提交了 《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上做述职报告。 独立董事对报告期内的独立性情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-021 三棵树涂料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 重要内容提示 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）。 首席合伙人：李惠琦 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度的审 计机构，致同所较好地完成了公司 2023 年年度报告等相关事项的审计工作。根 据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司通过邀请招标方 式拟聘请致同所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，具体情况如下： 一、基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息：截至 2023 年底，致同所从业人员近六千人， ...

| 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 董事会 | | 2 | 《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》 | 董事会 | | 3 | 《独立董事年报工作制度》 | 董事会 | | 4 | 《总经理工作细则》 | 董事会 | | 5 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 | | 6 | 《信息披露事务管理制度》 | 董事会 | | 7 | 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 | 董事会 | | 8 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 董事会 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | | 10 | 《重大信息内部报告制度》 | 董事会 | | 11 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 董事会 | | 12 | 《敏感信息排查管理制度》 | 董事会 | | 13 | 《外部信息报送和使用管理制度》 | 董事会 | | --- | --- | --- | | 14 | 《定期报告编制管理制度》 | 董事会 | 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-027 三棵树涂料股份 ...

三棵树涂料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司证券事务部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部 1 / 12 门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理 等日常工作。对外报道传送的文件、资料等涉及内幕信息的，须经相关职能部门 的主要负责人批准，经证券事务部审核，董事会秘书签字同意后，方可对外报道、 传送。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护信息披露的公开、公正、公平原则，维护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所发布的《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-019 三棵树涂料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的主要内容 ●本次会计政策的变更是按照财政部相关规定进行的相应变更，无需提交三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第六届董事会 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了进一步加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制建设，确立年度财务报告（以下简称"年报"）编制工作的基础，规范年 报信息的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）对年报编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制、审议和披露过程中，应当按照有关法 律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的规范性文件以及《三 棵树涂料股份有限公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时，公司各部门及分公司、子公司、参股公司 及有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 第四条 审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行如下主要职责： (一)协调会计师事务所审计工作时间安排； (二)审核公司年度财务信息、会计报表及附注； (三)监督会计师事务所对公司年度审计的实施； (四)对会计 ...

三棵树涂料股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，进一 步完善公司法人治理结构，提高公司总经理科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《三 棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本工作细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列资格： (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二)具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构并协调各种内外 关系和统揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所处的行业，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律和法规； (四)诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； (五)有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二 ...

三棵树涂料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称 "信息报告义务人"），应当及时将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、总 经理、董事会、监事会报告的制度。 第三条 本制度的适用对象如下： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司的高级管理人员； （四）公司各部门、子公司及其负责人； （五）公司控股股东、实际控制 ...

三棵树涂料股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第三条 本制度的适用对象如下： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司的高级管理人员； （四）公司各部门、子公司及其负责人； （五）公司股东、实际控制人； 第一章 总则 第一条 为进一步规范三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 工作，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切 实保护公司、股东、投资者等利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及《三棵树涂料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可能 产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规 定的方式公 ...