三棵树涂料股份有限公司 章程 （2025 年 10 月） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 审计委员会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 1 / 43 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立的方式设立，在莆田市工 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《三棵树涂料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为规范对三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及前述人员的一致行动人 所持公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-065 三棵树涂料股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开了 第六届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》。 一、下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原公司相关制度相应 废止： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事现场工作制度》 | 董事会 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 董事会 | | 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 | | 4 | 《信息披露事务管理制度》 | 董事会 | | 5 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 董事会 | | 6 | 《投资者关系管理制度》 | 董事会 | | 7 | 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 | 董事会 | | 8 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 董事会 | | ...

三棵树涂料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何佩佩，已充分了解并同意由提名人三棵树涂料股份有限公司董事会提名为三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-061 三棵树涂料股份有限公司 2025 年 1-9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年 1-9 月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2025 年 1-9 月公司营业收入为 939,151.67 万元，其中主营业务收入为 917,469.13 万元，其他业务收入为 21,682.54 万元。公司主要产品产销情况如下： | 类别 | 产量（吨） | 销售重量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 家装墙面漆 | 421,085.76 | 425,617.89 | 249,111.51 | 11.80% | | 工程墙面漆 | 855,305.82 | 863,00 ...

三棵树涂料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高剑虹，已充分了解并同意由提名人三棵树涂料股份有限公司董事会提名为三 棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： 1 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公 司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的 相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

三棵树涂料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； 提名人三棵树涂料股份有限公司董事会，现提名于增彪先生、高剑虹先生、何佩佩 女士为三棵树涂料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任三棵树涂料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三棵树涂料股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-064 三棵树涂料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日分别召开 了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议，审议并通过《关 于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设 置职工董事一名，并修改《公司章程》、同时废止《监事会议事规则》。公司监事 履职期限截至《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》经股 东会审议通过之日。 同时，董事会提请股东会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司 章程》的公司变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章 程》进行必要文字调整等相关手续。根据上述情况， ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-067 三棵树涂料股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （ http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ●会议问题征集：投资者可于 2025 年 10 月 21 日（星期二）至 10 月 28 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过三棵树 涂料股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司于 2025 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司《2025 年第三季度报告》，为便 ...