国晟世安科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600052号 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 目 录 起始页码 审计报告 审计报告 众环审字(2024) 0600052 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国晟科技公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

第二章 会计师事务所的执业质量要求 国晟世安科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《国晟世安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出 具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘会计师事务所从事除财务 会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执 行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所， ...

国晟世安科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、 证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和 零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水 ...

内部控制审计报告 国晟世安科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0600113号 众环审字(2024)0600113 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、国晟科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国晟科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,国晟科技公司于 2023年 12月 31 日按照《 ...

国晟世安科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实、准确地反映国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月31日的财务状况及2023年年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司 相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对2023年年度财务报告合并会计报表范围 内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 一、计提资产减值准备情况 2023 年，公司计提减值准备人民币合计 3,932.97 万元，主要计提减值准备 情况如下： | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | | 应收票据减值损失 | | | 应收账款减值损失 | -39,047,576.04 | | 其他应收款坏账损失 | -7,169,285.66 | | 长期应收款坏账损失 | -29,528.84 | | 合计 | -46,246,390.54 | （一）信用减值损失 ...

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-009 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京 市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第五次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子 邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席韩振 禹先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、 ...

国晟世安科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 公司在董事会中设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 任职资格与任免 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等证券市场有权监管机构的 有关规定以及《国晟世安科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 相关制度，制定本独立董事制度。 第二条 独立董事是 ...

国晟世安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本报告所涉及的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计验证，并出具了标准无保留意见审计报告。审计报告认为：公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 一、公司基本经营情况 二、主要财务数据与指标情况 本年度营业收入 98,796.88 万元，主要系上年期末公司收购的光伏业务子公 司营业收入纳入公司合并报表所致，本年度实现归属于上市公司股东的净利润- 6,888.01 万元，较去年同期减少亏损 9,330.00 万元；主要系本年度资产减值损 失准备转回、处置子公司股权、业绩承诺补偿等原因所致。 1 本年度经营活动产生的现金流量净额 1,060.14 万元，同比增加 6,224.93 万 元，主要系本年度光伏板块销售回款增加所致。 本年度归属于上市公司股东的净资产 94,680.83 万元，较去年同期减少 7,275.74 万元，主要系本年度内亏损所致。 三、财务状况 （一）资产负债总体情况 2023 年末，公司资 ...

国晟世安科技股份有限公司董事会 综上，独立董事在 2023 年度始终保持独立性，独立公正履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性 的要求。 国晟世安科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《关于独立董事独立性自查情况的报告》，对公 司在任独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生及离任独立董事蒋力先生、沈永宝先生的 独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历，董事会认为公司全体 独立董事均具备胜任独立董事岗位的独立性要求。上述独立董事及其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位 中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本工 作细则。 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名， ...