浙江华友钴业股份有限公司 章 程 二零二四年八月 0 | 第一章 | 2 | 总则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第四章 | 10 | 股票和股东名册 | | 第五章 | 13 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 32 | 董事会 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会秘书 41 | | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 43 | | | 第八章 监事会 | 45 | | | 第一节 | 监事 4 ...

华友钴业关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票预留权益失效数量：394.00万股。 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2023年7月25日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发表了 独立意见。 2、2023年7月25日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 ...

华友钴业第六届董事会第二十次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要。具体内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业 2024 年半 年度报告》及《华友钴业 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体 1 华友钴业第六届董事会第二十次会议决议 ...

关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告 华友钴业关于变更注册资本并修改公司章程的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 1、第六条 公司注册资本为人民币 171008.3466 万元。 修改为：第六条 公司注册资本为人民币 169720.6543 万元。 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）第六届董事 会第十四次会议审议通过，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"或"2021 年股权激励计划"）首次授予部分激励对象中 13 人因不受个 人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，11 人因公司原因提出与员工协商解除劳动 关系而离职，1 人合同到期因公司原因不再续约而离职，35 人因个人原因主动离职， 1 人因个人过错被公司解聘，6 人因退休 ...

华友钴业关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 14 日(星期三) 至 08 月 20 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 information@huayou.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 20 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 1 | | 华友钴业关于召开 2024 | 年半年度业绩说明会的公告 | | --- | --- | --- | | 股 ...

2024年度第四期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华友钴业 2024 年度第四期超短期融资券发行结果公告 | | 华友钴业 2024 | 年度第四期超短期融资券发行结果公告 | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-069 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年发行非金融企业债务融资工具 的议案》，同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、 企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境 外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发 行和非公开定 ...

那么我首先呢介绍一下我们整个的一个想法那么本周呢是我们这个继续安排新的这个能源金属周来给大家整体介绍我们关于能源金属的主要观点和新覆盖的一些公司的标的的一些情况 那么我想讲几个层面吧第一呢就是为什么现在要搞这个那么其实本身来讲就是对于理行业和有业行业的话我们认为理账的话现在是实际上是处于这个已经到八万了那么实际上来讲是一个蛮关键的一个点位再往下呢其实来讲的话我们可以看到现在很多的一些这个扩产项目啊包括亚宝啊在澳洲的一些项目可能也慢慢的放缓下来 然后的话呢所以再往下下行的空间其实也不是太大然后的话呢涅槃这边的话呢其实呃和弥那边也到一万六千美金然后前面也呃下行的比较多那么到现在来看的话其实整体上来讲啊其实后面的话你都忘记了一个到来的话将两个金字架构的话整体下行的一个呃一个空间都都不大可能啊还会有这个向上走的一个一个情况发生 就是关于行业方面那么整体公司方面的话我们也可以看到这些股票的话其实来讲就是调整幅度也比较大那么现在照一个其实整体上来讲就是有配置价值或者有各方面是整体上来讲都是值得关注的这个投资机会然后第 另外一点的话因为我们前面就是也做过这个能源计划之后就是有一些这个理行业的龙头公司包括天气开封都已经介绍过 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家各位参会人员本次会议观点和信息仅限于此次受邀的海东证券客户中的专业投资者参考所有参与者均负有合规参会义务和保密义务严禁私自录音录像 严禁传播会议机要或泄露会议内容严禁发表诱导他人发表或传播违规言论市场有风险投资需谨慎投资者应自主独立决策一海之言一海通达海通研究小程序智能财经全时等是研究所指定会议平台好的 尊敬的各位计划策展大家早上好我是海生有色陈先龙那么本场电话会呢由我和我们同事张佳瑶一起为大家介绍情况 那么我首先呢介绍一下我们整个的一个想法那么本周呢是我们这个继续安排新的这个能源金属周啊来给大家整体介绍我们关于能源金属的主要观点和新覆盖的一些公司的标的的一些一些情况啊 那么我想讲几个层面吧第一呢就是为什么现在要搞这个那么其实本身来讲就是对于呃旅行业和有业行业的话我们认为呃理想的话现在事实上是处于这个已经到八万那么实际上来讲是一个呃蛮关键的一个点位再往上的其实来讲的话我们可以看到现在很多的一些 这个扩产项目包括亚宝在澳洲的一些项目可能也慢慢的放缓下来然后的话呢所以再往下下停的空间其实也不是太大然后的话呢涅槃这边的话呢其实和密宁那边也到一万六千美金当前面也下停的比 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 21,852,160 股，占公司总股本的 1.29%，回购成交的最高价为 39.49 元/股，最低价为 22.54 元/股，交易总金额为人民币 731,009,620.52 元（不含 交易费用），本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 31 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公 司"）召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 60,000 万元（含），不 超过人民币 100,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60.00 元 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2] Core Views - The company is experiencing significant growth in nickel production due to the successful ramp-up of its projects in Indonesia, which is expected to enhance its earnings [6][7] - The company is benefiting from rising copper prices, which positively impacts its copper-cobalt business [6] - The company's earnings for the second quarter of 2024 are projected to show a substantial increase compared to the first quarter, driven by the integration of its operations and the successful production of nickel resources [7] Financial Summary - The company achieved a net profit of 15.0-18.0 billion yuan for the first half of 2024, with a year-on-year decrease of 13.7%-28.1% [7] - The expected earnings per share (EPS) for 2024-2026 are projected to be 2.11, 2.73, and 3.11 yuan per share, respectively [7][10] - Revenue is forecasted to grow from 66.3 billion yuan in 2023 to 81.4 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 22.7% [8][10] Production and Cost Analysis - The company has successfully reached production capacity for its 120,000-ton nickel project, which is the largest of its kind globally, significantly boosting its nickel output [6] - The production cost of nickel is expected to remain low due to the company's integrated operations and the benefits of wet-process refining technology [6] Market Comparison - The company's nickel products have been registered for delivery on major exchanges, which is anticipated to reduce sales discounts and enhance profitability [6] - The average price of electrolytic nickel in Q2 2024 was 143,000 yuan per ton, reflecting a 7.8% increase from the previous quarter [6]