宁波继峰汽车零部件股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 30 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 独立董事 40 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员 47 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | 第一节 | 财 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 777,053,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.2812 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相 结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东 ...

每经AI快讯，继峰股份9月25日晚间发布公告称，因工作调整，马竹琼女士辞去公司董事职务。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0482 号 致：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（"贵公司"或"继峰股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法 规和《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束之后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 | 01 | | 一、 提前离任的基本情况 二、 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，马竹琼女士的离 任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。马竹琼女士已按照公司相关要求完成工作交接，其离任不会影响公司董 事会正常运作。公司董事会对马竹琼女士在任职董事期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事马竹琼女士的辞职报告。因工作调整，马竹琼女士辞去公司董事职务。 | 马竹琼 | | | 姓名 | | | --- | --- | --- | --- ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3854.34 points, slightly above the annual line with a change of 0.02% [1] - The total trading volume of A-shares today is 1,140.649 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 43 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including: - Nape Mining Machine with a deviation rate of 19.38% - Tianxia Show with a deviation rate of 9.25% - TCL Zhonghuan with a deviation rate of 6.56% [1] Top Stocks by Deviation Rate - The following stocks have the highest deviation rates from the annual line: - Nape Mining Machine (19.99% increase, 11.23% turnover rate, annual line at 24.53 yuan, latest price at 29.29 yuan) [1] - Tianxia Show (10.02% increase, 4.64% turnover rate, annual line at 5.13 yuan, latest price at 5.60 yuan) [1] - TCL Zhonghuan (10.06% increase, 6.63% turnover rate, annual line at 8.83 yuan, latest price at 9.41 yuan) [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Other stocks that have just crossed the annual line with smaller deviation rates include: - ST Jingshan with a deviation rate of 0.81% - Tianjin Bin Development with a deviation rate of 0.68% [2]

Group 1 - The core point of the news is that Ningbo Jifeng Auto Parts Co., Ltd. has seen a stock price increase of 5.01%, reaching 12.79 CNY per share, with a total market capitalization of 16.218 billion CNY [1] - The company specializes in the development, production, and sales of automotive interior parts and systems, passenger car seats, and suspension seats for both road and non-road vehicles [1] - The main revenue composition of the company is 72.24% from Grammer AG division and 29.49% from Jifeng division [1] Group 2 - From the perspective of fund holdings, one fund under Rongtong Fund has Jifeng shares as its top ten heavy positions, with 24,400 shares held, accounting for 3.72% of the fund's net value [2] - The Rongtong Reverse Strategy Flexible Allocation Mixed A Fund (005067) has achieved a year-to-date return of 21.6% and a one-year return of 34% [2] - The fund manager, Liu Ankun, has been in position for 6 years and 134 days, with the best fund return during his tenure being 79.35% [3]

一、募集资金进行现金管理的基本情况 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对单日最高余额 不超过 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用以投资银行、券商、信托等金 融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。 委托理财期限为自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日于上海证券交易所网站披露的《继峰股 份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 | 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于募集资金购买的现金管理产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 | 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 | 01 | | 公司已于 2025 年 8 月 15 日发布了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 26 日（星期五）15:00-16:30 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日(星期五 ...