证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-038 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 10.《山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度》 3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度》 4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度》 5.《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》 6.《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度》 7.《山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度》 8.《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度》 9.《山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度》 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，该 议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人邢志良、牛强、宿玲恰，已充分了解并同意由提名人山东百 龙创园生物科技股份有限公司董事会提名为山东百龙创园生物科技 股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，山东百龙创园生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对独立董事候选人邢志良、牛强、宿 玲恰的个人履历和任职资格进行审核，并发表审查意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人邢志良、牛强、宿玲恰的个人履历等相 关资料，邢志良、牛强、宿玲恰未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规中规 定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁 入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形， 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 邢志良为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经验，具备财务、会计专 业的教授职称，取得注册会计师证书，并且在会计专业岗位有 5 年以上全职工作经验， ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-037 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 根据《公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司拟 对《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》中的相关内容予以修订并授权董事长 及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司 2025 年第 二次股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办 理工商变更登记手续。 修订后的《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议批准。现将相 关事项公告如下： 本公司董事会及全 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-042 重要内容提示： 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 张昭 | 董事 | 2025 年 7 | 2025 年 9 月 | 个人原因 | 否 | 无 | 无 | | | | 月 24 日 | 18 日 | | | | | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 离任对公司的影响 张昭先生离任，不会导致董事会成员低于法定人数。根据《公司法》《公司 章程》及相关规定，张昭先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。公司对张昭 先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-039 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人、独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期原 定于 2025 年 9 月 18 日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队年 轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和 有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名（含由职工代表大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司 于 2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会 独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将 本次董事会换届选举情况说明如下： 一、非独立 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会，现提名邢志 良、郑丹、宿玲恰为山东百龙创园生物科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山东百龙创园生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东百龙创园 生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-035 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于调整公司董事会人数的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，为提高董事会运作效率和专业化水平，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟对董事会人数及构成进行如下调整：公司董事会人数由 9 名调整 为 7 名，其中非独立董事人数由 6 名调整为 4 名（含由职工代表大会选举产生的职工 董事 1 名），独立董事人数仍然为 3 名。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 25 日 1 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第二次股东大会审议批准。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-043 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于调整公司董事会人数的议案 6 | | 议案二：关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案 7 | | 议案三：关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》并授权办理工商登记的 | | 议案 8 | | 议案四：关于修订公司部分制度的议案 9 | | 议案五：关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案六：关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案 12 | 2 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人 ...