证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-019 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于预计 公司 2024 年日常关联交易的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士已回避表决，关 联监事林乃机先生、陈艳秋女士已回避表决。 上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次 关联交易议案提交公司董事会审议。 1 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-016 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董 ...

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶 健康拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司首次公开发行募 集资金总额为 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 883,560,100.00 元。本次公开发行募集资金已于 2020 年 8 月 12 日全部到账，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的 ...

本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经股 东大会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投 资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变 更后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东大会决议另有 安排的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资金"，是指根据公司募投项目变更、终止或 完成之前，根据募投项目的进度，当前暂时闲置但未来应当用于该项目的募 集资金。 本制度所称的"节余募集资金"，是指公司的募投项目变更、终止或完 成后，计划用于该项目的募集资金的剩余部分。 本制度所称的"超募资金"，是指公司实际募集资金净额超出计划募集 资金金额的部分的资金。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步加强湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有 ...

关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-018 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 1 回购专户的股份 331.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 4,266.90 万元（含 税）。本年度公司现金分红比例为 74.11%。 公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。截至 2024 年 4 月 17 日（第五 届董事会第五次会议召开日），公司总股本 43,000.00 万股，扣除公司回购专户 的股份 331.00 万股，以此计算本次转增股本后，公司的总股本为 60,067.60 万股 （最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配 总额及转增总额。如后续 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-015 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商 银行"） ●委托理财金额：70,000,000.00 元人民币 ●委托理财产品名称：公司结构性存款 2024 年第 092 期（鑫和系列） ●委托理财期限：91 天 ●履行的审议程序：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一 次会议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常开展的情况下，使用额度不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚 动使用，期限自 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-014 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 2,850,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.663% | | 累计已回购金额 | 25,433,324.00 元 | | 实际回购价格区间 | 8.67 元/股~9.34 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司"提质增效重回报"暨以集中 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-013 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于高级管理人员窗口期增持公司股票 及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司董事 会秘书郭沁先生通知，郭沁先生于 2024 年 3 月 26 日以集中竞价交易方式增持了 公司股票，违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定。公司董事会接到通知后， 立即对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下： 一、本次违规增持股票的基本情况 公司董事会秘书郭沁先生于 2024 年 3 月 26 日通过上海证券交易所交易系 统增持了公司股票 22,600 股，占公司总股本的 0.005256%，成交均价为 8.85 元/ 股，成交金额为 200,010 元。上述交易发生后，郭沁先生立即向董事会解释了交 易相关情况：本次增持是为了履行公司于 2023 年 12 月 29 日公告的《湖北均瑶 大健康饮品股份有限公司关于部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》中郭 沁先 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-012 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押 及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均 瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份总数为 140,451,430 股，占公司总股本的 32.66%。本次股份质押后，均瑶集团累计质押公司股份 83,000,000 股，占其所持公司股份总数的 59.10%，占公司总股本的 19.30%。 ● 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份 288,466,717 股， 占公司总股本的 67.09%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 数量（含本次）合计 176,889,053 股，占其持股数量比例的 61.32%，占公司总股 本的 41.14%。 一、本次控股股东股份解除质押基本情况 公司于 2024 年 3 月 26 日收到公司控股股东均瑶集团出具的《上海 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-011 减资完成后扬州弘创基金各合伙人认缴出资情况如下，并已全部完成资金实 缴，扬州弘创基金首轮募集完毕。 | 投资人名称 | 合伙人类别 | 认缴出资额（万 元） | 认缴出资比例 | 出资方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海弘章投资管理有限公司 | 普通合伙人（GP） | 132 | 1.1858% | 货币 | | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 有限合伙人（LP） | 2,000 | 17.9662% | 货币 | | 蔻歌食品（上海）有限公司 | 有限合伙人 | 1,000 | 8.9831% | 货币 | | | （LP） | | | | | 西藏山南辛顺企业管理有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 26.9493% | 货币 | | | （LP） | | | | | 上海海澜之家投资有限公司 | 有限合伙人 | 3,000 | 26.9493% | 货币 | | | （LP） | | | | | 苏州市历史文化名城发展集团创业 | 有限合伙人 | 2,000 | 17.966 ...